投资战略委员会设立 - 公司董事会设立投资战略委员会加强管理与可持续发展[2] 人员构成与任命 - 委员会由三至九名董事组成，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会任命[6] - 主席由公司董事长担任[6] 职责与决策流程 - 职责包括研究战略、投资并提建议，监督可持续发展[8] - 管理层做前期准备，总经理办公会评审后提交提案[11] 会议规则 - 提前五天通知，紧急可开临时会[14] - 不少于三分之二委员出席，决议过半数通过[14] 其他规定 - 会议记录保存不少于十年[15] - 工作细则自董事会决议通过之日起执行[19]

投资与处置金额范围 - 单项金融股权投资及处置金额为5亿元至公司净资产10%以内[7] - 现有产业规模扩张的并购、增资单项金额为1.5亿元至公司净资产10%以内[7] - 其他非金融股权投资单项投资总额为2500万元至公司净资产10%以内[7] - 租赁业务形成的固定资产投资及处置单项投资总额为10亿元至公司净资产10%以内[7] - 二级公司合并报表范围内公司间的资产购置单项投资总额为10亿元至公司净资产10%以内[8] 借款与担保金额范围 - 外部金融机构流动资金借款及配套担保（3年以内）单项金额为20亿元人民币或等值外币至公司净资产10%以内[8] 其他金额范围 - 公司对外捐赠或赞助单项金额为100万元至200万元人民币或等值外币[8] - 资产损失核销单项核销金额超过500万元[8] 董事会执行委员会 - 由公司董事会执行董事组成，任期与董事会一致[4][5] - 设主席一名，由董事长担任，主席不能履职时按规则代行职责[4][5]

人员变动 - 2025年7月29日非执行董事梁岩峰因年龄退休请辞[2] - 梁岩峰原定任期到2026年2月26日，离任时间为2025年7月29日[2] - 梁岩峰辞任自报告送达董事会生效，未持股，无意见分歧[3][4] - 辞任不影响公司正常经营，董事会感谢其贡献[3][4]

会议信息 - 第七届监事会第十五次会议通知和材料于2025年7月23日发出[2] - 会议于2025年7月29日以现场结合视频会议方式召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名，有效表决票3票[2] 议案情况 - 审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》[3] - 同意取消监事会，废止《监事会议事规则》并修订《公司章程》[3] - 议案将提交股东大会审议，表决赞成3票，反对0票，弃权0票[4][5] 其他 - 具体内容见公告编号2025 - 043的公告[5] - 报备文件为第七届监事会第十五次会议决议[6]

投资计划 - 公司通过全资子公司海南中远海发航运有限公司委托舟山中远海运重工有限公司建造6艘21万吨级纽卡斯尔型散货船 [1] - 交易总金额为316,800万元人民币 [1] 船舶规格 - 新建散货船为纽卡斯尔型 [1] - 单船载重吨位为21万吨级 [1] - 建造数量为6艘 [1] 合作方关系 - 建造方舟山中远海运重工有限公司属于中远海运重工有限公司旗下企业 [1] - 委托方为海南中远海发航运有限公司 [1]

交易概述 - 公司通过子公司海南海发航运委托中远海运重工所属舟山重工建造6艘21万吨级纽卡斯尔型散货船 [1] - 每一条船舶签署独立的建造合同 [1] - 单船船价为52,800万元人民币（不含税） [1] - 合计金额为316,800万元人民币（不含税） [1] 船舶规格 - 建造6艘21万吨级纽卡斯尔型散货船 [1]

船舶建造计划 - 公司拟通过全资子公司海南中远海发航运有限公司委托中远海运重工有限公司所属舟山中远海运重工有限公司建造6艘21万吨级纽卡斯尔型散货船 [1] - 交易总金额为316,800万元人民币 [1]

利润分配 - A股每股现金红利0.019元[6] - 股权登记日2025/7/30，除权（息）和发放日2025/7/31[6] - 以13,197,655,820股为基数，派现250,755,460.58元[8] 税收政策 - 持股超1年暂免个税，1月内20%，1月至1年10%[13] - QFII、RQFII、沪股通股东扣税后每股0.0171元[14][16] - 其他A股法人及机构投资者税前每股0.019元[16] 方案审议 - 利润分配方案经2025年6月26日股东大会通过[6]

业绩总结 - 2024年末期A股每股现金红利0.019元[2] - 以13,197,655,820股为基数，派发现金红利250,755,460.58元[4] 时间安排 - 股权登记日为2025年7月30日[2][5] - 除权（息）日和现金红利发放日为2025年7月31日[2][5] 税负情况 - 持股1月内税负20%，1月 - 1年税负10%[9] - QFII、RQFII、沪股通扣税后每股0.0171元[10][11][12] 方案进展 - 利润分配方案经2025年6月26日股东大会通过[2] 咨询信息 - 咨询部门为证券和公共关系部，电话021 - 65967333[13]

股份数据 - 2025年6月30日已发行股份（不含库存）9,751,983,820，库存28,724,292，总数9,780,708,112[3] - 截至2025年7月15日，28,724,292股A股股份用于激励计划后被注销[3] - 2025年7月15日结束时，已发行股份（不含库存）9,751,983,820，库存为0，总数9,751,983,820[3] 呈交日期 - 公司呈交日期为2025年7月15日[2]