此乃要件 請即處理 兗礦能源集團股份有限公司 YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LIMITED* （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代碼：01171） (1)建議2023-2025年度本公司利潤分配政策；及 (2)建議修訂公司章程 本公司將於2023年10月27日（星期五）上午9時正假座中國山東省鄒城市鳧山南路949號（郵政編碼： 273500）本公司總部舉行臨時股東大會，大會通知已於2023年9月28日發出。 無論 閣下是否能親身出席股東大會，務請 閣下按照印列指示填妥並簽署代表委任書。如 閣下 為H股持有人，請盡快將其交回本公司的H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣 仔皇后大道東183號合和中心17M樓。如 閣下為A股持有人，請盡快將其交回董事會秘書辦公室， 地址為中國山東省鄒城市鳧山南路949號（郵政編碼：273500），且在任何情況下最遲須於有關會議或 其任何續會（視情況而定）指定舉行時間二十四小時前送達。 填妥及交回代表委任書後， 閣下仍可依願親身出席上述股東會議或其任何續會，並於會上投票。 閣下如對本通函任何部分或應採取的行動有任何疑問，應 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何部分或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的持牌證券交易商、 銀行經理、律師、專業會計師或其他適合的獨立專業顧問。 閣下如已將名下的兗礦能源集團股份有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同 隨附的代表委任書送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或其他代 理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生 或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本通函僅供參考，並不構成購入、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。 兗礦能源集團股份有限公司 YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LIMITED* * 僅供識別 2023年9月28日 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代碼：01171） 修訂現有大宗商品購銷協議項下年度上限；及 重續持續關連交易 獨立董事委員會及獨立股東之獨立財務顧問 董事會函件載於本通函第6頁至第33頁。獨立董事委員會函件載於本通函第34頁至第35 頁。獨立 ...

股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2023- 061 兖矿能源集团股份有限公司 关于召开 2023 年度第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年度第一次临时股东大会。 时间：2023 年 10 月 27 日 9 点 00 分。 地点：山东省邹城市凫山南路 949 号公司总部。 (五) 网络投票系统、起止日期和投票时间 1 股东大会召开日期：2023年10月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：兖矿能源集团股份有限公司董事会。 (三) 投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 (四) 现场会议召开的时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 27 日 至 2023 年 10 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...

股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2023-60 兖矿能源集团股份有限公司 关于年度预计担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 （一）本次担保的基本情况 自 2023 年 8 月 1 日至 2023 年 8 月 31 日，公司在年度预计担保金额 内为兖矿瑞丰提供人民币 2.00 亿元融资担保；截至 2023 年 8 月 31 日， 公司已实际为兖矿瑞丰提供的担保余额为人民币 31.20 亿元。 自 2023 年 8 月 1 日至 2023 年 8 月 31 日，公司在年度预计担保金额 内为兖矿国际提供人民币 1.50 亿元融资担保；截至 2023 年 8 月 31 日， 公司已实际为兖矿国际提供的担保余额为人民币 1.50 亿元。 截至 2023 年 8 月 31 日，兖煤澳洲为其子公司提供担保余额为 600 万 澳元，兖煤澳洲下属子公司以银行保函和保险保函形式为兖煤澳洲、兖煤 澳洲下属子公司、兖矿能源澳洲附属公司提供担保余额为 9.58 亿澳元， 前述担保余额 ...

I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 600188 | 說明 | | A股（上海證券交易所） | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 3,048,703,640 | RMB | | 1 RMB | | 3,048,703,640 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 3,048,703,640 | RMB | | 1 RMB | | 3,048,703,640 | 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

公司基本信息 - 兖矿能源集团股份有限公司是一家于1997年依据中国法律成立的股份有限公司，其H股及A股分别在香港联交所及上交所上市[11] - 兖矿能源的中文名称为兖矿能源集团股份有限公司，中文简称为兖矿能源，法定代表人为李伟[13] 业绩总结 - 2023年上半年，公司营业收入为844.01亿元人民币，同比下降15.84%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为102.10亿元人民币，同比下降43.39%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为86.61亿元人民币，同比下降35.36%[14] - 归属于上市公司股东的净资产为828.12亿元人民币，同比下降12.62%[14] - 总资产为3051.41亿元人民币，同比增长3.00%[14] 财务情况 - 2023年上半年，公司营业收入为84,401百万元，较上年同期下降15.84%[34] - 财务费用为1,250百万元，同比下降33.62%[34] - 投资活动产生的现金流量净额为-7,136百万元，较上年同期下降[35] - 经营活动产生的现金流量净额同比减少156.67亿元，主要是由于销售商品、提供劳务收到的现金同比减少88.82亿元[36] 煤炭业务 - 2023年上半年本集团商品煤产量为49,232千吨，同比减少2.78%[22] - 本集团上半年销售煤炭5,135万吨，同比减少3.2%[23] - 上半年本集团实现煤炭业务销售收入514.66亿元，同比减少16.0%[23] 环保情况 - 2023年上半年，公司废水、扬尘、锅炉烟气等污染治理设施完备、运行稳定，主要污染物化学需氧量（“COD”）、氨氮、二氧化硫（“SO”）、氮氧化物（“NO”）、PM2.5等均达标排放[97] - 公司各重点排污单位均申请了排污许可证，按要求排放污染物，符合相关环保标准要求，污染物总量在许可控制范围内[97] 股权及财务 - 截至2023年6月30日，山东能源持有公司A股2,257,324,473股，占公司总股本的45.50%[190] - 山东能源通过可交换公司债券质押专户持有114,277,185股A股，占公司总股本的2.30%[190] - 山东能源通过兖矿香港公司持有公司H股454,989,000股，占公司已发行股本总数的9.17%[191]

公司基本信息 - 公司2023年度中期业绩已经通过董事会审计委员会审阅[1] - 公司控股股东山东能源持有公司54.67%股份[5] - 公司全资子公司兖煤澳洲在澳大利亚证券交易所和香港联交所上市，公司持有其约62.26%股权[6] - 公司名称为兗礦能源集團股份有限公司[8] - 公司股票种类包括A股和H股，A股代码为600188，H股代码为01171[9] 财务状况 - 截至2023年12月31日，公司销售收入为65400607千元，较去年同期下降13.12%[10] - 公司每股收益为2.08元，较去年同期下降44.98%[10] - 公司流动资产为98786939千元，流动负债为99219684千元，总资产为317952555千元[11] - 公司每股净资产为16.08元，净资产收益率为12.94%[11] 业务概况 - 公司煤炭业务主要分布在中国的山东省、陕西省、内蒙古自治区和澳大利亚，产品主要包括动力煤、喷吹煤和焦煤[12] - 公司是中国和澳大利亚主要的煤炭生产商、销售商和贸易商之一，拥有完整的煤化工产业链[14] - 2023年上半年，煤炭行业供需形势转向宽松，煤化工行业向高端化、多元化、低碳化方向发展[15] 业务运营情况 - 公司煤炭业务上半年商品煤产量为49,232千吨，同比减少2.78%[20] - 公司煤炭业务上半年商品煤销量为51,351千吨，同比减少3.24%[20] - 公司煤化工业务上半年化工产品产量为3,726千吨，同比增长18.93%[20] - 公司煤化工业务上半年化工产品销量为3,343千吨，同比增长14.66%[20] - 公司电力业务上半年发电量为426,017万千瓦时，同比增长11.34%[20] - 公司电力业务上半年售电量为353,872万千瓦时，同比增长9.69%[20] 股权激励计划 - 公司2018年A股股票期权激励计划的激励对象共授予4,632万份股票期权[117] - 公司股权激励计划的目的是建立健全激励机制，吸引和留住优秀人才，调动员工积极性[116] - 公司股权激励计划激励对象范围包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心骨干人员等[116] 环保情况 - 公司持续推进环境污染防治，上半年减少排放硫酸钠10,761.6吨，有利于水质改善[197] - 公司完成节能项目，每年可减少二氧化碳排放4495.5吨[198] - 公司实施冷却塔配风配水系统优化改造，每年可减少二氧化碳排放3864吨[199]

公司基本情况 - 公司2023年中期报告已经公司第九届董事会第二次会议审议通过[3] - 公司2023年中期报告未经审计[3] - 公司2023年中期报告中有关未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺[4] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[4] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[4] - 公司不存在半数以上董事无法保证公司所披露中期报告的真实性、准确性和完整性[4] 财务表现 - 公司销售收入为654亿人民币，同比下降13.12%[14] - 公司净利润为1031.9亿人民币，同比下降44.08%[14] - 公司每股收益为2.08元，同比下降44.98%[14] - 公司流动资产为987.9亿人民币，流动负债为992.2亿人民币[15] - 公司总资产为3179.5亿人民币，公司股东应占股东权益为797.6亿人民币[15] - 公司经营活动产生现金净额为509.6亿人民币，同比下降79.71%[15] - 公司每股经营活动产生现金流量净额为1.03元，同比下降79.99%[15] 主要业务 - 公司主要业务包括煤炭业务和煤化工业务，产品主要销往中国各地和国际市场[16][17] - 公司是中国和澳大利亚主要的煤炭生产商和贸易商，拥有完整的煤化工产业链[18] 煤炭业务表现 - 公司煤炭业务上半年商品煤产量为49,232千吨，同比减少2.78%[25] - 公司煤化工业务上半年化工产品产量为3,726千吨，同比增长18.93%[25] - 公司电力业务上半年发电量为426,017万千瓦时，同比增长11.34%[25] - 公司煤炭业务销售收入为514.66亿元，同比减少16.0%[29] - 公司煤炭业务上半年自产煤销售完成计划的42.6%[29] - 公司煤炭业务销售自产煤4,392万吨[29] 资产负债情况 - 公司吸收的客户存款同比增加118.03亿元，发行的公司债券同比增加83.21亿元[45] - 长期应收款、其他应付款及预提费用、借款、应交税金等资产和负债情况[50][51][52][53] - 境外资产占总资产比例为24.0%，兗煤澳洲和兗煤国际的境外资产情况[55][56] - 截至2023年6月30日，公司受限资产金融资金为1,044.56亿元，主要是货币资金、应收款项融资及抵押的相关资产[57] - 股东权益为797.63亿元，总借款为896.19亿元，资本负债比率为112.4%[58] 公司发展计划 - 公司下半年将努力把握行业发展趋势，持续提升经营创效水平[99] - 公司在化工方面持续推进项目建设，力争全年化工产品产量同比提升10%以上，高端化工产品占比达到20%[100] - 公司积极推进降本控费，全年噸煤销售成本同口径降低5%以上，全年财务费用同比降低15亿元以上[101] - 公司加强市场走势分析研判，优化市场布局，力争提升经济效益，最大限度提升经济效益[103] 公司治理 - 公司自上市以来，严格遵守《公司法》《证券法》及上市地监管规定，建立了规范稳健的公司治理结构[176] - 公司定期举行董事会会议，确保公司运行符合法律、法规及上市地监管规定，不断提升公司治理水平[180] - 公司严格执行企业治理常规文件，符合香港上市规则的《企业治理守则》要求[181] - 公司不断完善投资者关系管理制度，通过路演、反路演等方式向投资者报告经营情况，积极召开定期报告业绩说明会[184]

本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据 《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要 求，并随附有关证明文件。 申报债权方式： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 兖矿能源集团股份有限公司（"公司""本公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议，审议批 准了《关于调整 2021 年 A 股限制性股票激励计划相关事项的议案》，同 意根据 2021 年 A 股限制性股票激励计划回购 26 名激励对象全部已获授但 尚未解除限售的限制性股票 267 万股。 本次回购注销部分限制性股票将涉及公司注册资本的减少，根据《中 华人民共和国公司法》等法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权 人自本公告之日起四十五日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司 清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的， 本次回购注销将按法定程序继续实施。 股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2023-057 兖矿能源集团股 ...

回购情况 - 公司将回购26名激励对象267万股限制性股票[4] - 回购价格调为3.6133元/股，资金约1007.56万元[5] 股份变动 - 回购完成后公司股份总数变为7439370720股[6] - 有限售条件股份减少2670000股，占比降至1.21%[7] 其他 - 2023年8月25日相关会议审议批准议案[4] - 需履行披露义务，办理法定程序及登记手续[12]