公司治理变动 - 一拖股份于2025年12月16日召开职代会民主管理联席会，选举李鹏为公司第十届董事会职工董事 [2] - 新任职工董事李鹏的任期自2025年12月16日开始，至2028年12月15日结束，为期三年 [2]

公司治理与董事会换届 - 公司于2025年12月16日召开职代会民主管理联席会，选举李鹏先生为公司第十届董事会职工董事，任期三年，自2025年12月16日至2028年12月15日 [1] - 公司第十届董事会第一次会议于2025年12月16日召开，应出席董事9名，实际出席9名，会议选举赵维林董事为第十届董事会董事长及公司法定代表人 [5][6] - 会议选举产生了第十届董事会各专门委员会（战略投资及可持续发展委员会、提名委员会、薪酬委员会、审计委员会）的成员，任期与第十届董事会任期同步 [7][8] 高管人员背景 - 新当选职工董事李鹏先生，1973年4月出生，工程硕士，高级工程师，曾任公司第三装配厂副厂长、大拖装配厂副厂长等职，现任公司大拖公司总经理、党委书记，公司智能拖拉机事业部总经理 [3] - 新当选董事长赵维林先生，1970年3月出生，文学学士，高级国际商务师，曾任苏美达国际技术贸易有限公司副总经理、董事长等职，现任中国一拖集团有限公司党委书记、董事长 [17] 资产与财务事项 - 董事会审议通过资产减值准备核销事项，同意对符合条件的债权合计1,022.32万元进行核销处理，相关债权已全额计提减值准备，不会对公司当期损益产生影响 [10] 资本开支与投资项目 - 董事会审议通过结构件中心建设项目，项目总投资人民币13,080万元 [12] - 董事会审议通过高端智能拖拉机智能制造项目，项目总投资人民币17,297万元 [14] 股东大会情况 - 公司于2025年12月16日召开2025年第三次临时股东大会，会议审议通过了包括公司第十届董事会董事薪酬方案、选举第十届董事会非独立董事及独立董事在内的全部议案 [18][20][24] - 本次股东大会由董事会召集，董事长赵维林主持，采用现场与网络投票相结合方式，北京市中伦律师事务所律师对会议进行了见证，认为召集、召开程序及表决结果合法有效 [19][22]

公司董事会人事变动 - 公司于2025年12月16日举行职代会民主管理联席会，选举李鹏先生为第十届董事会职工董事，任期三年，自2025年12月16日起至2028年12月15日止 [1] - 公司临时股东会批准了八名董事的重选及委任，包括执行董事赵维林先生、魏涛先生，非执行董事方宪法先生、杨建辉先生、孙峰先生，以及独立非执行董事王书茂先生、徐立友先生、黄绮汶女士 [1] - 第九届董事会非执行董事苗雨先生因任期届满，于临时股东会结束时卸任 [1]

公司治理与董事会变动 - 公司于2025年12月16日举行职代会民主管理联席会，选举李鹏为第十届董事会职工董事，任期三年，自2025年12月16日起至2028年12月15日止 [1] - 在临时股东会上，股东批准了八名董事的重选及委任，包括执行董事赵维林、魏涛，非执行董事方宪法、杨建辉、孙峰，以及独立非执行董事王书茂、徐立友、黄绮汶 [1] - 第九届董事会非执行董事苗雨于临时股东会结束时，因董事任期届满而卸任 [1]

股东会信息 - 2025年11月25日发布召开2025年第三次临时股东会通知[9] - 现场会议于2025年12月16日上午10点在洛阳公司会议室召开[10] - 网络投票时间为2025年12月16日[10] 参会情况 - 出席股东及代理人共188名，代表有表决权股份615,549,944股，占比54.78%[12] - A股股东及代理人187名，代表有表决权股份553,318,639股，占比49.24%[12] - H股股东及代理人1名，代表有表决权股份62,231,305股，占比5.54%[12] 审议结果 - 审议通过《公司第十届董事会董事薪酬方案》[16] - 审议通过《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》[17] - 审议通过《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》[23] 律师意见 - 律师认为本次股东会召集、召开等程序及表决结果均合法有效[29]

公司治理 - 2025年12月16日召开第十届董事会第一次会议，9名董事全出席[6] - 选举赵维林为董事长及法定代表人，表决全票通过[7] - 选举董事会各专门委员会委员，表决全票通过[7][8] 财务处理 - 核销符合条件债权1022.32万元，表决全票通过[9] 项目投资 - 投资13080万元实施结构件中心建设项目，表决全票通过[10] - 投资17297万元实施高端智能拖拉机智能制造项目，表决全票通过[11]

公司董事 - 执行董事为赵维林、魏涛[2] - 非执行董事为方宪法、杨建辉、孙峰[2] - 独立非执行董事为王书茂、徐立友、黄绮汶[2] - 职工代表董事为李鹏[2] 专门委员会 - 董事会成立四个专门委员会[3] - 赵维林任战略投资及可持续发展委员会主席和提名委员会成员[3] - 王书茂任提名委员会主席和薪酬委员会成员[3] - 徐立友任薪酬委员会主席和审计委员会成员[3] - 黄绮汶任审计委员会主席，是战略和薪酬委员会成员[3] - 魏涛等四人是战略投资及可持续发展委员会成员[3]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会12月16日在河南洛阳举行，决议案均获通过[3] - 出席股东188人，A股187人，H股1人[4] - 出席股东持股615,549,944股，占比54.78%[5][6] 表决结果 - 非累积投票同意票615,035,990股，占比99.916%[8] 选举情况 - 王书茂、徐立友、黄绮汶当选独立董事，票数占比分别为99.588%、99.691%、99.775%[10] - 赵维林当选非独立董事，票数占比99.432%[12] - 12月16日李鹏当选第十届董事会职工董事，任期三年[14] 董事会变动 - 第八名董事重选及委任获批准，苗雨卸任[16] - 第十届董事会专门委员会成员名单确定[17] - 经更新董事会成员名单及职责已刊载[19]

公司治理动态 - 一拖股份于12月16日晚间发布公告，宣布公司第十届董事会第一次会议审议通过了多项议案 [2] - 审议通过的议案包括《关于选举公司第十届董事会董事长及法定代表人的议案》 [2]

人事变动 - 公司2025年12月16日选举李鹏为第十届董事会职工董事[2] - 李鹏任期自2025年12月16日至2028年12月15日[2] 人员信息 - 李鹏1973年4月出生，工程硕士，高级工程师[4] - 李鹏曾任公司第三装配厂副厂长等职[4] - 李鹏现任公司职工董事、大拖公司总经理等职[4]