股份数目与股本 - 截至2025年7月底，H股法定股份208,581,239股，法定股本208,581,239元，本月无增减[1] - 截至2025年7月底，A股法定股份355,027,004股，法定股本355,027,004元，本月无增减[1] - 2025年7月底法定股本总额为563,608,243元[1] 已发行股份 - 截至2025年7月底，H股已发行股份208,581,239股，库存股0，本月无增减[2] - 截至2025年7月底，A股已发行股份355,027,004股，库存股0，本月无增减[2] 股票激励计划 - 2022年A股股票激励计划首次、预留授予及2023年计划，本月新股发行和库存转让均为0[4] - 月底可能发行或转让股份数分别为1,532,140、530,550、1,382,450股[4] 股份增减 - 本月已发行股份和库存股份增减总额均为0股普通股A[7]

股价表现 - 截至2025年7月31日收盘，荣昌生物股价报64.17元，较前一交易日下跌2.53元，跌幅3.79% [1] - 当日开盘价为65.80元，最高触及66.96元，最低下探63.60元 [1] - 成交额6.34亿元，换手率5.97% [1] 公司业务 - 公司属于生物医药行业，专注于创新药物的研发与商业化 [1] - 产品涵盖肿瘤、自身免疫疾病等领域 [1] - 拥有自主研发的抗体融合蛋白、单抗及双抗技术平台 [1] - 在国内外市场推进多项临床研究 [1] 行业动态 - 2025年创新药行业整体表现活跃 [1] - 国家药监局年内已批准20余款1类创新药上市，数量创近五年同期新高 [1] - 国产创新药海外授权合作频繁，总交易金额超484亿美元 [1] - 行业国际化趋势加速 [1] 资金流向 - 7月31日主力资金净流出7637.99万元，占流通市值的0.73% [2]

会议基本信息 - 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司于2025年7月31日召开2025年第二次H股类别股东大会 [1] - 会议地点为山东省烟台市经济技术开发区北京中路58号荣昌生物三期6134会议室 [3] - 会议采取现场方式召开并由公司董事长王威东主持 [3] 会议召集与召开程序 - 会议召集程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及公司章程规定 [1][3] - 会议通告通过香港交易所披露易网站及上海证券交易所网站公告 [1][3] - 实际召开时间、地点、议案内容与公告完全一致 [3] 出席会议人员情况 - 出席H股股东及代理人共3名，代表有表决权股份41,022,280股，占H股总股份的19.67% [4] - 公司全体董事、监事、董事会秘书及律师现场出席，其他高级管理人员列席会议 [4] - 股东资格由香港中央证券登记有限公司协助认定 [4] 议案表决结果 - 议案获得同意票27,517,149股，占比67.0785% [5][6] - 反对票12,921,631股，占比31.4991% [5][6] - 弃权票583,500股，占比1.4224% [5][6] - 议案作为特别决议事项获得超过三分之二表决权同意通过 [5][6] 法律意见结论 - 会议召集程序、人员资格、表决程序及结果均符合相关法律法规及公司章程规定 [6][7] - 表决结果被认定为合法有效 [6][7]

公司上市与股本 - 公司前身为荣昌生物制药（烟台）有限公司，2008 年 7 月 4 日成立，2020 年 5 月 12 日整体变更为股份有限公司[7] - 2020 年 11 月 9 日 H 股在香港联交所主板上市[9] - 2022 年 3 月 31 日 A 股在上海证券交易所科创板上市[9] - 公司已发行股份总数为 544,608,243 股普通股，其中 A 股 355,027,004 股，约占 65.19%，H 股 189,581,239 股，约占 34.81%[20] 公司治理 - 股东会是公司权力机构，年度股东会每年召开 1 次，特定情形需召开临时股东会[48][53] - 董事会由 7 至 11 名董事组成，独立董事至少占三分之一且至少 1 人为会计专业人士[100] - 审核委员会成员 3 名，其中独立董事 2 名，由会计专业独立董事任召集人[130] 股份管理 - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数 25%，上市 1 年内及离职半年内不得转让[30] - 持有 5%以上股份股东等 6 个月内买卖股票收益归公司[30] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束 4 个月内披露年报，半年结束 2 个月内披露中报[156] - 分配当年税后利润时提取 10%列入法定公积金，累计达注册资本 50%以上可不再提取[157] - 公司发展阶段不同，现金分红在利润分配中占比不同[163] 通知与送达 - 年度股东会召开 20 日前、临时股东会召开 15 日前公告通知股东[62] - 邮件自投邮第 3 个工作日、公告第 1 次刊登日等为送达日期[183] 其他 - 公司实行内部审计制度，内部审计机构向董事会负责，受审核委员会监督指导[169][171] - 聘用会计师事务所聘期一年，审计费用由股东会决定[174][176]

会议安排 - 公司2025年7月11日决定7月31日召开2025年第二次H股类别股东大会[6] - 7月15日刊登《H股类别股东大会通告》[6] - 会议于7月31日14:00在山东烟台召开，由董事长主持[7] 参会情况 - 出席会议H股股东及代理人3人，代表41,022,280股，占比19.67%[8] 议案表决 - 两项议案同意27,517,149股，占比67.0785%，均获通过[11][12]

会议信息 - 公司2025年7月11日决定7月31日召开第二次H股类别股东大会[12] - 7月15日刊登会议通告及通函[9] - 会议于7月31日14:00在烟台召开，由董事长主持[13] 出席情况 - 3人出席，代表41,022,280股，占比19.67%[14] 议案表决 - 两议案同意27,517,149股，占比67.0785%[17][18] - 两议案均获三分之二以上同意通过[17][18][19]

股份信息 - 2025年7月31日已发行股份563,608,243股，含355,027,004股A股及208,581,239股H股[2] - 赋予投票权的H股总数为208,581,239股[2] 股东大会情况 - 约19.67%的H股股东出席H股类别股东大会[5] 决议案结果 - 两项特别决议案赞成票占比67.0785%，均获通过[6]

股份情况 - 2025年7月31日已发行股份563,608,243股，含355,027,004股A股及208,581,239股H股[2] - 赋予投票权的H股总数208,581,239股[2] 股东大会情况 - 19.67%的H股股东出席H股类别股东大会[5] 决议案情况 - 两项特别决议案赞成票占比67.0785%，均获通过[6]

会议安排 - 2025年第二次H股类别股东大会将于7月31日下午二时召开[3] - 2024年年度股东大会及2025年第一次A股、H股类别股东大会于6月26日举行[9] - 公司将在7月28日至7月31日暂停办理H股股东登记手续[30] 股份与股本 - 公司已发行股份总数为544,608,243股普通股，A股占比65.19%，H股占比34.81%[46] - 修订后公司注册资本为人民币54,460.8243万元，原注册资本为人民币54,433.2083万元[38] - 15名股东将71,232,362股境内未上市股份转为境外上市外资股[45] 股东权益与规则 - 有权向公司提出提案的股东持股比例调整为单独或合计持有公司有表决权股份总数1%以上[21] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[46] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%[53] 章程修订 - 建议修订《公司章程》《股东大会议事规则》获2024年年度股东大会及2025年第一次A股类别股东大会批准，未在2025年第一次H股类别股东大会通过[18][22][25] - 《公司章程》修订后增加维护职工合法权益表述，且依据法律法规增多[36] 激励计划 - 公司于2022年12月28日采纳2022年A股限制性股票激励计划[9] - 2022年A股限制性股票激励计划A类权益第一个归属期归属69,080股A股股份[45] 股东结构 - 烟台荣达创业投资中心（有限合伙）持股10238.1891万股，持股比例25.48%[42] - RongChang Holding Group LTD.持股1168.3725万股，持股比例2.91%[42] 董事与董事会 - 修订后董事会由7至11名董事组成，设董事长1人，独立（非执行）董事至少占三分之一且至少有三名，其中至少1人为会计专业人士[105] - 董事每届任期3年，任期届满可连选连任[100]

港股创新药板块表现 - 港股创新药板块整体走强，多只个股涨幅显著 [1] - 荣昌生物涨幅超过7%，表现最为突出 [1] - 君实生物上涨超过4%，涨幅居前 [1] - 泰格医药和昭衍新药均上涨超过3% [1] - 信达生物和康龙化成涨幅超过2% [1]