人员数据 - 2025年末德勤华永合伙人214人，从业人员6133人，注册会计师1161人，签署过证券服务业务审计报告的超270人[3] 业绩数据 - 德勤华永2024年度经审计业务收入总额38.93亿元，审计业务收入33.52亿元，证券业务收入6.60亿元[3] - 德勤华永为61家上市公司提供2024年年报审计服务，收费总额1.97亿元[3] 审计服务 - 公司2024年审议通过续聘德勤华永为2025年外部审计机构[4] - 2026年审计及风险委员会同意聘任德勤华永为2026年外部审计机构并提交董事会审议[6] - 2025年审计及风险委员会进行审前沟通，2026年听取审计情况汇报并审议通过2025年财务报告等议案[6] - 审计及风险委员会认为德勤华永完成2025年年报审计工作，报告客观完整清晰及时[8] 客户情况 - 德勤华永服务的上市公司中与洛阳钼业同行业客户共2家[3]

担保与融资 - 2026年度向全资及控股子公司提供担保额度最高不超900亿（或等值外币），资产负债率超70%对象担保额度750亿，不超70%对象担保额度150亿[13] - 2026年度向富川公司及PT HUAYUE NICKEL COBALT分别提供不超10亿和2亿人民币融资担保[15] - 公司间接全资子公司IXM拟于3亿美元（或等值外币）余额额度内为供应商提供担保[15] - 授权发行债务融资工具规模合计不超300亿人民币或等值外币，期限最长不超30年[21][22] 议案审议 - 《2025年度董事会报告》《更新2026年度对外担保额度预计》议案需提交公司股东会审议[4][19] - 《2025年度内部控制评价报告》《2025年度环境、社会及管治报告》等议案已通过相关委员会审议[6][7][8][11] 股份相关 - 提请2025年年度股东会授权董事会处理债务融资工具发行事宜，授权有效期至2026年年度股东会召开之日[25][28] - 提请2025年年度股东会给予董事会增发A股及/或H股股份一般性授权，不超过已发行A股或H股股份各自数量的20%，有效期至三者中最早日期[30][31][33] - 提请股东会给予董事会回购A股及/或H股股份一般性授权，回购总数不超已发行A股及H股股份数（不含库存股）的10%，有关期间至最早时间止[36] 利润分配 - 2025年度拟向全体股东每10股派发现金红利2.86元（含税），拟派发股息总额61.19亿元（含税），现金分红比例约30.08%[43] - 公司提议2026年中期利润分配每10股派发现金红利不少于0.95元（含税）[47] 其他事项 - 2026年3月27日召开第七届董事会第八次会议，应参加董事9名，实际参加9名[2] - 各项议案表决结果大多为9票赞成，0票反对，0票弃权[2][4][6][7][8][11][18] - 审议通过《2025年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》议案[38][39] - 审议评估独立董事2025年度独立性情况的议案[41] - 关于聘任2026年度外部审计机构的议案表决通过[56] - 关于修订《公司章程》的议案表决通过[59] - 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案表决通过[63]

业绩总结 - 2025年度集团净利润20,338,750,797.53元[3] - 截至2025年底母公司可供分配利润6,124,086,956.03元[3] 利润分配 - 2025年拟每股派0.286元，股息总额6,118,772,710.34元[3][4] - 2025年现金分红比例约30.08%[4] - 董事会提议2026年中期每10股派不少于0.95元[4] 历史数据 - 2025 - 2023年现金分红分别为6,118,772,710.34元、5,455,549,094.88元、3,300,072,344.65元[5] - 2025年回购注销总额1,184,052,224.95元，前两年为0[5] - 近三年累计分红及回购注销16,058,446,374.82元，比例114.38%[5] 方案进度 - 2026年3月董事会通过2025年度利润分配方案，待股东会审议[6]

市场扩张和并购 - 2025年6月24日公司完成对Lumina Gold 100%股权的收购[4] 业绩总结 - 公司于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7] 其他 - 审计洛阳钼业2025年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司未将Lumina Gold纳入2025年12月31日的内部控制有效性评价范围[4] - 对公司财务报告内部控制执行审计工作时未将Lumina Gold相关的财务报告内部控制包括在审计范围[4] - 内部控制具有固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有一定风险[6]

财务审计 - 审计报告认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2025年财务状况及经营成果和现金流量[3] - 公司将收入确认、IXM之金属贸易相关的金融工具及贸易存货的公允价值计量作为关键审计事项[6][11] - 审计报告日期为2026年3月27日[22] 财务数据 - 2025年末公司合并资产总计2009.32亿元，较2024年增长18.03%[26] - 2025年末公司合并流动资产合计1103.48亿元，较2024年增长39.37%[26] - 2025年末公司合并流动负债合计710.97亿元，较2024年增长56.39%[28] - 2025年末公司股东权益合计997.87亿元，较2024年增长16.11%[28] - 2025年末母公司资产总计564.59亿元，较2024年下降6.44%[29] - 2025年末母公司流动资产合计141.80亿元，较2024年下降30.96%[29] - 2025年末公司合并货币资金为335.64亿元，较2024年增长10.31%[26] - 2025年末公司合并存货为476.54亿元，较2024年增长28.44%[26] - 2025年末公司短期借款为271.29亿元，较2024年增长94.34%[28] - 2025年末母公司长期股权投资为385.31亿元，较2024年增长8.70%[29] - 2025年营业总收入为206,683,649,050.43元，同比下降约3%[33] - 2025年净利润为24,027,407,307.59元，同比增长约55%[33] - 2025年流动负债合计15,491,056,214.94元，同比增长约1%[31] - 2025年非流动负债合计1,388,873,137.95元，同比下降约73%[31] - 2025年负债合计16,879,929,352.89元，同比下降约17%[31] - 2025年股东权益合计39,578,840,298.39元，同比下降约1%[31] - 2025年基本每股收益为0.95元，同比增长约51%[33] - 2025年母公司营业收入为7,418,263,156.94元，同比下降约69%[36] - 2025年母公司净利润为6,110,484,598.17元，同比增长约18%[36] - 2025年利息费用为2,630,714,020.64元，同比下降约35%[33] - 2025年经营活动现金流入小计为2037.28亿元，投资活动现金流入小计为855.29亿元，筹资活动现金流入小计为673.27亿元[39] - 2025年经营活动产生的现金流量净额为208.43亿元，投资活动产生的现金流量净额为 - 83.77亿元，筹资活动产生的现金流量净额为 - 84.97亿元[39] - 2025年母公司经营活动产生的现金流量净额为32.67亿元，投资活动产生的现金流量净额为29.64亿元，筹资活动产生的现金流量净额为 - 78.55亿元[43] - 2025年现金及现金等价物净增加额为34.01亿元[39] 金融资产与负债 - 2025年12月31日，IXM持有的交易性金融资产为人民币11,251,831,299.15元，衍生金融资产为人民币1,441,339,174.06元[11] - 2025年12月31日，IXM持有的交易性金融负债为人民币8,184,442,794.65元，衍生金融负债为人民币1,373,935,967.01元[11] - 2025年12月31日，IXM持有的以公允价值计量的贸易存货为人民币14,097,857,397.62元[11] 其他要点 - 公司主要经营铝钨、铜钴银、磷系列产品采选、冶炼、深加工及金属贸易等业务[63] - 公司合并及母公司财务报表于2026年3月27日经董事会批准[64] - 公司对2025年12月31日起12个月的持续经营能力进行评价，未发现重大怀疑事项[66] - 本期重要的应收款项坏账准备收回或转销金额、核销金额、在建工程金额均为人民币1000万元，投资活动有关的现金为人民币2000万元[74]

洛阳栾川钼业集团股份有限公司 独立董事顾红雨 2025 年度述职报告 作为洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制 度》等相关制度的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，坚持诚 信、勤勉、尽责、忠实地履行独立董事职责，积极出席相关会议，发 挥专业特长，对公司相关重大事项发表了客观、审慎、公正的事前认 可或独立意见，充分地发挥了独立董事作用，维护公司整体利益和全 体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度主要工作情况报 告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人作为公司独立董事，在法律、管理等领域具有丰富专业经验。 个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 本人担任公司独立董事期间，公司于报告期内召开 11 次董事会 会议，召开 5 次股东会，本人依规按时出席公司组织召开的各项会议。 本人认为：公司董事会、股东会等会议的召开合法合规，重大事项均 履行了相关合法、有效的决策审批程序，所有议案均不存在损害全体 股东尤其是中小股东的权益，有利 ...

公司治理 - 2025年召开11次董事会会议、5次股东会[6] - 独立董事程钰全勤出席各类会议[8] - 程钰现场工作时间不少于15日[7] 审计相关 - 2025年审计及风险委员会与审计人员沟通并提要求[11] - 审计中督促审计机构并沟通问题[12] - 听取审计汇报并关注关键事项[12] - 同意账务处理并提交审计报告审议[12] 财务与制度 - 程钰认为财务报告编制符合要求[14] - 公司内控体系完善且无重大缺陷[14] 薪酬与计划 - 2025年薪酬委员会组织绩效考核[16] - 同意高级管理人员薪酬方案[16] - 同意《〈H股受限制股份计划〉的议案》[17] 合规情况 - 本报告期对外担保无违规[18] - 无控股股东非经营性占用资金情况[18] - 承诺履行事项无违反情况[19] 未来展望 - 2026年独立董事将继续履职提建议[20]

薪酬制度适用 - 制度适用对象为公司董事和高级管理人员[3] 薪酬方案决策 - 董事薪酬方案由股东会决议并披露，高级管理人员薪酬方案由董事会批准并向股东会说明[6] 薪酬管理职责 - 董事会薪酬委员会负责制订薪酬管理制度等并提建议[6] 薪酬组成与比例 - 执行董事、高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，绩效薪酬占比原则上不低于50%[9][10] 薪酬发放与追回 - 董事、高级管理人员基本薪酬、绩效薪酬按规定发放，部分绩效薪酬年报披露和评价后支付，财务造假应追回超额薪酬[12][13][15] 激励措施 - 公司可对核心员工实施中长期激励[10]

公司章程修订 - 2026年3月27日董事会决议提请股东批准修订公司章程[4] - 修订前5%以上股份股东可查会计账簿，修订后为53%[9] - 修订前董事违规公司解除职务，修订后董事会知悉应立即解除[10] - 修订前董事勤勉义务六项，修订后增加两项共八项[11] 董事管理 - 公司建立董事离职管理制度，明确追责追偿措施[13] - 董事辞职或任期届满需办妥移交手续，忠实义务合理期限内有效[13] - 董事会委任董事任职至下届年度股东会，有资格重选连任[13]

人员情况 - 2025年末德勤华永合伙人214人，从业人员6133人，注册会计师1161人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超270人[3][4] - 项目合伙人赵斌近三年签署上市公司审计报告4份，2014 - 2018年和2021年至今为公司服务[5] - 签字注册会计师谢巍近三年签署上市公司审计报告2份，2025年开始为公司服务[5] - 质量复核人陈颂近三年签署上市公司审计报告4份，2024年开始为公司服务[5] 业绩数据 - 2024年度经审计业务收入总额38.93亿元，审计业务收入33.52亿元，证券业务收入6.60亿元[4] - 为61家上市公司提供2024年年报审计服务，审计收费总额1.97亿元[4] - 提供审计服务的上市公司中与公司同行业客户共1家[4] 合规情况 - 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年未受刑事、行政处罚等[6] - 德勤华永及相关人员不存在违反独立性要求情形，2025年度提供非鉴证服务不影响独立性[6] 审计工作 - 制定并实施多方面政策和程序构成完整质量管理体系，确保有效运行和审计项目高质量交付[7][10][11] - 制定全面合理的审计工作方案，围绕收入确认等重点领域展开审计[13] - 配合公司年报工作，满足报告披露时间要求，与审计委员会有效沟通并按时完成工作[13] - 制定并执行与组成部分审计师的指导、监督和复核计划以及沟通合作方案[13] - 遇到重要事项及时咨询，解决公司重点难点问题，就重大会计审计事项达成一致[13] 团队能力 - 配备专属审计团队，核心成员有多年上市公司及相关行业审计经验和专业资质[14] - 在审计中利用内部专家团队工作，会计、审计专家全程支持[14] 信息安全 - 公司在选（续）聘合同中明确德勤华永信息安全保护责任，加强涉密敏感信息管控[15] - 依法履行信息安全保护义务，获ISO27001认证并每年由第三方审核[16] - 建立严格审计工作底稿管理制度，确保境内审计底稿按规定保存[16] 投资者保护 - 购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币2亿元，具备投资者保护能力[17]