兖矿能源集团股份有限公司 薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 制定目的与依据 为建立健全公司科学、规范的薪酬管理与激励约束机制，充分调动兖 矿能源集团股份有限公司（"公司"）职工的积极性和创造性，有效提升 公司治理水平和经营效益，促进公司可持续发展，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则》及《兖矿能源集团股份有限公司章程》（"《公司章 程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 适用范围 本办法适用于与公司建立劳动关系或聘任关系的全体员工。其中，公 司董事及高级管理人员的薪酬管理适用本制度的特别规定。 （二）公平公正原则：薪酬分配体现内部公平性、外部竞争性和个人 贡献度； （三）激励约束并重原则：短期激励与中长期激励相结合，薪酬水平 应与公司市值表现、个人业绩、股东长期回报及可持续发展目标相挂钩。 第三条 管理原则 公司薪酬管理遵循以下原则： （一）战略导向原则：薪酬政策与行业水平、公司发展策略、经营目 标和企业文化相匹配； — 1 — — 2 — 制。公司年度工资总额预算方案的具体编制、决定、调整及清算程序，应 严格按照公司《 ...

关于兖矿能源集团股份有限公司 2025 年度持续性关联交易执行情况的独立意见 根据兖矿能源集团股份有限公司("公司")上市地监管规定, 本人作为公司独立董事,依据会计师出具的《兖矿能源集团股份 有限公司 2025年度审计报告》及公司提供的相关说明资料,现 就公司及其附属公司("兖矿能源")与山东能源集团有限公司及 其附属公司("山东能源",不包括兖矿能源）、与 Glencore Coal Pty Ltd 及其附属公司("嘉能可")、与瑞钢联集团有限公司("瑞 钢联")及其附属公司("瑞钢联")、与山东能源集团财务有限 公司("山能财司")2025年度持续性关联交易执行情况,发表 独立意见如下。 一、持续性关联交易执行情况 2025年度充矿能源与山东能源之间商品和服务供应及保险 金持续性关联交易、融资租赁持续性关联交易、委托管理持续性 关联交易的交易金额,未超出经批准的年度上限金额。 2025年度充矿能源与嘉能可之间煤炭销售持续性关联交易、 煤炭购买持续性关联交易、煤炭销售服务持续性关联交易的交易 金额,未超出经批准的年度上限金额。 2025 年度兖矿能源与瑞钢联之间运输、货物代理等服务持 续性关联交易,购销煤 ...

兖矿能源集团股份有限公司 董事会议事规则 (拟提交公司 2025 年度股东会审议批准) 1 目 录 2 第一章 总则 第二章 董事会职权 第三章 董事长职权 第四章 独立董事的特别职权 第五章 董事的义务与责任 第六章 董事会的下设机构 第七章 董事会日常工作 第八章 董事会会议制度 第九章 董事会议事程序 第十章 董事会决议的信息披露 第十一章 董事会会议记录 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为确保兖矿能源集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会高效运作和科学决策，规范董事会及内部机构运作 程序，发挥董事会的经营决策中心作用，依据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》等境内外上市地监管法规和公司 章程规定，结合公司实际，制定本议事规则。 第二条 董事会是公司的经营决策主体，定战略、作决策、防 风险，依照法定程序和公司章程行使对公司重大问题的决策权， 并加强对经理层的管理和监督。 董事对公司负有忠实和勤勉尽责义务，应当维护股东和公司 的利益，保证以足够的时间和精力履行各项工作职责。 第三条 公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实， 依照规定讨论和决定公司重大事项。重大经营管理事项须经党 ...

兖矿能源集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，并结合独 立董事出具的《独立董事关于独立性情况的自查报告》，兖矿 能源集团股份有限公司("公司")董事会，就公司在任独立董 事朱利民、高井祥、胡家栋、朱睿的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求，不存在任何 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性 的情况。 兖矿能源集团股份有限公司董事会 2026 年 3 月 27 日 ...

股票简称：兖矿能源 股票代码：600188 编号：临 2026-025 兖矿能源集团股份有限公司 关于"提质增效重回报"2025 年度评估报告暨 2026 年度行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 为深入贯彻党的二十大精神，落实国务院《关于进一步提高上市 公司质量的意见》、国务院国资委《提高央企控股上市公司质量工作 方案》、上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专 项行动的倡议》等工作要求，加快推进高质量发展,切实保障和维护 投资者合法权益，兖矿能源集团股份有限公司（"兖矿能源""公司"） 进行了"提质增效重回报"2025 年度执行情况评估，并制定了 2026 年度行动方案，已经公司第九届董事会第二十二次会议审议批准，具 体内容如下： 一、聚焦主业，筑牢产业发展根基 2025 年，公司面对复杂市场环境，克难攻坚，五大产业齐头并 进，协同效应显著增强，商品煤产量创下 1.82 亿吨新高，化工品产 量及利润显著提升，公司发展呈现稳中提质、逆势前行的良好态势。 2026 年，公司将深度融入国家 ...

股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2026-024 兖矿能源集团股份有限公司 关于修改《公司章程》及相关议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 兖矿能源集团股份有限公司（"公司"）第九届董事会第二十二次 会议审议通过了《关于修改<公司章程>及相关议事规则的议案》，并 同意提交公司 2025 年度股东会讨论审议。 根据中国证监会《上市公司治理准则》等上市地监管规则，公司 拟修改《公司章程》相关条款，并相应修改《股东会议事规则》《董 事会议事规则》有关内容，从而进一步完善公司治理结构，强化股东 权利保护，夯实董事职责，促进专门委员会有效运作，严格董事及高 管任职管理，优化人事薪酬体系。具体修改内容如下： 一、《公司章程》修改内容 | 修改前内容 | 修改后内容 | | --- | --- | | 第七章 | 股东会 | | 第八十四条 股东（包括股东代 | 第八十四条 股东（包括股东 | | 理人）在股东会表决时，以其所代 | 代理人）在股东会表决时，以其所 | | 表的有表决权的股份 ...

股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2026-026 兖矿能源集团股份有限公司 关于对兖矿新疆能化有限公司增资暨关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 1 兖矿能源集团股份有限公司（"兖矿能源""公司"）拟与 新汶矿业集团有限责任公司（"新矿集团"）按持股比例共 同向兖矿新疆能化有限公司（"新疆能化"）增加注册资本 金合计 60 亿元，其中兖矿能源出资 30.6 亿元，新矿集团出 资 29.4 亿元（"本次交易"）。双方将按前述持股比例分期 缴纳增资款，并签署专项增资协议。其中，首期出资 10 亿元 （兖矿能源按 51%持股比例认缴 5.1 亿元，新矿集团按 49%持 股比例认缴 4.9 亿元）（"本次增资"），剩余增资款将根 据项目建设实际资金需求分期注入。 本次交易构成关联交易。 本次交易未构成重大资产重组。 本次交易已经公司第九届董事会第二十二次会议审议批准， 无需提交公司股东会审议。 截至本公告日，除日常关联交易外，过去 12 个月内公司与控 股股东山东能源集团 ...

| 项目 | 2026年2月26日 | 2026年3月26日 | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | | 兖矿能源收盘价（元/股） | 16.99 | 20.52 | 20.78% | | 上证指数 | 4,146.63 | 3,889.08 | -6.21% | | 申万煤炭指数 | 3,081.04 | 3,347.51 | 8.65% | | 剔除大盘因素影响后 | | | 26.99% | | 剔除同行业板块因素影响后 | | | 12.13% | 2026 年 2 月 26 日，兖矿能源股票收盘价为 16.99 元/股；2026 年 3 月 26 日，兖矿能源股票收盘价为 20.52 元/股。该区间段内，兖矿 能源股票收盘价格累计涨跌幅为 20.78%，超过 20%。同期上证指数 累计涨跌幅为-6.21%，申万煤炭指数累计涨跌幅为 8.65%；扣除同期 上证指数因素影响，兖矿能源股票价格累计涨跌幅为 26.99%，超过 20%；扣除同期申万煤炭指数因素影响，兖矿能源股票价格累计涨跌 幅为 12.13%，未超过 20%。 综上所述，剔除大盘因素影响后，兖矿能源在本次董事会决 ...

股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2026-023 兖矿能源集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 兖矿能源集团股份有限公司（"本公司"）拟续聘的A股会计 师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟续聘 A 股会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（"天职国际"）创立 于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、 管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程 咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄 西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得 证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取 得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业 务咨询服务安 ...

公司代码：600188 公司简称：兖矿能源 兖矿能源集团股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 兖矿能源集团股份有限公司全体股东： 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、董事及高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 ...