财务数据 - 公司2023年第三季度营业收入为560,328.9万元，较上年同期下降28.01%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为949.44万元，较上年同期下降52.43%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为380,548.63万元，较上年同期下降50.05%[3] - 基本每股收益为1.30元，较上年同期下降55.36%[4] 业绩总结 - 公司2023年第三季度营业总收入为1350.38亿元，较去年同期下降20.1%[44] - 公司2023年第三季度净利润为2087.04亿元，同比下降46.68%[46] - 公司2023年第三季度基本每股收益为2.08元，稀释每股收益为2.08元[47] 资产情况 - 公司总资产为356,303.41万元，较上年度末下降5.18%[6] - 公司资产总计为176,087,436千元，较上年同期增长了2,214,251千元[51] 负债情况 - 公司流动负债合计为77,863,706千元，较上年同期增长了23,941,915千元[51] 现金流量 - 公司第三季度经营活动产生的现金流量净额为19,006,931千元，较去年同期的38,054,863千元有所下降[49] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-24,162,076千元，较去年同期的-26,355,946千元有所增加[50]

股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2023-069 兖矿能源集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省邹城市凫山南路 949 号公司总部 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 71 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 68 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 3 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,201,552,828 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 3,564,741,874 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 636,810,954 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数 ...

股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2023-070 兖矿能源集团股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 （二）根据总经理的提名，并经董事会提名委员会和审计委员会 审议通过，聘任赵治国先生为公司财务总监，任期与公司第九届董事 会聘任的高级管理人员任期一致。 独立董事发表了同意的独立意见。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 兖矿能源集团股份有限公司（"公司"）第九届董事会第三次会 议通知于 2023 年 10 月 13 日以书面送达或电子邮件形式发出，会议 于 2023 年 10 月 27 日在山东省邹城市公司总部以现场方式召开。会 议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 经讨论审议，会议形成以下决议： 一、批准公司《2023 年第三季度报告》，根据上市地监管要求公 布未经审计的 2023 年第三季度业绩； （同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票） 二、批准《关于聘任公司高级管理人员的议案》； （同意 11 ...

审议通过公司《2023 年第三季度报告》。 兖矿能源集团股份有限公司监事会 2023 年 10 月 27 日 兖矿能源集团股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 兖矿能源集团股份有限公司（"公司"）第九届监事会第三次会议 通知于 2023 年 10 月 23 日以书面送达或电子邮件形式发出，会议于 2023 年 10 月 27 日在山东省公司总部召开。会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 经出席会议监事一致同意，会议形成以下决议： 股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2023-071 ...

会社律师事务所 KING&WOD ALIFSON 北京市朝阳区东三环中路1号 环球金融中心办公楼东楼18层 邮编100020 18th Floor, East Tower, World Financial Center 1 Dongsanhuan Zhonglu, Chaoyang District Beijing 100020, P. R. China www.kwm.com 北京市金杜律师事务所 关于究矿能源集团股份有限公司 2023年度第一次临时股东大会的 法律意见书 致:究矿能源集团股份有限公司 北京市金杜律师事务所(以下简称本所)接受兖矿能源集团股份有限公司(以下 简称公司)委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中华 人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则(2022年修订)》(以下简称《股东大会规则》)等中华人民共和国境 内(以下简称中国境内,为本法律意见书之目的,不包括中国香港特别行政区、中国 澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和现行有效的《兖矿能源集团股份有限公司章程》(以下简称《 ...

| 第十七章工会组织 . | | --- | | 第十八章公司的合并、分立、减资、解散和清算 533 | | 第十九章修改章程 . | | 第二十章附则 | 第一章 总则 第一条 为维护兖矿能源集团股份有限公司(以下简称"公司")、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 兖矿能源集团股份有限公司 章程 （已提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议批准) | | | | 第一章总则 | | --- | | 第二章经营宗旨和范围 . | | 第三章股份 | | 第四章股份增减和回购 . | | 第五章股东的权利和义务 . | | 第六章股东大会 | | 第一节股东大会一般规定 . | | 第二节股东大会的召集 . | | 第三节股东大会提案及通知 . | | 第四节出席会议股东资格 . | | 第五节股东大会的召开 . | | 第六节股东大会表决和决议 | | 第七节网络投票 . | | 第七章董事会 . | | 第一节董事 | | 第二节独立董事 | | 第三节 ...

充矿能源集团股份有限公司独立董事 关于聘任高级管理人员相关事项的独立意见 根据兖矿能源集团股份有限公司("公司")上市地监管规 则及《公司章程》等有关规定,我们作为充矿能源独立董事,基 于独立判断的立场,经认真审阅相关议案等材料后,发表独立意 见如下: (此页无正文,为《兖矿能源集团股份有限公司独立董事关于 聘任高级管理人员相关事项的独立意见》之签署页) 独立董事签字: 彭苏萍 朱利民 胡家栋 朱 睿 经审查,公司对岳宁先生、赵治国先生的提名程序合法、有 效。经审阅个人履历等资料,认为岳宁先生、赵治国先生具备履 行公司副总经理、财务总监职责的任职条件及工作经验,未发现 《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,也未受到 中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒,不存在 证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形。 综上,我们同意聘任岳宁先生为公司副总经理、赵治国先生 为公司财务总监。 (以下为签署页,无正文) 彭苏萍 胡家栋 朱 睿 2023 年 10月 27 日 2 (此页无正文,为《兖矿能源集团股份有限公司独立董事关于 聘任高级管理人员相关事项的独立意见》之签署页) 独立董事签字 ...

财务业绩 - 2023年1-3季度实现营业收入1,350.38亿元，同比减少20.15%[2] - 2023年1-3季度实现归属于上市公司股东的净利润155.25亿元，同比减少46.80%[2] - 2023年1-3季度经营活动产生的现金流量净额为190.07亿元，同比减少50.05%[2] - 2023年第三季度营业收入为403.38亿元，同比减少28.01%[3] - 2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为45.16亿元，同比减少52.43%[3] - 公司主要报表项目和财务指标出现重大变动,归属于上市公司股东的净利润同比下降52.43%[9] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降50.05%[10] - 基本每股收益同比下降55.36%[10] - 归属于上市公司股东的所有者权益同比下降36.42%[10] 资产负债情况 - 2023年9月30日总资产为3,378.59亿元，同比减少5.18%[4] - 2023年9月30日归属于上市公司股东的所有者权益为637.35亿元，同比减少36.42%[4] - 货币资金同比下降31.35%,主要是支付了213.34亿元股东股息[12] - 应交税费同比下降62.57%,主要是应交企业所得税减少[12] - 其他应付款同比增加68.80%,主要是应付收购控股股东资产款项增加[12] - 长期借款同比增加31.61%[12] - 股本同比增加50.38%,主要是完成了2022年度利润分配之股票红利派发[12] - 未分配利润同比下降38.64%,主要是支付了213.34亿元股东股息[12] 生产经营情况 - 2023年1-3季度公司生产商品煤9,730万吨，同比减少250万吨或2.5%[21] - 2023年1-3季度公司销售煤炭9,917万吨，同比减少203万吨或2.0%[25] - 2023年1-3季度公司实现煤炭业务销售收入834.05亿元，同比减少261.73亿元或23.9%[25] - 2023年1-3季度公司化工产品产量649.5万吨，同比增加798万吨或14.02%[21] - 2023年1-3季度公司化工产品销量589.5万吨，同比增加558万吨或10.46%[21] - 2023年1-3季度公司发电量66.36亿千瓦时，同比增加3.50亿千瓦时或5.57%[21] - 2023年1-3季度公司售电量54.88亿千瓦时，同比增加19.00亿千瓦时或3.59%[21] 股东及股权变动 - 截至2023年9月30日，山东能源直接和间接持有公司股份共4,068,470,210股，占公司总股本的54.67%[17] - 截至2023年9月30日，BNP Paribas Investment Partners SA持有公司H股117,437,207股，占公司H股类别的4.12%[19] - 截至2023年9月30日，除公司董事、监事或最高行政人员外，无其他人士持有公司股份或相关股份的权益或淡仓符合披露条件[18] 煤炭业务 - 2023年1-3季度公司煤炭业务销售收入为834.05亿元[26] - 2023年1-3季度公司煤炭业务销量为9,916.7万吨[26,27] - 2023年1-3季度公司煤炭业务销售价格为841.06元/吨[28] - 2023年1-3季度公司煤炭业务销售成本为441.05亿元[29,30,31] - 2号精煤2023年1-3季度销量为577.9万吨，销售价格为1,551.92元/吨[26,27] - 3号精煤2023年1-3季度销量为190.5万吨，销售价格为797.87元/吨[27] - 动力煤2023年1-3季度销量为1,970.1万吨，销售价格为972.89元/吨[28] - 鄂尔多斯公司2023年1-3季度商品煤销量同比减少，导致噸煤销售成本同比增加65.4%[31] - 昊盛煤业2023年1-3季度噸煤销售成本同比下降20.66%[31] - 新疆能化2023年1-3季度销售成本总额同比增加16.53%[31] 煤化工及电力业务 - 2023年1-3季度,公司煤化工业务产量、销量、销售收入和销售成本同比均有所增加[32,33] - 2023年1-3季度,公司电力业务发电量、售电量、销售收入和销售成本同比变化不一[35,36] 收购及资产变动 - 公司完成收购魯西礦業51%股權和新疆能化51%股權,相关过渡期损益合计10.99亿元[39,40,41] - 公司以人民币2,090.40万元收购山东能源持有的煤化工程公司100%股权[43] 其他 - 公司聘任岳寧先生为公司副总经理，赵治国先生为公司财务总监[42] - 公司财务总监赵青春先生及副总经理田兆华先生、尤加强先生辞去相关职务[42] - 公司2023年9月30日的货币资金为330.65亿元[45] - 公司2023年9月30日的流动资产合计为908.84亿元[45] - 公司2023年9月30日的非流动资产合计为2,469.75亿元[46,47,48,49,50] - 公司2023年1-9月的营业总收入为1,350.38亿元[51] - 公司2023年1-9月的营业总成本为1,086.21亿元[51] - 公司2023年1-9月的营业收入为1,350.38亿元[51] - 公司2023年1-9月的营业成本为902.07亿元[51] 未来展望 - 公司将持续推进煤炭清洁高效利用和煤化工产品结构优化[74] - 公司将加快新能源业务发展，包括光伏、风电等[74] - 公司将加强成本管控，提高运营效率[74] - 公司将持续推进数字化转型，提升管理水平[74] - 公司将加强安全生产管理，确保安全稳定运行[74]

股票简称：兖矿能源 股票代码：600188 编号：临 2023-068 兖矿能源集团股份有限公司 关于举办 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于2023年10月27日（周五）15:00前将关注的问 题通过电子邮件的形式发送至ykny2023@163.com。本公司将会于 2023年第三季度业绩说明会（"业绩说明会"）上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 一、说明会类型 兖矿能源集团股份有限公司（"公司""本公司"）将于2023年10 月27日在上海证券交易所网站、香港联合交易所网站披露2023年第三 季度业绩。为协助投资者更好地了解公司业绩，公司拟以电话及网络 会议的方式召开业绩说明会。 二、说明会召开的时间、方式 +86-01053827720（全球） 参与拨入密码：365211 （一）召开时间：2023年10月29日（周日）10:00-11:00 （二）召开方式：电话及网络会议 1 会议召开时间：2023年10月29日（周日）10:00-11:0 ...