行业趋势 - 制造业数字化转型正向纵深推进，高阶数字化认证已成为衡量企业技术实力与管理效能的重要标尺 [1] - 越来越多企业通过核心业务场景技术渗透和工业互联网架构搭建，实现数据驱动发展 [1] - 严苛的数字化水平认证是检验企业转型成效的权威依据 [1] 公司战略升级 - 华宝国际积极推进“四化”战略升级，将“管理数字化”提升为“管理智能化”，着力构建AI驱动的智慧型企业运营体系 [1] - 战略升级聚焦生产力范式变革、创新方法论转型和组织能力重构三大关键领域 [3] - 公司智能化转型理念聚焦“技术与业务的深度融合”，而非单纯的设备升级 [3] - 公司计划将江西芯荟的数字化实践进一步推广，通过完善数字化人才培养、优化技术赋能机制，推动更多旗下企业实现数字化升级 [5] 技术基础建设 - 为筑牢智能化发展根基，集团已完成百亿参数本地模型部署，并启动千亿参数模型建设规划 [3] - 集团全面推进知识资产结构化工程，为旗下企业数字化转型提供技术支撑与战略指引 [3] 子公司认证与成果 - 华宝国际旗下烟用原料事业部江西芯荟成功通过“江西省制造业企业数字化发展水平L6级”认证 [1] - L6级作为高阶认证，代表企业在核心业务场景深度应用信息技术，工业互联网架构完善，数据驱动成效显著 [3] - 在生产环节，江西芯荟引入工业互联网平台，将传统设备与物联网传感器深度融合，实时采集生产数据、监控设备状态，大幅提升生产效率并有效降低产品不良率 [3] - 在管理层面，打造统一数据平台，整合研发、生产、供应链等多环节数据，打破信息孤岛，为管理层决策提供精准数据支撑，切实降低运营成本 [3] - 此次认证是公司积极响应集团战略、深耕数字化转型的有力证明 [3] 未来规划 - 江西芯荟将继续以创新为引领，深化数字化与实体经济融合，在智能工厂建设、工业大数据应用等领域持续发力 [5] - 公司展望未来，将继续推动数字化实践 [5]

股本与股份 - 本月底法定/注册股本总额5亿港元，股份50亿股，每股面值0.1港元[1] - 上月底及本月底已发行股份总数32.29926876亿股，库存股份为0[2] 购股计划 - 2024年购股计划上月底及本月底股份期权数1.48128亿，本月变动为0[3] - 本月内因行使期权所得资金总额为0港元[3] 股份变动 - 本月内已发行股份和库存股份增减总额均为0普通股[5]

公司股权激励计划 - 华宝国际旗下A股子公司华宝股份董事会于2025年11月28日决议实施首次股权激励授予 [1] - 本次激励计划共向135名激励对象授予限制性股票 [1] - 授予的限制性股票总数为1810万股 [1]

股权激励计划 - 公司董事会于2025年11月28日决议实施首次授予 [1] - 激励对象共计135名 [1] - 合共授出1810万股限制性股票 [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何 責任。 HUABAO INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 華寶國際控股有限公司 * （股份代號：00336） 附屬公司根據股票激勵計劃授予限制性股票 本公告乃由華寶國際控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）根據香港聯 合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第17.13條及17.06A條作出。 茲提述本公司日期為2025年11月10日之通函（「通函」）及日期為2025年11月28日之投票結果 公告，內容有關（其中包括）採納華寶香精香料股份有限公司（「華寶股份」）之限制性股票激勵 計劃（「股份激勵計劃」），華寶股份為本公司於上市規則第17章項下之主要附屬公司。除另有 訂明外，本公告所使用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。 誠如通函所披露，股票激勵計劃規定可授出最多共19,100,000股限制性股票（「計劃授權限 額」），並假設所有限制性股票均可歸屬及可交付。計劃授權 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何 責任。 HUABAO INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 華寶國際控股有限公司 * （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：00336） 調整結果 根據股票激勵計劃的相關規定，股票激勵計劃公告日至激勵對象獲授限制性股票前，以及激勵 對象獲授限制性股票後至歸屬前，華寶股份有資本公積轉增股本、派送股票紅利、股份拆細、 縮股、派息或配股事項，應對限制性股票的購買價進行相應的調整。調整方法如下： P＝P0 -V＝人民幣9.62-人民幣0.05＝人民幣9.57元╱股 （其中：P0為調整前的購買價；V為每股的派息額；P為調整後的購買價。） 故股票激勵計劃中限制性股票的購買價由每股人民幣9.62元調整為每股人民幣9.57元。 本次調整購買價對華寶股份的影響 關於調整華寶股份股票激勵計劃下限制性股票購買價的公告 茲提述華寶國際控股有限公司（「本公司」）日期為2025年11月10日之通函（「通函」）及 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴 該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 董事會欣然宣佈，刊載於通告內的決議案獲股東於2025年11月28日舉行的股東特別大會 上投票通過。 HUABAO INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 華 寶 國 際 控 股 有 限 公 司 * （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：00336） 2025年11月28日舉行之股東特別大會表決結果 股東特別大會表決結果 茲提述華寶國際控股有限公司（「本公司」）日期皆為2025年11月10日的股東特別大會 通告（「通告」）及通函。 * 僅供識別 於記錄日期（即2025年11月28日），本公司已發行普通股股份數目為3,229,926,876股，此 乃賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對通告所載決議案之股份總 數。根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」），無任何股東被要求 就該項決議案放棄投票權。 根據通函所載，並無任何股東表示擬於股東特別大會上反對該項決 ...

激励计划基本情况 - 拟授予1910万股限制性股票，约占公司股本总额61588万股的3.10%[6][39] - 首次授予1810万股，约占公司股本总额的2.94%，占本次授予权益总额的94.76%[6][33] - 预留100万股，约占公司股本总额的0.16%，占本次授予权益总额的5.24%[6][33] - 限制性股票授予价格为9.62元/股[6][45][47] - 激励计划有效期最长不超过60个月[8][40] - 首次及预留授予的限制性股票分三期归属，比例为30%、30%、40%[8][42] 激励对象情况 - 首次授予激励对象135人，约占公司全部职工人数1225人的11.02%[7][29] - 袁肖琴获授150万股，占授予总量的7.85%，占当前总股本0.24%[33] - 李小军等三人各获授80万股，分别占授予总量4.19%，占当前总股本0.13%[33] - 侯晓勤获授65万股，占授予总量3.40%，占当前总股本0.11%[33] - 任玉津获授50万股，占授予总量2.62%，占当前总股本0.08%[33] - 核心管理等人员129人共获授1305万股，占授予总量68.32%，占当前总股本2.12%[33] 业绩目标 - 2026年较2025年，营业收入同比增长10%[9][49] - 2027年较2025年，营业收入同比增长25%[9][49] - 2028年较2025年，营业收入同比增长35%[9][49] 资金与费用 - 激励计划首次授予1810万股，募集资金17412.20万元用于补充流动资金[62] - 2025 - 2028年各年摊销限制性股票费用分别为3795.74万元、8951.48万元、4412.05万元、1679.11万元，合计18838.38万元[60] 其他要点 - 公司食品用香精“孔雀”品牌诞生于1947年[51] - 公司旗下上海奕方有六大系列300多个品种产品[51] - 激励计划选取营业收入增长率作为考核指标[52] - 资本公积转增股本等情况调整限制性股票数量和授予价格有相应公式[54][56] - 激励计划需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过，除特定人员外其他股东投票情况单独统计披露[64] - 激励计划经股东大会审议通过后，公司应在60日内授予限制性股票并完成公告，否则终止实施，3个月内不得再次审议[65] - 预留权益的授予对象应在激励计划经股东大会审议通过后12个月内明确，否则失效[68] - 公司对未达归属条件的激励对象，取消已获授但未登记的限制性股票归属并作废失效[71] - 激励对象获取限制性股票的资金来源为自筹资金[73] - 激励对象获授的限制性股票在归属前不得转让、担保或偿债，无表决权、投票权及分红权[74] - 最近一个会计年度财务会计报告或内部控制被出具否定或无法表示意见审计报告，激励计划终止[77] - 最近36个月内出现未按规定进行利润分配情形，激励计划终止[77] - 公司在股东大会审议通过前可变更激励计划，需经董事会审议通过[79] - 公司对已通过股东大会审议的激励计划变更，需及时公告并提交股东大会审议[79] - 激励对象出现特定不良情况，未归属限制性股票作废或取消，已归属可能需返还收益[82][83][84] - 公司与激励对象争议纠纷先协商等，60日内未解决可向法院诉讼[86] - 计划在公司股东大会审议通过后生效，作为香港联交所上市公司控股子公司时需符合相关规定[88] - 计划由公司董事会负责解释[88]

股权激励 - 联交所就华宝股份股权激励计划授予特殊豁免[7] - 该计划授出新股份奖励，须遵守上市规则第十七章规定[7] - 联交所2025年10月23日授出豁免，华宝股份派息时可调整奖励购买价[9] 企业行为调整 - 资本公积转增股本等企业行为赋予华宝股份调整购买价及受限股份数量的权利，不包括派息[9] - 派发红股、股份拆细或缩股、配股、派息等情况华宝股份有权调整[10]

HUABAO INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 華寶國際控股有限公司* (Incorporated in Bermuda with limited liability 於百慕達註冊成立的有限公司) (Stock Code 股份代號: 00336) NOTIFICATION LETTER 通知信函 10 November 2025 Dear Non-registered holder (Note) , Huabao International Holdings Limited (the "Company") – Notice of Publication of circular in relation to adoption of Share Incentive Scheme by a Subsidiary and notice of special general meeting (the "Current Corporate Communication Documents") The English and Chinese versions of the Current Corp ...