回购方案 - 首次披露日为2025年4月9日[2] - 实施期限为2025年4月9日至6月26日[2] - 预计回购金额14,120万元至28,240万元[2] - 回购股份数量4,000万股至8,000万股[2] - 用途为维护公司价值及股东权益[2] 回购进展 - 累计已回购股数3,200万股，占比0.2396%[2][5] - 累计已回购金额约7,385.19万元[2][5] - 实际回购价格区间2.21元/股至2.73元/股[2][5] 5月情况 - 5月回购A股股份850万股，占比0.0636%[4] - 5月购买最高价2.73元/股、最低价2.28元/股[4] - 5月支付总金额约2,076.74万元[4]

股东大会信息 - 2025年6月26日召开2024年年度股东大会，现场会议13点30分开始，地点在上海远洋宾馆三楼[3][5][23] - 网络投票起止时间为2025年6月26日，交易系统和互联网投票平台有不同时段[6] - 股权登记日为2025年6月19日[18] - 会议登记时间为2025年6月26日12时至13时30分，地点在上海远洋宾馆三楼[18] 议案情况 - 2024年度股东大会议案多项经不同会议审议通过[12] - 特别决议议案为2024年年度股东大会议案8 - 11[13] - 对中小投资者单独计票的议案有多项[13] - 年度股东大会需表决关于2024年度董事会报告等议案[24][25] - 2025年第一次A股类别股东大会需表决授予董事会回购股份一般性授权议案[29] 其他事项 - 授权委托书至少在股东大会召开前24小时交到公司证券和公共关系部[19] - 会议联系地址在上海浦东新区，联系人是高超及联系电话、传真[20] - 续聘信永中和相关会计师事务所为公司2025年度A+H股审计师[25]

公司经营业绩 - 2024年归属于上市公司股东的净利润为人民币16.86亿元，净资产收益率5.64% [8] - 公司资产总额人民币1263.67亿元，归属于上市公司股东的净资产人民币302.96亿元 [8] - 2024年母公司报表中期末未分配利润为人民币1,389,788,665.73元 [26] 董事会工作情况 - 2024年董事会共召开13次会议，审议通过52项议案 [9] - 董事会下设六个专门委员会：执行委员会、投资战略委员会、审核委员会、风险与合规管理委员会、薪酬委员会和提名委员会 [11] - 报告期内召开投资战略委员会会议4次，审核委员会会议6次，风险与合规管理委员会会议2次，薪酬委员会会议2次，提名委员会会议3次 [12] 股东回报政策 - 2024年派发2023年度现金红利人民币4.34亿元，派发2024年中期红利人民币2.57亿元 [13] - 2024年末期拟向全体股东每股派发现金红利人民币0.019元（含税） [26] - 公司章程规定每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，且连续三年以现金方式累计分配的利润应不少于该三年实现的年均可分配利润的30% [13] 股份回购情况 - 截至2025年3月28日，公司已通过二级市场集中竞价交易回购公司股份共计147,101,000股 [16] - 提请股东大会授权董事会回购不超过已发行A股总数10%的A股 [33] - 提请股东大会授权董事会回购不超过已发行H股总数10%的H股 [35] 融资与担保计划 - 拟申请注册发行债务融资工具，发行余额不超过120亿元人民币 [30] - 2025年度预计需为被担保人提供不超过16亿美元及5亿元人民币的担保额度 [32] - 债务融资工具期限不超过20年，利率将根据市场情况确定 [31] 审计机构续聘 - 建议续聘信永中和会计师事务所为公司2025年度A股财务报告审计师及内部控制审计师 [29] - 建议续聘信永中和（香港）会计师事务所有限公司为公司2025年度H股财务报告审计师 [29] - 2025年H股财务报告审计服务费为496万元人民币，A股财务报告审计服务费528万元人民币，内部控制审计费用为人民币92万元 [29] 可持续发展成果 - 入选"中证国新央企股东回报指数"以及"中证国新港股通央企红利指数"成分股公司 [13] - 蝉联入选标普全球《可持续发展年鉴（中国版）2024》 [18] - 入选央视"长三角ESG·先锋50"榜单，成功入选首批"海洋经济"指数成份股 [18]

股份数量 - 2025年6月3 - 4日，H股已发行股份（不含库存）3,528,899,000，库存0，总数3,528,899,000[3] - 2025年6月3 - 4日，A股已发行股份（不含库存）9,798,993,820，库存28,724,292，总数9,827,718,112[6] 股份回购 - 2025年4 - 6月，H股和A股多次回购作注销但未注销，如4月30日H股回购2,639,000股，占比0.07478%，每股0.875港元[4] - 2025年6月4日，公司在港交所购回H股226.9万股，付出224.091万港元；在上交所购回A股100万股，付出248.75万元[16][17] 购回授权 - 公司可根据购回授权购回股份总数3.676亿股[16] - 已购回股份2.02552亿股，占购回授权决议通过当日已发行股份（不含库存）的5.51012%[16] - 购回授权决议通过日期为2024年6月28日[16] 其他 - 购回的H股和A股拟全部注销[16][17] - 股份购回后新股发行等暂止期截至2025年7月4日[16]

股份数据 - 截至2025年5月底，H股法定/注册股份数目为3,528,899,000股，面值1元，法定/注册股本为3,528,899,000元[1] - 截至2025年5月底，A股法定/注册股份数目为9,827,718,112股，面值1元，法定/注册股本为9,827,718,112元[1] - 截至2025年5月底，公司法定/注册股本总额为13,356,617,112元[1] - 截至2025年5月底，H股已发行股份（不包括库存股份）数目为3,528,899,000股，库存股份数目为0股，已发行股份总数为3,528,899,000股[2] - 截至2025年5月底，A股已发行股份（不包括库存股份）数目为9,798,993,820股，库存股份数目为28,724,292股，已发行股份总数为9,827,718,112股[2] 激励计划 - 截至2025年5月底，行权价格为每股2.193元的A股股票期权激励计划股份期权数目为26,023,467份，本月发行新股及转让库存股份数目为0[3] 回购情况 - 2025年4月30日至5月30日，公司回购48,012,000股H股，截至5月31日尚未注销[6] - 2025年4月9日至5月30日，公司回购32,000,000股A股，截至5月31日尚未注销[6] 合规情况 - 公司本月证券发行或库存股份出售或转让获董事会授权批准，遵照规定进行[8] - 公司已收取证券发行或库存股份出售或转让应得款项[8] - 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》规定的上市先决条件已履行[8] - 批准证券上市买卖正式函件所载条件已履行[8] - 《公司（清盘及杂项条文）条例》规定文件已存档，其他法律规定已遵行[8] - 所有权文件按规定已发送/正准备发送[8] - 上市文件所示物业交易已完成，购买代价已缴付[8] - 债券等信托契约/平边契据已制备及签署，详情已送呈公司注册处处长存档[8]

业绩总结 - 2024年公司实现营业总收入276.27亿元[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润16.86亿元[24] - 2024年公司净资产收益率5.64%[24] - 2024年公司资产总额1263.67亿元[24] - 2024年归属于上市公司股东的净资产302.96亿元[24] 财务分配 - 2024年派发2023年度现金红利4.34亿元，派发2024年中期红利2.57亿元[34] - 2024年末期公司拟向全体股东每股派发现金红利0.019元（含税）[65] - 2025年中期利润分配现金分红总额不超上半年归属于上市公司股东净利润的30%[67] 股份回购 - 截至2025年3月28日，回购公司股份211320700股，其中A股64219700股，H股147101000股[35] 议案审议 - 会议需审议11项议案，包括年度董事会报告、监事会报告、财务报告等[5] - 会议需听取2024年度独立董事述职报告[5] 委员会会议 - 报告期内董事会召开13次会议，审议通过52项议案[28] - 投资战略委员会等各委员会召开多次会议并审议通过多项议案[31] 治理文件 - 2024年完成九部重要治理文件修订工作[32] 人员培训 - 年内董事会、监事会成员及高级管理人员参与培训9次，共计30人次[33] 荣誉评级 - 2024年公司荣获中国国新ESG评价A级评级等多项荣誉[37] 审计费用 - 2025年H股财务报告审计服务费496万元，A股财务报告审计服务费528万元，合计1024万元，内部控制审计费用92万元，均与上年保持不变[72] 债务融资 - 公司拟申请注册发行债务融资工具，发行余额不超120亿元[75][77] 担保额度 - 2025年度公司预计为被担保人提供不超16亿美元及5亿元人民币的担保额度[88] 授权回购 - 提请授权董事会回购不超已发行A股总数10%的A股[91] - 公司提请授予董事会回购不超过已发行H股总数10%的H股一般性授权[98]

股息信息 - 2024年度末期股息为每股0.019元人民币[1] - 非居民企业股东股息代扣企业所得税税率为10%[2] - 通过沪港通或深港通投资H股的境内投资者股息代扣个人所得税税率为20%[2] 时间安排 - 股东批准日期为2025年6月26日[1] - 除净日为2025年7月9日[1] - 股息派发日为2025年7月31日[1] 股份过户 - 递交股份过户文件最后时限为2025年7月10日16:30[1] - 暂停办理股份过户登记手续日期为2025年7月11日至2025年7月16日[1] - 记录日期为2025年7月16日[1] - 股份过户登记处为香港中央证券登记有限公司[1]

回购授权 - 拟授予董事会 A 股、H 股回购授权，总数均不超已发行股总数 10%[5][9] - A 股回购授权期间至 2025 年公司股东周年大会结束时或相关授权被撤回修订之日[7] - H 股回购授权期间至相关特别决议案通过当日至两者最早日期，必要时可延长[12] 回购事宜 - 董事会可处理 A 股、H 股回购有关事宜[6][11] - 回购 A 股、H 股资金为公司自有或自筹资金[5][9] - 回购 H 股完成后将注销股份并减少注册资本[11] 会议与登记 - 2025 年 6 月 26 日在上海举行 H 股类别股东大会[3] - H 股类别股东大会股东登记暂停时间为 2025 年 6 月 20 日至 6 月 26 日[13] - 确定有权收取 2024 年末期股息的 H 股股东登记暂停时间为 2025 年 7 月 11 日至 7 月 16 日[13] 其他 - 董事会成员包括执行董事张明文等 7 人[17] - 公司为注册非香港公司，英文名称为“COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.”[17] - H 股股东可书面委任代表出席 H 股类别股东大会并投票[18]

股东周年大会 - 2025年6月26日召开2024年度股东周年大会[3] - 股东名册于2025年6月20 - 26日暂停办理股东登记，6月19日办公时间结束时名列股东名册的H股股东有权出席并投票[18] - H股股东出席需于2025年6月19日下午4时30分前提交过户文件及股票[18] - 股东代表委任表格等文件须于大会或其续会举行时间24小时前交回中央证券[21] - 大会预计为期半天，出席股东自付交通及食宿费用[23] 股息与酬金 - 2024年度建议派发现金股息每股0.019元[5] - 2025年境内核数师酬金528万元[7] - 2025年内控核数师酬金92万元[7] - 2025年国际核数师酬金496万元[7] - 审议及厘定2025年度董事及监事酬金[7] 股份与授权 - 授权董事会处理债务融资工具相关事宜有效期24个月[7] - 授权董事会回购不超已发行A股总数10%的A股[8] - 授权董事会处理不超已发行H股总数10%的H股回购事宜[11] - 2025年H股回购授权期间至2025年股东周年大会结束或被撤回修订最早日期止[14][17] - 董事会可制定并实施H股回购方案，回购后注销股份并减少注册资本[13] 其他事项 - 审议及批准2024年度董事会报告、监事会报告等[5] - 听取截至2024年12月31日止年度的独立非执行董事述职报告[16] - 股东大会决议案以投票方式表决，结果在会后于香港联交所网站公布[23] - 公司股份联名登记持有人仅名册排名首位人士可在大会投票[23] - 为收取2024年末期股息，股东名册于2025年7月11 - 16日暂停办理登记，7月10日下午4时30分前H股股东提交过户文件及股票[18][19]

会议安排 - 公司拟于2025年6月26日下午1时30分在上海召开股东周年大会，随后依次召开A股、H股类别股东大会[3][62] - 股东周年大会预计为期半天，H股类别股东大会预计为期半天，股东自付交通及食宿费用[112][136] - 代表委任表格等文件须在股东大会或其续会举行时间24小时前交回[112][133] 财务数据 - 2024年末母公司未分配利润为人民币13.8978866573亿元[31] - 拟派2024年度末期股息每股人民币0.019元[22][31][92] - 截至最后实际可行日期，已发行股份总数为13,356,617,112股，包括9,827,718,112股A股及3,528,899,000股H股[73] - 2024年5月至2025年5月，A股每月最低价格2.04元，最高2.87元；H股每月最低0.78港元，最高1.24港元[77] 授权与决议 - 建议授予董事会回购不超过已发行A股数目10%的A股回授授权，授予H股数目10%的H股回授授权[9][13] - 建议授权董事会决定2025年中期利润分配具体方案，现金分红总额不超上半年归母净利润30%[22][40] - 建议注册发行债务融资工具，发行余额不超120亿元，期限不超20年[49] 担保事项 - 公司拟于2025年7月1日至2026年6月30日提供担保，总额不超5亿元及16亿美元[52] - 公司向中远海发香港、东方富利等多家公司提供担保，金额分别不超10.2亿美元、2亿美元等，另有人民币3亿元、1亿元等[54] 股东登记 - 为确定出席股东大会并投票的H股股东，2025年6月20日至26日暂停办理股东登记，6月19日下午4时30分前提交过户文件[67][109][130] - 为确定收取2024年末期股息的H股股东，2025年7月11日至16日暂停办理股东登记，7月10日下午4时30分前提交过户文件[69][109][130] 其他 - 续聘信永中和为境内核数师，酬金528万元；为内部控制核数师，酬金92万元；续聘信永中和（香港）为国际核数师，酬金496万元[47][96] - 境内独立董事薪酬标准为15万元/年，境外为30万元/年[42] - 中远海运一致行动集团控制或有权控制6,123,503,998股A股及100,944,000股H股投票权，占公司已发行股本总额约46.60%[81]