中國山東省鄒城市 2026年3月27日 於本公告日期，本公司董事為李偉先生、王九紅先生、劉健先生、劉強先生、張海軍先生、蘇力先生及 黃霄龍先生,而本公司的獨立非執行董事為朱利民先生、高井祥先生、胡家棟先生及朱睿女士。 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條的披露義務而作出。 茲 載 列 兗 礦 能 源 集 團 股 份 有 限 公 司 日 期 為 2026 年 3 月 27 日 ， 在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 （www.sse.com.cn）和公司網站（www.ykenergy.com）刊登的《兗礦能源集團股份有限公司關於 2026-2028年度股東回報規劃的公告》，僅供參閱。 承董事會命 兗礦能源集團股份有限公司 董事長 李 偉 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容 而引致之任何損失承擔任何責任 。 兗礦能源集團股份有限公司 YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LIMITED* （在中華人民共和國註冊成立的股份 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容 而引致之任何損失承擔任何責任 。 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條的披露義務而作出。 茲 載 列 兗 礦 能 源 集 團 股 份 有 限 公 司 日 期 為 2026 年 3 月 27 日 ， 在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 （www.sse.com.cn）和公司網站（www.ykenergy.com）刊登的《兗礦能源集團股份有限公司關於 "提質增效重回報"2025年度評估報告暨2026年度行動方案的公告》，僅供參閱。 承董事會命 兗礦能源集團股份有限公司 董事長 李 偉 中國山東省鄒城市 2026年3月27日 於本公告日期，本公司董事為李偉先生、王九紅先生、劉健先生、劉強先生、張海軍先生、蘇力先生及 黃霄龍先生,而本公司的獨立非執行董事為朱利民先生、高井祥先生、胡家棟先生及朱睿女士。 兗礦能源集團股份有限公司 YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LIMITED* （在中 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容 而引致之任何損失承擔任何責任 。 兗礦能源集團股份有限公司 YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LIMITED* （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代碼：01171） 海外監管公告 於其他市場披露的資料 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條的披露義務而作出。 茲 載 列 兗 礦 能 源 集 團 股 份 有 限 公 司 日 期 為 2026 年 3 月 27 日 ， 在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 （www.sse.com.cn）和公司網站（www.ykenergy.com）刊登的《兗礦能源集團股份有限公司關於 續聘會計師事務所的公告》，僅供參閱。 承董事會命 兗礦能源集團股份有限公司 董事長 李 偉 中國山東省鄒城市 2026年3月27日 於本公告日期，本公司董事為李偉先生、王九紅先生、劉健先生、劉強先生、張海軍先生、蘇力先生及 黃霄龍先生,而本公司的獨立非執 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容 而引致之任何損失承擔任何責任 。 兗礦能源集團股份有限公司 YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LIMITED* （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代碼：01171） 海外監管公告 於其他市場披露的資料 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條的披露義務而作出。 茲 載 列 兗 礦 能 源 集 團 股 份 有 限 公 司 日 期 為 2026 年 3 月 27 日 ， 在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 （www.sse.com.cn）和公司網站（www.ykenergy.com）刊登的《兗礦能源集團股份有限公司2025 年度利潤分配方案公告》，僅供參閱。 承董事會命 兗礦能源集團股份有限公司 董事長 李 偉 中國山東省鄒城市 2026年3月27日 於本公告日期，本公司董事為李偉先生、王九紅先生、劉健先生、劉強先生、張海軍先生、蘇力先生及 黃霄龍先生,而本公司的獨立非 ...

YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LIMITED* （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代碼：01171） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容 而引致之任何損失承擔任何責任 。 兗礦能源集團股份有限公司 海外監管公告 於其他市場披露的資料 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條的披露義務而作出。 茲 載 列 兗 礦 能 源 集 團 股 份 有 限 公 司 日 期 為 2026 年 3 月 27 日 ， 在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 （www.sse.com.cn）和公司網站（www.ykenergy.com）刊登的《兗礦能源集團股份有限公司第九 屆董事會第二十二次會議決議公告》，僅供參閱。 承董事會命 兗礦能源集團股份有限公司 董事長 李 偉 中國山東省鄒城市 2026年3月27日 於本公告日期，本公司董事為李偉先生、王九红先生、劉健先生、劉強先生、張海軍先生、蘇力先生及 黃霄龍先生,而本公司的 ...

兗礦能源集團股份有限公司 0 01 合規運營 02 高質發展 03 綠色運營 04 員工關愛 05 社會責任 目錄 | 報告說明 | 02 | 關鍵績效表 | 102 | | --- | --- | --- | --- | | 致辭 | 04 | 榮譽2025 | 110 | | 董事會聲明 | 06 | 展望2026 | 111 | | 關于兗礦能源 | 06 | 附錄 | 112 | | 可持續發展管理 | 07 | | | | 環保管理 | 46 | | --- | --- | | 節能管理 | 53 | | 節水管理 | 56 | | 綠色生態 | 58 | | 應對氣候變化 | 62 | 01 04 合規運營 | 公司治理 | 20 | | --- | --- | | 內部控制 | 23 | | 風險管理 | 25 | | 商業道德 | 28 | 員工權益 員工發展 員工安全 職業健康 74 81 87 90 02 高質發展 | 創新驅動 | 34 | | --- | --- | | 産品與服務 | 36 | | 網絡信息安全 | 39 | | 供應鏈管理 | 40 | 03 綠色運營 05 社會責 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不 發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失 承擔任何責任。 兗礦能源集團股份有限公司 YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LIMITED* （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 建議分拆擬通過物泊科技發行新境外上市外資股（「H股」）的方式實施，預計新發行股份所佔發行後物泊科技經 擴大股本比例將不超過25.0%（行使超額配售權前）。此外，預期物泊科技可能授予超額配售權，物泊科技可能 須據此配發及發行不超過佔是次分拆初始發行規模15%的股份。發行結構及新H股數目將於較後時間在適用監 管機構審批及╱或註冊規限下並視乎市場環境確定。 1 建議分拆的原因及裨益 董事會認為，建議分拆的主要理由及裨益如下： 2 （股份代碼：01171） 內幕消息 建議分拆物泊科技於香港聯合交易所有限公司主板上市 兗礦能源集團股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）根據香港聯合交易所有限公司（「香 港聯交所」）證券上市規則（「香港上市規則」）第13 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等 內容而引致之任何損失承擔任何責任。 兗礦能源集團股份有限公司 YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LIMITED* ( 在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) (股份代碼: 01171) 關於魯西礦業、新疆能化 2023-2025 年度業績承諾實現情況的公告 茲提述兗礦能源集團股份有限公司（「本公司」）日期為2023年4月28日、2023年5月26日、2023 年6月15日、2023年6月30日及2023年10月3日的公告（「該等公告」），以及本公司日期為2023年 6月9日的通函（「通函」），內容有關（其中包括）有關收購事項的須予披露及關連交易。除另 有界定外，本公告所用詞彙與該等公告及通函所界定者具有相同涵義。 一、本次交易基本概述 為整合優質煤炭資源、做大做強主業並有效解決同業競爭，經本公司於2023年6月30日召開的2022 年度股東會審議批准，本公司以現金方式收購控股股東山東能源集團有限公司（「山東能源 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴 該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 兗礦能源集團股份有限公司 YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LIMITED* ( 在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) (股份代碼: 01171) 關連交易 新疆能化增資擴股 緒言 於2026年3月27日，經本公司董事會審議批准，本公司與新礦集團擬按各自持股比例以現金方式 向新疆能化增資合共人民幣60億元，其中本公司擬出資人民幣30.6億元，新礦集團擬出資人民 幣29.4億元。據此，本公司與新礦集團擬按前述持股比例分期繳納增資款，並分別簽署專項增 資協議。 董事會欣然宣佈，於2026年3月27日，本公司與新礦集團及新疆能化已訂立首期增資協議。據此， 本公司與新礦集團同意按各自持股比例以現金方式向新疆能化增資合共人民幣10億元，其中本 公司認繳出資人民幣5.1億元，新礦集團認繳出資人民幣4.9億元。首期增資不涉及新疆能化控制 權的變更。首期增資完成後，本公司與新礦集團持有新疆 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等 內容而引致之任何損失承擔任何責任。 兗礦能源集團股份有限公司 YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LIMITED* ( 在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) (股份代碼: 01171) 建議修改公司章程及相關議事規則 | 修改前內容 | 修改後內容 | | --- | --- | | 第七章 | 股東會 | | 第八十四條 股東（包括股東代理人）在股東 | 第八十四條 股東（包括股東代理人）在股東 | | 會表決時，以其所代表的有表決權的股份數額 | 會表決時，以其所代表的有表決權的股份數額 | | 行使表決權，每一股份有一票表決權。 | 行使表決權，每一股份有一票表決權。 | | …… | …… | | 公司董事會、獨立董事和持有百分之一以上有 | 公司董事會、獨立董事和持有百分之一以上有 | | 表決權股份的股東或者依照法律、行政法規或 | 表決權股份的股東或者依照法律、行政法規或 | | 者中國證監會的規 ...