关于 兖 矿 能 源 集 团 股 份 有 限 公 司 2025 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷 款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 天 职 业 字 [2026]15023 号 录 目 2025 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 2025 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表——3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）" 进行查验。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cmof.gov.cn） "进行查验。 -1 [以下无正文] 关于兖矿能源集团股份有限公司 2025 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 天职业字[2026]15023 号 兖矿能源集团股份有限公司董事会: 我们接受委托,审计了兖矿能源集团股份有限公司(以下简称"贵公司")及其子公司(以 下简称"贵集团"）2025年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表、2025 年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表和财务报表附注(以下简 ...

根据《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》、 《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，公司董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，在公司的运作过程中发挥了应有的作用， 现将履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第九届董事会审计委员会由 3 名独立董事组成，胡家栋先 生、朱利民先生、朱睿女士，主任委员由胡家栋先生担任。 二、2025 年度召开审计委员会会议情况 2025 年审计委员会共召开了六次会议，审计委员会委员参加了 全部会议。 2025 年 2 月 13 日，审计委员会委员听取了年审会计师关于公司 2024 年年报预审事项的汇报，并督促年审会计师按时间计划出具审 计报告，确保公司 2024 年年报的及时、准确与完整。 2025 年 3 月 18 日，董事会审计委员会听取了年审会计师关于 2024 年年报审计事项的汇报，审议通过了《2024 年年度财务报告》。 2025 年 3 月 18 日，董事会审计委员会审议通过了《审计委员会 2024 年度履职情况报告》《2024 年度内控工作报告》《2024 年度内 部控制评价报告》《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》《2024 年度审 ...

股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2026-028 兖矿能源集团股份有限公司 关于鲁西矿业、新疆能化 2023-2025 年度业绩承诺实 现情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、交易基本概述 为整合优质煤炭资源、做大做强主业并有效解决同业竞争，经兖 矿能源集团股份有限公司（"兖矿能源""公司"）2023 年 6 月 30 日召开的 2022 年度股东周年大会审议批准，公司以现金方式收购控 股股东山东能源集团有限公司（"山东能源"）及其关联方持有的山 东能源集团鲁西矿业有限公司（"鲁西矿业"）51%股权及兖矿新疆 能化有限公司（"新疆能化"）51%股权（"本次交易"），转让价 格分别为人民币 1,893,645.86 万元、811,185.23 万元。 有关详情请参见公司日期为 2023 年 4 月 28 日的第八届董事会第 二十九次会议决议公告，日期为 2023 年 5 月 26 日的关联交易公告， 以及日期为 2023 年 6 月 30 日的 2022 年度股东周年大会决议公告 ...

天职香港成立于 1977 年，是一家拥有领导地位的独立执业会计 师及商业顾问事务所，致力为客户提供卓越多元化的综合服务。天 职香港经过多年来稳步增长，现时在香港地区已发展成一家"四大" 会计师事务所以外的优质会计和管理咨询服务公司。 二、执业记录 1 （一）基本信息 兖矿能源集团股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告 兖矿能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国 际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）和天职 香港会计师事务所有限公司（以下简称"天职国际香港"）作为公 司 2025 年度 A 股、H 股财务及内部控制审计机构。根据财政部、国 务院国资委及中国证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司对会计师事务所 2025 年审计过程中的履职 情况进行评估。具体情况如下： 一、资质条件 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计 鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清 算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际拥有从业人员 8000 余人，其中，中国注册会计师 1100 余 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容 而引致之任何損失承擔任何責任 。 兗礦能源集團股份有限公司 YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LIMITED* （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代碼：01171） 海外監管公告 於其他市場披露的資料 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條的披露義務而作出。 茲 載 列 兗 礦 能 源 集 團 股 份 有 限 公 司 日 期 為 2026 年 3 月 27 日 ， 在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 （www.sse.com.cn）和公司網站（www.ykenergy.com）刊登的下列公告，僅供參閱。 1.《兗礦能源集團股份有限公司關於山東能源集團魯西礦業有限公司業績承諾實現情況說明的審 核報告》 2.《兗礦能源集團股份有限公司關於兗礦新疆能化有限公司業績承諾實現情況說明的審核報告》 承董事會命 兗礦能源集團股份有限公司 董事長 李 偉 中國山東省鄒城市 202 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容 而引致之任何損失承擔任何責任 。 兗礦能源集團股份有限公司 YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LIMITED* （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代碼：01171） 海外監管公告 於其他市場披露的資料 中國山東省鄒城市 2026年3月27日 於本公告日期，本公司董事為李偉先生、王九红先生、劉健先生、劉強先生、張海軍先生、蘇力先生及 黃霄龍先生,而本公司的獨立非執行董事為朱利民先生、高井祥先生、胡家棟先生及朱睿女士。 *僅供識別 股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：2026-029 兖矿能源集团股份有限公司关于 控股股东增持公司股份计划的公告 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條的披露義務而作出。 茲 載 列 兗 礦 能 源 集 團 股 份 有 限 公 司 日 期 為 2026 年 3 月 27 日 ， 在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 （www. ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容 而引致之任何損失承擔任何責任 。 兗礦能源集團股份有限公司 YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LIMITED* （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代碼：01171） 海外監管公告 於其他市場披露的資料 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條的披露義務而作出。 茲 載 列 兗 礦 能 源 集 團 股 份 有 限 公 司 日 期 為 2026 年 3 月 27 日 ， 在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 （www.sse.com.cn）和公司網站（www.ykenergy.com）刊登的下列公告，僅供參閱。 1.《中國國際金融股份有限公司關於兗礦能源集團股份有限公司分拆所屬子公司物泊科技股份有 限公司至香港聯交所主板上市之獨立財務顧問核查意見》 2.《北京市金杜律師事務所關於兗礦能源集團股份有限公司分拆物泊科技股份有限公司至香港聯 合交易所有限公司主板上市的法律意見書 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容 而引致之任何損失承擔任何責任 。 兗礦能源集團股份有限公司 YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LIMITED* （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代碼：01171） 海外監管公告 於其他市場披露的資料 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條的披露義務而作出。 茲 載 列 兗 礦 能 源 集 團 股 份 有 限 公 司 日 期 為 2026 年 3 月 27 日 ， 在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 （www.sse.com.cn）和公司網站（www.ykenergy.com）刊登的下列公告，僅供參閱。 1.《兗礦能源集團股份有限公司關於分拆子公司上市的一般風險提示性公告》 2.《兗礦能源集團股份有限公司關於分拆所屬子公司物泊科技股份有限公司至香港聯交所主板上 市的預案》 3.《兗礦能源集團股份有限公司董事會關於本次分拆所屬子公司上市董事會決議日前公司股票價 格波 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容 而引致之任何損失承擔任何責任 。 兗礦能源集團股份有限公司 YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LIMITED* （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代碼：01171） 海外監管公告 於其他市場披露的資料 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條的披露義務而作出。 茲 載 列 兗 礦 能 源 集 團 股 份 有 限 公 司 日 期 為 2026 年 3 月 27 日 ， 在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 （www.sse.com.cn）和公司網站（www.ykenergy.com）刊登的《兗礦能源集團股份有限公司2025 年年度報告全文》，僅供參閱。 承董事會命 兗礦能源集團股份有限公司 董事長 李 偉 中國山東省鄒城市 2026年3月27日 於本公告日期，本公司董事為李偉先生、王九紅先生、劉健先生、劉強先生、張海軍先生、蘇力先生及 黃霄龍先生,而本公司的獨立非執行董 ...

第 2 頁 共 2 頁 v 1.1.1 EF001 | 發行人所發行上市權證/可轉換債券的相關信息 | | | --- | --- | | 發行人所發行上市權證/可轉換債券 | 不適用 | | 其他信息 | | | 其他信息 | 不適用 | | 發行人董事 | | | 於本公告日期，本公司董事為李偉先生、王九紅先生、劉健先生、劉強先生、張海軍先生、蘇力先生及黃霄龍先生，而本公司的獨 | | | 立非執行董事為朱利民先生、高井祥先生、胡家棟先生及朱睿女士。 | | | 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 | | | --- | --- | | 公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | | | 股票發行人現金股息公告 | | | 發行人名稱 兗礦能源集團股份有限公司（"本公司"） | | | 股份代號 | 01171 | | 多櫃檯股份代號及貨幣 | 不適用 | | 相關股份代號及名稱 | 不適用 | | 公告標題 截至2025年12月31日止年度之末期股息 | | | 公告日期 | ...