股份与股本情况 - 截至2025年10月底，H股法定/注册股份116,383,500股，面值1元，法定/注册股本116,383,500元[1] - 截至2025年10月底，A股法定/注册股份1,952,475,544股，面值1元，法定/注册股本1,952,475,544元[1] - 2025年10月底法定/注册股本总额2,068,859,044元[1] - 截至2025年10月底，H股已发行股份116,383,500股，库存股为0[2] - 截至2025年10月底，A股已发行股份1,952,475,544股，库存股为0[2] 其他情况 - 股份期权不适用[3] - 香港预托证券资料不适用[4] - 呈交者为杨洪义，职衔为联席公司秘书[5]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会等现场会议于11月24日14:00召开[10] - A股股东网络投票通过交易系统投票平台时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，通过互联网投票平台时间为9:15 - 15:00[10] - 现场会议地点为北京市朝阳区新源西里中街18号渔阳饭店会议厅[11] 参会资格 - 与会A股股东需为11月19日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东或其委托代理人[12] - 与会H股股东需为11月19日名列公司H股股东名册的股东或其委托代理人[12] 议案内容 - 拟取消监事会并修订《公司章程》，《公司监事会议事规则》相应废止[15] - 拟修订《公司股东大会议事规则》，包括将“股东大会”改为“股东会”等内容[17] - 拟修订《公司董事会议事规则》以落实新《公司法》[29] - 拟修订《独立董事制度》，修订完成后《公司独立董事报酬管理办法》废止[45] 授权相关 - 拟授予董事会回购公司股份一般性授权[4] - 提请2025年第一次临时股东会批准授予董事会增发公司A股和/或H股的一般性授权[34] - 授权配发、发行及处理的A股和/或H股股份数量分别不超过该类已发行股份数量的20%[34] - 授予董事会回购股份授权期限自2025年第一次临时股东会和类别股东会决议通过该授权之日起，至2025年年度股东会结束或股东会撤回修订授权之日止，特殊情况有效期延长[42] - 授权董事会回购不超过已发行A股股份数量（不含库存股）10%的A股和/或不超过已发行H股股份数量（不含库存股）10%的H股[39] 业绩数据 - 2025年前三季度公司合并口径归属于母公司股东的净利润为305195.95万元，母公司报表期末未分配利润为332828.08万元[50] - 2025年前三季度利润分配方案为每10股派发现金红利2.5元，共计派发现金红利51721.48万元，占净利润比重16.95%[50]

股息派发 - 公司宣布派发截至2025年9月30日止9个月的前三季度股息 [1] - 每股派发股息金额为0.25元 [1]

公司信息 - 公司为中国旅游集团中免股份有限公司，股份代号1880[1] - 公司股份每股面值为人民币1.00元[2] 会议信息 - 2025年第一次H股类别股东会11月24日在渔阳饭店会议厅举行[2] - 需审议及批准回购公司股份一般性授权议案[3] 表格及登记信息 - 代表委任表格用于股东会投票，个人资料可查改[6][7] - 表格需填股份数目，受委代表须出席，更改需简签[8] - 表格及授权文件24小时前送达香港中央证券登记有限公司[8]

公司信息 - 公司为中国旅游集团中免股份有限公司，股份代号1880[1] - 公司股份每股面值人民币1.00元[2] 股东会信息 - 2025年第一次临时股东会于11月24日下午2时举行[2] - 需审议特别决议案5项，普通决议案2项[3] 委任表格要求 - 代表委任表格须不迟于临时股东会或其续会指定举行时间24小时前送达公司H股过户登记处[7] 过户登记处信息 - 公司H股过户登记处为香港中央证券登记有限公司，地址在香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼[7]

市场表现 - 2024年11月4日，旅游零售板块整体下跌1.59%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌0.41%，深证成指下跌1.71% [1] - 板块龙头中国中免领跌，收盘价为75.45元，跌幅为1.59% [1] - 中国中免当日成交量为36.11万手，成交额为27.37亿元 [1] 资金流向 - 当日旅游零售板块整体呈现主力资金净流出，净流出金额为3.88亿元 [1] - 板块内游资资金净流入1.3亿元，散户资金净流入2.58亿元 [1] - 中国中免主力资金净流出3.88亿元，主力净流出占比达14.17% [1] - 中国中免游资资金净流入1.30亿元，游资净流入占比为4.76%，散户资金净流入占比为9.41% [1]

会议安排 - 公司将于2025年11月24日举行2025年第一次H股类别股东会[3] 会议审议 - 会议将审议及批准授予董事会回购公司股份一般性授权的议案[5] 股份过户 - 2025年11月19日至24日暂停办理H股股份过户登记手续[8] - 2025年11月18日下午4时30分前未办理过户登记的H股持有人需交回过户文件[8] 决议通过 - H股类别股东会决议案需出席股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过[8] 文件送达 - 代表委任表格等文件须不迟于会议指定举行时间24小时前送达指定地点[8]

公司财务与股东回报 - 中国中免宣布派发截至2025年9月30日止九个月的前三季度股息 [1] - 每股派息金额为0.25元人民币 [1]

临时股东会信息 - 2025年11月24日下午2时举行第一次临时股东会[3] - 审议特别决议案五项、普通决议案两项[5][7][8] 股份登记与参会资格 - 2025年11月19 - 24日暂停H股过户登记[11] - 11月19日在册H股持有人有权参会[11] 决议通过条件 - 普通决议需过半数表决权通过[11] - 特别决议需三分之二以上表决权通过[11]

业绩相关 - 截至2025年9月30日止三季度股息为每股0.25元人民币[1] 税务信息 - 非个人居民（非内地登记地址）部分情况税率为10%或20%[2] - 非居民企业（非内地登记地址）税率为10%[2] - 个人和居民企业（内地登记地址）税率为20%[2] 其他信息 - 港币实际派发金额按2025年11月24日前五个工作日人民币兑港币平均基准汇率计算[2] - 公司董事会成员包括8名董事[4] - 股东批准日期为2025年11月24日[1]