公司公告核心信息 - 洛阳钼业宣布将派发截至2025年12月31日止年度的末期股息 [1] - 末期股息方案为每10股派发现金2.86元人民币 [1]

公司公告核心信息 - 洛阳钼业发布公告，将派发截至2025年12月31日止年度的末期股息 [1] 股息分配方案 - 末期股息方案为每10股派发现金2.86元 [1]

EF001 免責聲明 | 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | | | --- | --- | | 股票發行人現金股息公告 | | | 發行人名稱 | 洛陽欒川鉬業集團股份有限公司 | | 股份代號 | 03993 | | 多櫃檯股份代號及貨幣 | 不適用 | | 相關股份代號及名稱 | 不適用 | | 公告標題 | 截至二零二五年十二月三十一日止年度的末期股息（更新） | | 公告日期 | 2026年4月7日 | | 公告狀態 | 更新公告 | | 更新/撤回理由 | 更新股東批准日期 | | 股息信息 | | | 股息類型 | 末期 | | 股息性質 | 普通股息 | | 財政年末 | 2025年12月31日 | | 宣派股息的報告期末 | 2025年12月31日 | | 宣派股息 | 每 10 股 2.86 RMB | | 股東批准日期 | 2026年4月28日 | | 香港過戶登記處相關信息 | | | 派息金額及公司預設派發貨幣 ...

股份信息 - 公司每股H股面值为人民币0.20元[2] 会议信息 - 2026年第一次H股股东类别会议于2026年4月28日举行[2] - 需审议批准回购A股及╱或H股股份授权议案[3] - 特别决议案须三分之二以上有表决权股东通过[3] 委托要求 - 代表委任表格须于2026年4月27日下午1时30分前送达[3] - 公司H股股份过户登记处为香港中央证券登记有限公司[3]

| | 普通決議案 | （附註5） 贊成 | （附註5） 反對 | 棄權 | （附註5） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | 「接收及審議《關於本公司二零二五年度董事會報告的議案》。」 | | | | | | 2. | 「審議及批准《關於本公司二零二五年度利潤分配預案的議案》。」 | | | | | | 3. | 「審議及批准《關於本公司聘任二零二六年度外部審計機構的議 案》。」 | | | | | | 4. | 「審議及批准《關於本公司使用閒置自有資金購買結構性存款計劃的 | | | | | | | 議案》。」 | | | | | | 5. | 「審議及批准《關於本公司使用閒置自有資金購買理財或委託理財產 | | | | | | | 品的議案》。」 | | | | | | | （附註6） 特別決議案 | （附註5） 贊成 | （附註5） 反對 | 棄權 | （附註5） | | 6. | 「審議及批准《關於本公司二零二六年對外擔保額度預計的議案》。」 | | | | | | 7. | 「審議及批准《關於給予董事會決定發行債務融資工具授權的議 | | | ...

会议安排 - 公司将于2026年4月28日举行第一次H股股东类别会议[3] - 会议预计不超一日，交通及住宿开支自理[11] 回购授权 - 会议将审议给予董事会回购A股及/或H股股份一般性授权的议案[5] - 获授权回购的A股及H股股份数目不得超已发行股份数目的10%[5] - 授权自决议案通过日起至2026年年度股东会结束或授权被撤回修订时止[6] 参会及过户要求 - 各H股股东有权书面委任代表出席会议并投票，代表委任表格等文件须于2026年4月27日下午1时30分前送达[10] - 2026年4月23日至28日暂停办理H股股份过户登记，非以本人名义登记的H股股东过户文件须于2026年4月22日下午4时30分前送达[10] - 股东或代表出席会议应出示身份证明等文件[10]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 茲通告洛陽欒川鉬業集團股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零二六年四月二十 八日（星期二）下午一時三十分假座中華人民共和國（「中國」）河南省洛陽市洛龍區開元 大道239號洛陽國際大酒店二樓會議室4舉行二零二五年年度股東會（「年度股東會」）， 藉以審議及酌情通過下列決議案。除非另有定義，本通告所使用詞彙與本公司日期為 二零二六年四月七日之通函所定義者具有相同涵義。 普通決議案 特別決議案 1. 「接收及審議《關於本公司二零二五年度董事會報告的議案》。」 2. 「審議及批准《關於本公司二零二五年度利潤分配預案的議案》。」 3. 「審議及批准《關於本公司聘任二零二六年度外部審計機構的議案》。」 4. 「審議及批准《關於本公司使用閒置自有資金購買結構性存款計劃的議 案》。」 5. 「審議及批准《關於本公司使用閒置自有資金購買理財或委託理財產品的議 案》。」 6. 「審議及批准《關於本公司二零二六年對外擔保額度預計 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專 業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下的洛陽欒川鉬業集團股份有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函送交買主或承讓人或經手買 賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何 聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 洛陽欒川鉬業集團股份有限公司 CMOC Group Limited* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：03993） 本公司二零二五年度董事會報告 建議擬派末期股息 建議本公司聘任二零二六年度外部審計機構 建議使用閒置自有資金購買結構性存款計劃 建議使用閒置自有資金購買理財或委託理財產品 建議本公司二零二六年度對外擔保額度預計 建議批准授權董事會決定發行債務融資工具 建議本公司沒收H股股東未領取的二零一八年股息 建議授予董事會派發二零二六年中期及季度股息授權 建議授予董事會 ...

证券代码：603993 证券简称：洛阳钼业 公告编号：2026-019 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 关于召开2025年年度股东会、2026 年第一次 A 股类别 股东会和 2026 年第一次 H 股类别股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年年度股东会、2026 年第一次 A 股类别股东会和 2026 年第一次 H 股类别股 东会 (二) 股东会召集人：董事会 股东会召开日期：2026年4月28日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 二、 会议审议事项 （一）2025 年年度股东会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | | --- | --- | --- | --- | | | | A 股股东 H | 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地 ...

会议资料 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 （SSE：603993 HKEX：03993） 2025年年度股东会、 2026年第一次A股类别股东会 会议资料 二零二六年四月七日 1 及 会议资料 目录 | 2025年年度股东会、2026年第一次A股类别股东会、2026年第一次H股类别股东会 | | --- | | 须知 3 | | 2025年年度股东会、2026年第一次A股类别股东会、2026年第一次H股类别股东会 | | 会议议程 6 | 2026年第一次H股类别股东会 2026年第一次A股类别股东会议案 | 关于给予董事会回购A股及/或H股股份一般性授权的议案 40 | | --- | 2026年第一次H股类别股东会议案 关于给予董事会回购A股及/或H股股份一般性授权的议案..........................................43 2 2025年年度股东会议案 | 关于本公司《2025年度董事会报告》的议案 7 | | --- | | 关于本公司2025年度利润分配预案的议案 12 | | 关于本公司聘任2026年度外部审计机构的议案 13 | | 关于本公司使用闲置自有资金购买 ...