业绩总结 - 2025年归属于上市公司股东的净利润8,380,948千元，2024年为14,425,051千元，2023年为20,139,502千元[5] - 最近三个会计年度平均净利润14,315,167千元[5] 分红情况 - 每股派发末期现金股利0.32元（含税）[2][3] - 2025年末总股本10,037,480,544股，拟派发末期现金股利3,211,993,774元（含税）[3] - 2025年度现金分红总额5,018,740,272元（含税），占按中国会计准则净利润扣除法定储备后比例为64.13%，占按国际财务报告准则净收益扣除法定储备后比例为62.97%[3] - 2025年现金分红总额5,018,740千元，2024年为7,729,407千元，2023年为11,507,225千元[5] - 最近三个会计年度累计现金分红总额24,255,372千元[5] - 最近三个会计年度现金分红比例为169.44%[6] 利润分配进展 - 2026年3月27日董事会审议通过2025年度利润分配方案，待2025年度股东会审议通过后实施[7][8]

分拆计划 - 公司拟分拆子公司物泊科技至香港联交所主板上市[1] - 2026年3月27日会议审议通过分拆预案等议案[1] - 分拆完成后公司股权结构不变且仍控物泊科技[1] 分拆风险 - 股票交易异常或内幕交易调查致分拆暂停或终止[2] 分拆条件 - 分拆需获股东会批准，履行证交所和证监会程序[2] 分拆不确定性 - 分拆能否获批及获批时间不确定[3]

股权情况 - 山东能源直接和间接持有兖矿能源5303899421股，占总股本52.84%[2][4] 增持计划 - 2026年3月26日～2027年3月27日，山东能源拟1 - 2亿元增持兖矿能源A股[2][4][6] - 资金来源为自有及自筹资金，实施期间不主动减持[6] 其他 - 增持或因市场变化等无法达预期，符合规则，实控人不变[2][7][8] - 公司将关注增持情况并及时披露信息[8]

财务审计 - 天职国际会计师事务所于2026年3月27日对兖矿能源2025年财务报表签署无保留意见审计报告[3] 资金占用 - 2025年度控股股东及关联方非经营性资金占用累计发生金额为18360560千元，期末占用资金余额同样为18360560千元[7] - 山东能源集团有限公司2025年度非经营性资金占用累计发生金额为5374561千元，期末占用资金余额为5374561千元[7] - 新汶矿业集团有限责任公司2025年度非经营性资金占用累计发生金额为4039938千元，期末占用资金余额为4039938千元[7] - 龙口矿业集团有限公司2025年度非经营性资金占用累计发生金额为3751271千元，期末占用资金余额为3751271千元[7] - 淄博矿业集团有限责任公司2025年度非经营性资金占用累计发生金额为2354853千元，期末占用资金余额为2354853千元[7] - 肥城肥矿煤业有限公司2025年度非经营性资金占用累计发生金额为635806千元，期末占用资金余额为635806千元[7] - 临沂矿业集团有限责任公司2025年度非经营性资金占用累计发生金额为2204131千元，期末占用资金余额为2204131千元[7] 经营性往来 - 山东能源集团有限公司控制的公司2025年度其他反映占用实质科目经营性往来累计发生金额为128077千元，期末往来资金余额为128077千元[8] - 山东能源集团有限公司控制的公司2025年度应收账款经营性往来累计发生金额为9367822千元，期末往来资金余额为1531897千元[8] 其他应收款贷款 - 山东能源集团有限公司及其控制的公司其他应收款中，发放贷款（含贴现）金额涉及7494950、8971800、9385750、7081000等[9] - 山东能源集团有限公司及其控制的公司其他反映占用实质科目中，发放贷款金额有2600000、2000000、1000000等[9] - 上市公司子公司鄂尔多斯市营盘壕煤炭有限公司其他应收款贷款金额为3002000[9] - 内蒙古昊盛煤业有限公司其他应收款贷款金额从4000000变为1800000，差值2200000[10] - 内蒙古矿业（集团）有限责任公司其他应收款贷款金额从7205000变为2600000，差值4605000[10] - 兖矿东华重工有限公司其他应收款贷款金额从4000000变为1000000，差值3000000[11] - 兖矿能源（鄂尔多斯）有限公司其他应收款贷款金额为4000000[11] - 兖矿能源（青岛）有限公司其他应收款贷款金额从169510变为99000，差值70510[11] - 兖矿能源（无锡）有限公司其他应收款贷款金额为50000[11] - 兖矿能源集团国际贸易有限公司其他应收款贷款金额为300000[11] 坏账准备 - 兖矿能源对兖煤日照港其他应收款中贷款及利息余额361,729千元，已全额计提坏账准备[13] - 兖矿能源对中鼎云联其他应收款中贷款及利息余额为181,142千元，已全额计提坏账准备[14] 其他应收款及利息 - 兖矿融资租赁有限公司其他应收款贷款500,000，贷款利息1,322[12] - 兖矿新疆能化有限公司其他应收款贷款5,000,000，贷款利息134,428[12] - 兖煤国际控股有限公司其他应收款贷款9,236,313，贷款利息498,419[12] - 兖煤万福能源有限公司其他应收款贷款7,300,000，贷款利息165,350[12] - 兖州煤业榆林能化有限公司其他应收款贷款1,160,000，贷款利息36,228[12] - 兖矿能源集团国际贸易有限公司其他应收款2,715，为贷款利息[12] - 兖矿物流科技有限公司铁路分公司其他应收款29,482，为贷款[12] - 兖煤国际技术开发有限公司其他应收款700，为内部存款；兖煤国际贸易有限公司其他应收款383，为内部存款[12]

市场扩张和并购 - 2023 年 4 月 28 日公司董事会审议通过收购鲁西矿业 51%股权和新疆能化 51%股权议案，6 月 30 日股东大会通过[13] - 2023 年 4 月 28 日公司以 81.12 亿元非公开协议转让方式收购新疆能化 51%股权[13] 业绩总结 - 新疆能化 2023 - 2025 年合并报表口径累计实现扣非归母净利润 6.68 亿元，未完成业绩承诺[18] - 剔除资源税及消费税变化因素后，新疆能化承诺期累计实现净利润 8.71 亿元[21] 补偿情况 - 转让方承诺新疆能化 2023 - 2025 年累计扣非归母净利润不低于 40.13 亿元，未达承诺需现金补偿[14] - 转让方应向公司支付补偿金 63.51 亿元[22] - 新汶矿业应支付补偿金 9.76 亿元，山东能源应支付补偿金 53.75 亿元[24] 政策影响 - 2024 年 7 月 1 日起新疆“煤”税目资源税税率提高，预计影响新疆能化承诺期累计净利润 - 6057.78 万元[19] - 消费税政策执行口径调整，影响新疆能化承诺期累计净利润 - 1.42 亿元[20]

内部控制 - 兖矿能源董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[8] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[9] - 兖矿能源2025年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[11] 事务所信息 - 天职国际会计师事务所设立于2012年03月05日[27] - 天职国际会计师事务所注册资本12500万元[27] - 天职国际会计师事务所登记机关登记日期为2020年03月09日[28]

市场扩张和并购 - 2023年4月28日公司审议通过收购鲁西矿业51%股权和新疆能化51%股权议案[12] - 2023年6月30日相关股东大会审议通过该收购议案[12] - 2023年4月28日公司签署协议以189.3645861亿元收购鲁西矿业51%股权[13] - 评估基准日鲁西矿业全部股东权益评估价值为371.30311亿元[13] 业绩总结 - 鲁西矿业2023 - 2025年未完成业绩承诺，累计实现扣非后归母净利润4169961806.90元[19] - 《业绩承诺函》约定累计承诺净利润调整为1139992.17万元[20] 补偿情况 - 转让方应支付补偿金12009717248.11元[21] - 各转让方按比例支付相应补偿金[23] - 本说明于2026年3月27日经公司董事会批准[23]

分拆上市进展 - 2026年3月27日，公司召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过分拆物泊科技至港交所主板上市相关议案[8][45] - 第九届董事会独立董事专门会议第六次会议已审议同意本次分拆相关议案[8] - 本次分拆尚需联交所同意、公司股东会批准、物泊科技董事会和股东会批准、中国证监会备案等[9] 财务数据 - 2023 - 2025年度归属于上市公司股东的净利润（扣非前后孰低值）分别为185.91亿元、138.91亿元和73.99亿元[13] - 扣除按权益享有的拟分拆子公司净利润后，最近三个会计年度归属于上市公司股东的净利润（扣非前后孰低值）累计为397.35亿元[13] - 2025年度公司按权益享有的拟分拆子公司净利润为9,287.37万元，占归属于公司股东净利润的1.26%[14] - 2025年末公司按权益享有的拟分拆子公司净资产为13.86亿元，占归属于公司股东净资产的1.38%[14] - 2025年末归属于上市公司股东的净资产为1,004.80亿元[14] - 公司2024年6月发行H股募集资金495,615万港元[21] 股权交易 - 2024年10月公司增资收购物泊科技45.00%股权及6.32%表决权受托权，不构成重大资产重组[22] - 物泊科技现任董事、高级管理人员及其关联方持股不超过分拆上市前总股本的5%[26] 业务情况 - 物泊科技主要业务和资产不属于公司最近三个会计年度内发行股份及募集资金投向的业务和资产[21] - 物泊科技主要业务或资产不属于公司最近三个会计年度内通过重大资产重组购买的业务或资产[22] - 物泊科技主要业务或资产不属于公司首次公开发行股票并上市时的主营业务或资产[23] - 物泊科技非主要从事金融业务[25] 未来影响与承诺 - 本次分拆上市后公司将突出矿业、煤化工业务优势，增强独立性[28] - 公司与物泊科技不存在同业竞争[28] - 自2025年6月以来，山东鲁西铁路物流有限公司公路运输业务均于物泊科技平台匹配运力运输，后续将停止相关公路运输业务[29] - 公司承诺作为物泊科技控股股东期间，不从事与物泊科技主营业务相同或相似业务，获竞争商业机会将让渡[30] - 公司承诺分拆完成后，在物泊科技股东大会对涉及自身及下属企业关联交易表决时回避[32] - 公司承诺避免非法占用物泊科技资金、资产，减少关联交易，按正常商业条件进行关联交易[33] - 若公司违反关联交易承诺，物泊科技及其他股东可要求规范交易，补偿利益收益，赔偿经济损失[34] - 公司作出保证物泊科技独立性的相关承诺[36] 合规情况 - 公司2025年年度审计报告为标准无保留意见[18] - 物泊科技子公司山东端信存在由相关方代缴社会保险情形，后续将规范该行为[38] - 公司和物泊科技资产、财务、机构相互独立，高级管理人员、财务人员无交叉任职[37][41] - 本次分拆符合《分拆规则》等法律法规及规范性文件规定[39] - 本次分拆有利于维护公司股东和债权人合法权益[40] - 公司在本次分拆后能保持独立性及持续经营能力[41][42][43] - 物泊科技具备相应的规范运作能力[44] - 本次分拆上市已履行现阶段必要法定程序，尚需多项批准和授权[45]

收入和利润（同比环比） - 2025年营业收入为1449.33亿元，同比下降7.49%[24] - 2025年归属于上市公司股东的净利润为83.81亿元，同比下降43.61%[24] - 2025年利润总额为184.25亿元，同比下降36.08%[24] - 2025年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为73.99亿元，同比下降46.73%[24] - 2025年基本每股收益为0.84元/股，同比大幅下降44.14%[26] - 2025年归属于上市公司股东的净利润为83.81亿元（8,380,948千元），同比下降约43.6%[29] - 2025年加权平均净资产收益率为9.95%，同比减少7.77个百分点[26] - 2025年非经常性损益合计为9.82亿元（981,959千元），其中因会计法规调整产生一次性影响17.06亿元[35][37] - 2025年公允价值计量项目对当期利润的总影响为-1.46亿元（-145,847千元）[38] - 2025年公允价值变动损益为-17.3519亿元，主要来自“其他”类资产（-17.3705亿元），股票类资产产生正收益0.0134亿元[109] - 公司2025年营业收入为1449.33亿元，同比下降7.49%[70] - 汇率变动导致汇兑损失同比增加9.67亿元[71] - 报告期内公司产生账面汇兑损失2.27亿元[124] 成本和费用（同比环比） - 2025年吨煤销售成本同比降低4.3%；资产负债率降至62.2%；平均融资利率降至2.46%[42] - 公司2025年营业成本为1024.09亿元，同比上升2.04%[70] - 公司2025年销售费用为28.86亿元，同比下降41.33%，主要因采矿权出让收益规定变化冲回部分计提[70] - 公司2025年财务费用为41.48亿元，同比大幅上升32.24%[70] - 煤炭业务销售成本为565.95亿元，同比减少25.72亿元或下降4.3%[63] - 公司2025年自产煤吨煤销售成本为321.09元/吨，同比下降14.43元/吨或4.3%[63] - 自产煤总成本530.98亿元，同比微降0.16%，其中折旧成本增长7.08%至73.27亿元，劳务费成本下降16.73%至31.79亿元[76] - 化工品总成本179.07亿元，同比下降11.99%，其中材料、燃料成本下降13.16%至136.68亿元[76] 各条业务线表现 - 2025年商品煤产量1.82亿吨，创历史新高；化工品产量977万吨，同比增长76万吨[42] - 2025年商品煤产量182,398千吨，同比增长6.28%[53] - 2025年商品煤销量171,226千吨，同比增长3.74%[53] - 2025年化工品产量9,775千吨，同比增长8.46%[53] - 2025年化工品销量8,574千吨，同比增长5.69%[53] - 2025年发电量748,763万千瓦时，同比下降7.79%[53] - 2025年售电量604,349万千瓦时，同比下降11.10%[53] - 2025年公司生产商品煤18，240万吨，同比增加1，078万吨或6.3%，完成年度计划的117.7%[59] - 2025年公司销售煤炭17，123万吨，同比增加618万吨或3.7%[60] - 2025年公司实现煤炭业务销售收入886.66亿元，同比减少184.57亿元或17.2%[60] - 2025年公司自产煤销量1.6537亿吨，平均销售价格为512.52元/吨，销售收入为847.55亿元[61] - 2025年公司贸易煤销量585.6万吨，平均销售价格为667.84元/吨，销售收入为39.11亿元[61] - 兖煤澳洲2025年煤炭销量3810.7万吨，平均销售价格674.67元/吨，销售收入257.10亿元[61] - 菏泽能化2025年商品煤产量417.2万吨，同比大幅增加225.9万吨或118.05%，主要因下属万福煤矿投产[59] - 西北矿业2025年商品煤产量3381.3万吨，同比增加468.4万吨或16.08%[59] - 公司2025年煤炭业务销售收入总额为886.66亿元，同比下降17.2%（2024年为1071.24亿元）[62] - 公司2025年煤化工业务销售收入为242.93亿元，销售成本为179.07亿元[67] - 公司2025年电力业务销售收入为23.10亿元，销售成本为18.61亿元[69] - 煤炭业务营业收入886.66亿元，同比下降17.23%，毛利率36.17%，减少8.60个百分点[71] - 自产煤业务营业收入847.55亿元，同比下降15.79%，毛利率37.35%，减少9.81个百分点[71][72] - 煤化工业务营业收入242.93亿元，同比下降5.84%，毛利率26.29%，增加5.15个百分点[71][72] - 物流运输业务营业收入150.83亿元，同比大幅增长361.09%，但毛利率仅为2.80%，减少12.15个百分点[71][72] - 自产商品煤产量182,398千吨，同比增长6.28%；销售量165,370千吨，同比增长4.33%[73] - 贸易业务中，煤炭、钢材、铁矿石等大宗商品营业收入为82.50亿元，较上期下降50.66%[82] - 兖煤澳洲2025年净利润为20.35亿元，同比大幅减少36.56亿元，降幅达64.2%[110] - 主要控股公司鲁西矿业、未来能源、鄂尔多斯公司2025年净利润分别为26.11亿元、44.41亿元、24.08亿元[111] 各地区表现 - 陕蒙基地2025年商品煤产量4666万吨，同比增加354万吨，利润贡献占比达56%[43] - 澳洲基地2025年商品煤产量4402万吨，同比增加172万吨，创历史最佳纪录[43] - 国内业务营业收入1,026.33亿元，同比下降2.69%，毛利率31.53%，减少8.18个百分点；国外业务营业收入307.08亿元，同比下降13.93%，毛利率24.39%，减少10.85个百分点[72] - 公司境外资产占比达到17.3%[58] - 截至2025年末，公司境外资产为784.92亿元，占总资产比例为17.3%[95] - 公司境外煤炭销售以美元和澳元计价[124] 管理层讨论和指引 - 2026年计划生产商品煤1.86-1.90亿吨，生产化工品950-1100万吨；力争吨煤销售成本降低3%[45] - 2026年度资本开支预算为198亿元[45] - 力争"十五五"末新增商品煤产能约7000万吨，原煤产量突破3亿吨[47] - 力争"十五五"末高端化工品占比超70%[47] - 力争"十五五"末高端装备制造外部市场占有率超50%[48] - 2028年建成兴和钼业曹四夭钼矿，打造重要利润增长点[47] - 公司发展战略规划煤炭原煤产能规模达到3亿吨/年，并建成8座以上千万吨级绿色智能矿山[115] - 公司规划新能源发电装机规模达到1,000万千瓦以上[116] - 公司规划化工新材料和高端化工品占比超过70%[115] - 公司预计2026年资本性支出为198.31亿元，较2025年实际完成额下降约10.1%[118][119] - 2026年计划资本支出中，兖煤澳洲占比最高，为34.18亿元，新疆能化次之，为31.03亿元[119] 现金流表现 - 2025年经营活动产生的现金流量净额为194.85亿元，同比下降24.63%[24] - 2025年第四季度经营活动产生的现金流量净额为-1.56亿元（-156,352千元），环比大幅下降，主要受山能财司金融业务影响[33][36] - 剔除山能财司影响后，2025年第四季度经营活动现金流量净额为45.74亿元，与第三季度的47.12亿元相比未发生较大变动[33] - 公司2025年经营活动产生的现金流量净额为194.85亿元，同比下降24.63%[70] - 剔除山能财司影响后，经营活动现金流量净额为167.23亿元，同比减少108.35亿元或39.3%[71] 股东回报与股利政策 - 董事会建议派发2025年度末期现金股利为每股0.32元人民币（含税）[5] - 2025年度现金股利总额为每股0.50元人民币（含税），其中半年度已派发每股0.18元[5] - 2025年全年累计分红派息50.2亿元[42] - 公司2025年度末期现金分红方案为每股派发现金股利0.32元（含税），全年合计每股派发现金股利0.50元（含税）[187] - 公司2025年度现金分红总额（含税）为5,018,740千元（约50.19亿元）[190] - 公司2023-2025年度现金分红政策为现金股利总额占扣除法定储备后净利润的约60%[186] - 现金分红金额为5,018,740千元，占归母净利润的60%[191] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为24,255,372千元[193] - 最近三个会计年度年均净利润为14,315,167千元[193] - 最近三个会计年度累计现金分红比例高达169.44%[193] - 最近一个会计年度母公司报表年末未分配利润为6,794,044千元[193] 股权结构与主要控股子公司 - 控股股东山东能源集团在报告期末直接和间接持有公司52.84%的股份[14] - 公司持有控股子公司菏泽能化98.33%的股权[14] - 公司持有控股子公司天池能源81.31%的股权[14] - 公司持有控股子公司未来能源73.97%的股权[14] - 公司持有控股子公司昊盛煤业42.64%的股权[14] - 公司对鲁西矿业、西北矿业、内蒙古矿业、新疆能化等主要控股子公司的持股比例均为51%[14] - 公司持有控股子公司兖煤澳大利亚有限公司62.26%的股权[15] - 公司持有控股子公司山东能源集团财务有限公司53.92%的股权[15] - 公司对西北矿业的股权投资金额为140.66亿元，持股比例51%，本期损益影响为8.15亿元[106] 资产与资本开支 - 2025年末归属于上市公司股东的净资产为1004.80亿元，同比增长14.35%[24] - 2025年末总资产为4529.44亿元，同比增长9.96%[24] - 2025年公司合并了西北矿业等公司财务报表，并对前期数据进行了追溯调整[26][27] - 2025年，公司煤炭勘探支出为765.12万元，煤炭开发及开采相关的资本性支出约157.24亿元[104] - 截至报告期末，公司重大煤矿建设项目合计设计产能为6,180万吨/年，累计投资额为250.13亿元[104] - 公司2025年资本性支出完成额为220.52亿元，剔除新收购的西北矿业影响后为186.84亿元，较年初计划节约8.6亿元[118] - 2025年资本支出按用途划分，基建项目支出99.83亿元，维持简单再生产支出102.57亿元，安全生产计划支出17.85亿元[119] - 截至2025年末，公司受限资产金额为857.01亿元[98] 资源储量 - 公司境内矿井中国国家标准资源量528.94亿吨，境外矿井JORC标准原地资源量80.80亿吨，拟建内蒙古曹四夭钼矿资源量10.4亿吨，加拿大拥有探明优质氯化钾资源量17亿吨[57] - 按JORC规范，公司境内矿井煤炭可采储量为81.36亿吨，境外矿井可采储量为13.80亿吨，合计为95.16亿吨[101][102] - 按中国国家标准，公司境内矿井煤炭证实储量为62.69亿吨，可信储量为61.87亿吨[101] - 公司所属新疆能化煤矿按JORC规范估算的原地资源量最大，为258.99亿吨，可采储量为36.74亿吨[101] 研发与人员 - 研发投入合计为33.98亿元，占营业收入比例为2.34%[86] - 公司研发人员数量为4,747人，占公司总人数的5.22%[87] - 报告期末公司在职员工总数90,921人，其中母公司31,865人，主要子公司59,056人[181] - 员工专业构成中生产人员最多，为52,210人[182] - 员工教育程度中，大专及以上学历员工46,269人[182] - 公司需承担费用的离退休职工人数为85,601人[181] - 公司2025年度员工薪酬与津贴总额为159亿元[183] - 公司2025年度计划脱产培训12.6万人次，实际完成13.0万人次，完成计划的103%[184] 客户与供应商集中度 - 最大客户销售额为127.41亿元，占年度销售总额的9.6%[80] - 前五名客户销售额为208.99亿元，占年度销售总额的15.7%，其中关联方销售额占9.6%[80] - 最大供应商采购额为77.04亿元，占年度采购总额的17.2%[80] - 前五名供应商采购额为152.08亿元，占年度采购总额的34.0%，其中关联方采购额占17.2%[80] 其他财务数据 - 2025年度按中国会计准则实现归母净利润83.81亿元人民币[5] - 2025年度按国际财务报告准则实现归母净利润85.25亿元人民币[5] - 按国际会计准则调整后，2025年归属于上市公司股东的净利润为85.25亿元（8,524,664千元）[29] - 2025年末公司总股本为10.037亿股，较上年末微降0.02%[24] - 报告期末公司总股本由10,039,860,402股调整为10,037,480,544股[27] - 2025年营业收入1449.3亿元，归属于上市公司股东净利润83.8亿元，净资产回报率9.95%[42] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为8,380,948千元[191][193] - 公司2025年度按中国会计准则实现归母净利润83.81亿元，按国际财务报告准则实现归母净利润85.25亿元[187] 市场表现与市值 - 截至2026年3月26日，公司总市值1796.7亿元，较2025年初上涨56.2%[44] - 公司制定了《市值管理制度》以响应监管要求[132] 物流业务表现 - 2025年物流货物运量达3.1亿吨；物泊科技全年运量突破2.46亿吨[43] 外汇风险管理 - 兖煤澳洲与银行签订外汇套期保值合约管理外币风险[124] - 兖煤澳洲和兖煤国际对美元债务采用会计方法进行套期保值[124] - 报告期末兖煤澳洲美元贷款已全额结清[124] - 公司未对其他外汇采取套期保值措施[124] - 公司未对冲人民币与外币之间的汇率[124] 公司治理与董事会运作 - 公司修订《公司章程》并取消监事会[133] - 公司2025年共召开7次董事会会议，均通过所有议案[160] - 年内共召开董事会会议8次，其中现场会议1次，通讯方式召开会议7次，现场结合通讯方式召开会议1次[162] - 报告期内董事会审计委员会召开会议6次[165] - 审计委员会已审阅公司2025年中期业绩及2025年年度业绩[165] - 审计委员会认为公司2025年度风险管理及内部监控系统充分有效[165] - 报告期内董事会提名委员会共召开了4次会议[168][170] - 董事会薪酬委员会在报告期内召开了2次会议[173] - 董事会战略与发展委员会在报告期内召开了2次会议[176] - 2026年3月17日，战略与发展委员会第六次会议审议通过了公司《2026年度生产经营和资本性开支计划》[177] - 董事及高级管理人员在截至2025年12月31日年度内无重大合约权益或竞争业务权益[159] 董事、监事及高级管理人员 - 公司现任及报告期内离任董监高合计持有2,192,880股股票，约占公司总股本的0.022%[142] - 公司董监高报告期内从公司获得的税前薪酬总额合计为1,803.75万元[141] - 副总经理岳宁常驻澳大利亚履职，实际领取税前薪酬407.85万元，为澳大利亚同岗位目标平均总薪酬的24.79%[141] - 投资总监张磊常驻澳大利亚及欧洲履职，实际领取税前薪酬399.77万元，与同行相比属偏低水平[142] - 副总经理徐长厚在就任前增持公司A股13,100股，年末持股增至108,390股[141] - 安全总监齐俊铭在就任前减持公司A股189,535股，年末持股降至53,040股[141] - 副总经理李建忠在就任前增持公司A股2,500股，年末持股增至8,960股[141] - 独立董事朱

兖矿能源集团股份有限公司 章程 （拟提交公司 2025 年度股东会审议批准) | | | | --- | --- | | 134 | | | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份发行及转让 5 | | 第四章 | 股份增减和回购 7 | | 第五章 | 股东 9 | | 第六章 | 控股股东和实际控制人 12 | | 第七章 | 股东会 13 | | 第一节 | 股东会一般规定 13 | | 第二节 | 股东会的召集 16 | | 第三节 | 股东会提案及通知 17 | | 第四节 | 出席会议股东资格 19 | | 第五节 | 股东会的召开 20 | | 第六节 | 股东会表决和决议 21 | | | 第七节网络投票 27 | | 第八章 | 董事和董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 独立董事 28 | | 第三节 | 董事会 32 | | 第四节 | 董事会专门委员会 39 | | 第九章 | 公司董事会秘书 45 | | 第十章 | 高级管理人员 46 | | 第十一章 | 公司董事、 ...