证券代码：301633 证券简称：港迪技术 公告编号：2025-041 武汉港迪技术股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉港迪技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第二 届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议 案》，决定于 2025年 9月 16日召开公司2025年第二次临时股东大会，现将本次股 东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第九次会议审议通过， 决定召开 2025 年第二次临时股东大会。本次会议召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2025年 9月 16日下午 14:30 2、网络投票时间： （六）会议的股权登记日：2025年 9月 11日 通过深圳证券交易所交易系统进行网 ...

证券代码：301633 证券简称：港迪技术 公告编号：2025-033 武汉港迪技术股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武汉港迪技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会议于 2025 年 8 月 26 日在武汉市东湖开发区武汉理工大学科技园理工园路 6 号公司会议 室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 15 日以邮件或通讯的 方式传达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司副总经 理、董事会秘书列席会议。 会议由监事会主席张艳荣主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律法规和《公司章程》的规定，形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于〈2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司 2025 年半年度报告及其摘要的编制程序符合法律、 法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年 上半年经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 ...

证券代码：301633 证券简称：港迪技术 公告编号：2025-032 武汉港迪技术股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年 度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 （二）审议通过《关于〈2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉 的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉港迪技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议于 2025 年 8 月 26 日在武汉市东湖开发区武汉理工大学科技园理工园路 6 号公司会议 室现场召开。会议通知已于 2025 年 8 月 15 日以邮件或通讯的方式传达各位董事。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事会主席、部分高级管理 人员列席会议。 会议由董事长向爱国主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相 关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《 ...

中泰证券股份有限公司关于武汉港迪技术股份有限公司调 整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额、内部投资结 构及实施地点的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐人"）作为武汉港 迪技术股份有限公司（以下简称"港迪技术"或"公司"）2024 年首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对港迪技术调整 部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额、内部投资结构及实施地点事项进行 了核查，具体情况如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 原计划募集 资金投入额 | 调整后募集 资金投入额 | 实施主体 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 港迪技术生产制造 | 19,287.81 | 15,495.74 | 武汉港迪技术股份 | | | 基地建设项目 | | | 有限公司 | | 2 | 港迪技术研发中心 | 15 ...

中泰证券股份有限公司关于武汉港迪技术股份有限公司变 更部分募集资金专项账户的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐人"）作为武汉港 迪技术股份有限公司（以下简称"港迪技术"或"公司"） 2024 年首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对港迪技术变更 部分募集资金专项账户事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉港迪技术股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1211 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）股票 1,392 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民 币 37.94 元，募集资金总额为人民币 52,812.48 万元，扣除与本次发行有关的费 用人民币 7,762.99 万元（不含增值税）后募集资金净额为人民币 45,049.49 万元。 募 ...

监管相关数据 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为6次[3] - 列席公司三会次数均为1次[3] - 现场检查次数为0次[3] 意见与报告数据 - 发表专项意见次数为5次[4] - 向本所报告次数为0次[4] - 培训次数为0次[4] 公司情况总结 - 公司各方面均未发现存在问题[5][6] - 公司及股东承诺事项均已履行[7] - 报告期内无重大事项[8][9]

关于武汉港迪技术股份有限公司使用部分闲置募集资金临时 补充流动资金的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐人"）作为武汉港 迪技术股份有限公司（以下简称"港迪技术"或"公司"）2024 年首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对港迪技术使用部分闲置募集 资金临时补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉港迪技术股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1211 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 1,392 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 37.94 元，募集资金总额为人民币 52,812.48 万元，扣除与本次发行有关的费用人 民币 7,762.99 万元（不含增值税）后募集资金净额为人民币 45,049.49 万元。 ...

武汉港迪技术股份有限公司 第一条 为规范武汉港迪技术股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员 的选拔，优化董事会和高级管理人员组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《武汉港迪技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公 司董事和高级管理人员的选择标准、程序和人选提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，董事会选举并由全体董事的过半数通过产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，负责主持委员会工作；主 任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当召集人不能或无法 履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；召集人既不履行职责，也不 指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报 告，由董 ...

1 武汉港迪技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强武汉港迪技术股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保 管理，规范公司对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安 全，加强公司银行信用与担保管理，规避和降低经营风险，依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规，及《武汉港迪技术股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份以自有资产或信誉为 他人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包括公司为控股股东、 实际控制人及其关联方提供担保，以及公司对控股子公司以及子公司之间的担 保。具体种类包括但不限于借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、 开具保函的担保等。 第三条 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担 保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保额之和。本制度适用于 公司及其控股子公司。 第四条 公司及控股子公司对外担保由公司统一管理，未经公司董事会或股 ...

武汉港迪技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事 的 1/3 以上提名，由董事会过半数选举产生。 第一章 总则 第一条 为健全武汉港迪技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《武汉港迪技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制 定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，负责制 定公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司支取薪酬（含津贴，下同）的董 事（非独立董事），高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负 责人、董事会秘书等高级管理人员。 第二章 人员组成 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任， 负责主持委 ...