关联人定义 - 持有公司5%以上股份的法人、自然人及其一致行动人为关联人[5][7] 关联交易类型 - 关联交易包括购买或出售资产、对外投资等十八项[10][11] 关联交易定价原则 - 关联交易定价原则有国家规定价、市场价格、成本加成定价和双方协议定价[13] 关联交易审批权限 - 与关联自然人单项交易低于30万元、与关联法人低于300万元或占净资产低于0.5%，由总经理批准[17] - 与关联自然人交易30 - 3000万元、与关联法人300 - 3000万元且占净资产0.5%以上，先经独立董事认可再由董事会审议[17] - 关联交易超3000万元且占净资产5%以上，董事会审议后提交股东大会[17] 关联担保审批 - 公司为关联人提供担保，不论数额大小，董事会审议后提交股东大会且关联股东回避表决[19] 独立董事认可条件 - 独立董事事前认可意见需全体独立董事半数以上同意[19] 关联交易计算方式 - “提供财务资助”和“委托理财”等按发生额连续十二个月累计计算[19] - 连续十二个月内与同一关联人或不同关联人同一交易标的的关联交易累计计算[19] 日常关联交易审议 - 首次发生的日常关联交易，按协议总交易金额提交董事会或股东大会审议，无具体金额则提交股东大会[23] - 已审议通过且执行的日常关联交易协议，主要条款变化或期满续签，按新协议总交易金额提交审议，无金额提交股东大会[23] - 每年众多日常关联交易可预计当年总金额提交审议，超预计金额需重新提交[23] 豁免提交股东大会情况 - 公司参与公开招标、拍卖等6种交易可豁免提交股东大会审议[24][25] 董事会审议关联交易规则 - 董事会审议关联交易，关联董事回避表决，过半数非关联董事出席可举行，决议经非关联董事过半数通过，不足三人提交股东大会[25] 股东大会审议关联交易规则 - 股东大会审议关联交易，关联股东回避表决，其所代表有表决权股份数不计入总数[27][28][30] 需评估或审计情况 - 符合条件的需股东大会批准的关联交易，除日常购销或服务类，应聘请中介机构评估或审计[29] 关联交易审议要求 - 公司审议关联交易应了解标的状况、选择交易对方、确定价格，必要时聘请中介机构[30] 子公司关联交易规定 - 公司控股子公司关联交易视同公司行为，适用本办法[32] 办法生效条件 - 本办法自股东大会批准通过之日起生效[34]

投资信息 - 公司拟与合盛聚赢、聚贤投资共出资2000万元设目标公司，公司出资1100万元占比55%[3] - 聚贤投资拟认缴600万元，占30%；合盛聚赢拟认缴300万元，占15%[3] - 目标公司注册资本2000万元，法定代表人为向爱国[9][10] 审批情况 - 2025年4月23日董事会、独立董事专门会议、监事会审议通过投资议案[22][24][25] - 保荐人对投资事项无异议[26] 风险与影响 - 投资设控股子公司可能面临市场、经营、管理等风险[20] - 目标公司注册登记审批手续存在不确定性[20] - 投资有利于公司整合资源等，不影响现金流和业务运转[21]

会议情况 - 公司于2025年4月23日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议[1] 制度修订与制定 - 会议审议通过修订及制定公司部分治理制度议案[1] - 修订制度包括股东大会议事规则等，制定年报信息披露重大差错责任追究制度[2][4] 后续安排 - 部分修订制度需提交股东大会审议，相关制度全文在巨潮资讯网披露[4] 备查文件 - 包括第二届董事会和监事会会议决议及修订制定后的制度[5]

业绩总结 - 2024年全年营业收入60,171.82万元，较上年同期增长10.02%[2] - 2024年归属上市公司股东净利润9,437.51万元，较上年同期增长9.13%[2] - 2024年末公司资产总额138,516.14万元，较上年度末增长96.18%[2] - 2024年末归属上市公司股东所有者权益92,584.80万元，较上年度末增长143.02%[2] 会议情况 - 2024年召开4次股东大会和8次董事会[3] - 战略委员会报告期内召开1次会议[12] - 审计委员会报告期内召开5次会议[13] - 提名委员会报告期内召开3次会议[14] - 薪酬与考核委员会报告期内召开2次会议[15] 未来展望 - 2025年董事会将深化公司治理架构规范化与精细化[20] - 2025年董事会将构建全方位、多维度投资者关系管理体系[21] - 2025年董事会将强化信息披露机制专业性与准确性[23] - 2025年董事会将全面提升合规意识与风险管理能力[24] - 2025年董事会将秉持对股东负责原则，发挥公司治理核心作用[19] - 2025年董事会将贯彻股东大会决议，推动公司发展战略实施[24]

授信与担保 - 公司及子公司拟申请综合授信额度不超85000万元[2][6] - 公司为子公司提供担保额度不超35000万元[2][8] - 截至公告披露日，累计对外担保总额17000万元，占最近一期净资产比例18.43%[21] 子公司情况 - 港迪智能持股100%，注册资本10000万元[10] - 港迪软件持股82%，注册资本3000万元[11] - 港迪科技持股55%，注册资本2000万元[11] 财务数据 - 2024年12月31日港迪智能资产38891.08万元，负债23549.10万元[15] - 2025年3月31日港迪智能资产43187.17万元，负债21197.84万元[15] - 2024年12月31日港迪软件资产1614.34万元，负债679.74万元[15] - 2025年3月31日港迪软件资产1594.29万元，负债706.26万元[15] - 港迪智能资产负债率49.08%，新增担保额度32000[17] - 港迪软件资产负债率44.30%，新增担保额度1000[17] - 港迪科技新增担保额度2000，为关联担保[17] 审议情况 - 本次事项需提交2024年年度股东大会审议[5] - 2025年4月23日多会议审议通过相关议案[23][24][26] - 保荐人认为事项符合规定和公司发展需要[28]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合任职及独立性要求[1] 自查意见时间 - 董事会出具独立董事独立性自查专项意见时间为2025年4月23日[2]

会计政策变更 - 公司2025年4月23日审议通过会计政策变更议案[3] - 自2024年1月1日起执行变更，按相关解释规定执行[6][8] - 变更对财务状况等无重大影响，能客观反映情况[9]

公司治理 - 2025年4月23日召开第二届董事会第八次会议，审议通过修订《公司章程》议案[2] - 《公司章程》第八条修改董事长为法定代表人[3] - 《公司章程》第一百零二条规定董事辞任后相关义务期限[4] 其他信息 - 备查文件含第二届董事会第八次会议决议和修订后《公司章程》[5] - 公告日期为2025年4月24日[7]

公司结构与愿景 - 公司纳入评价范围的主要单位包括公司及其下属各级子公司[1] - 公司确立由股东大会、董事会、监事会、经营层构成的法人治理结构[4] - 公司以“振兴民族工业为己任，打造国际知名品牌”为愿景[7] 内部控制制度 - 公司建立系统、有效的风险评估体系，识别各类风险[9] - 公司修订或制定一系列重大规章制度[10] - 公司建立责任分工、交易授权等多种控制活动[11] - 公司制定多项制度保障信息正常有效沟通[21] - 公司建立完善的运营情况分析制度，评估经营情况[19] 缺陷评价标准 - 公司制定财务报告内部控制缺陷评价定量标准[35] - 公司制定财务报告内部控制缺陷评价定性标准[36] - 公司非财务报告内部控制缺陷评价定量标准与财务报告一致[37] - 公司制定非财务报告内部控制缺陷评价定性标准[39] 内控情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[40] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[41] 监督与制度 - 公司董事会审计委员会负责审查内控建设等，内审部加强内控监督[22] - 公司制定《资金管理制度》规范资金支付审批程序[24] - 公司制定《采购业务管理制度》明确采购各环节职责和审批权限[25] 保荐人意见 - 保荐人认为2024年度公司现行内部控制制度符合法规要求，《2024年度内部控制评价报告》基本反映内控情况[43]

证券代码：301633 证券简称：港迪技术 公告编号：2025- 027 武汉港迪技术股份有限公司 关于举办 2024 年度暨 2025 年第一季度 网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 05 月 13 日 前 访问网址 https://eseb.cn/1nuxlK89QRy 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将 通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 武汉港迪技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 24 日在巨 潮资讯网上披露了 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告。为便于广大投资者 更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 05 月 13 会议召开时间：2025 年 05 月 13 日（星期二）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 日（星期二）15:00-17:00 ...