CHTC FONG'S INTERNATIONAL COMPANY LIMITED 中國恒天立信國際有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：641） 將於二零二六年五月二十八日（星期四）舉行之股東特別大會（或其任何續會） 適用之代表委任表格 本人╱吾等 1 地址為 為中國恒天立信國際有限公司（「本公司」）股本中每股面值0.05港元之股份 股 2 之登記持有人， 茲委任 3 大會主席或 地址為 作為本人╱吾等之委任代表，代表本人╱吾等出席謹訂於二零二六年五月二十八日（星期四）上午十時三十分（或於同日上午十時在同地 召開之股東週年大會結束或休會後隨即舉行）在香港九龍長沙灣大南西街1018號東方國際大廈2204室舉行之本公司股東特別大會（「股東 特別大會」）（或其任何續會），並代表本人╱吾等按如下指示就股東特別大會通告所載之決議案投票，如無任何指示，則本人╱吾等之 代表可自行酌情投票。 | | 普通決議案 | 贊成 4 | 反對 4 | | --- | --- | --- | --- | | 1a. | 批准擬由立信門富士中山、中山土儲中心及中山翠亨新區管委會訂立有關（其中包 | | | | | 括） ...

2025 環境、社會及管治報告 12.5mm Environmental, Social and Governance Report 環境、社會及管治報告書 Overview 股 份 代 號 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT Listed on The Stock Exchange of Hong Kong Limited (the "Stock Exchange") since 15 July 2020, Ganglong China Property Group Limited ("Ganglong China Property") and its subsidiaries (collectively the "Group" or "we") are established property developer in the Yangtze River Delta Region of the People's Republic of China (the "PRC"). This Environmental, Social and Governance ...

股东大会信息 - 2026年5月29日上午10时在上海珍岛中心公司会议室举行[2] 财务及报告 - 省览及采纳2025年度经审核综合财务报表等报告[3] 人事变动 - 重选赵绪龙、赵国帅等为执行董事和非执行董事[3] 授权事项 - 授权董事会厘定董事、核数师酬金[3] - 授予董事股份配发、购回等相关授权[3] 章程修订 - 批准建议修订公司组织章程大纲及细则[3] 委任表格要求 - 代表委任表格最迟于会前48小时交回香港股份过户登记分处[4]

股东大会安排 - 公司将于2026年5月29日举行股东周年大会[3] - 填妥的代表委任表格等文件须于2026年5月27日上午10时前送达指定处[9] - 公司于2026年5月26日至29日暂停办理股份过户登记[11] - 股份过户表格及股票须不迟于2026年5月22日下午4时30分送交指定处[11] - 出席股东大会投票权利记录日期为2026年5月29日[11] 财务相关 - 需省览及采纳截至2025年12月31日止年度经审核综合财务报表等[4] - 续聘安永会计师事务所为核数师[4] 董事相关 - 重选赵绪龙、赵国帅等4位董事[4] - 赵绪龙、赵国帅等4人将轮值退任并愿应选连任[11] 股份相关 - 董事可配发股份总数不超决议案通过当日已发行股份数目的20%[6] - 公司可购回股份总数不超决议案通过当日已发行股份数目的10%[8] - 扩大董事配股权，增加数额不超决议案通过当日已发行股份数目的10%[8] - 公司就上市规则寻求股东批准一般授权发行新股份[11] - 董事将行使权力在适当情况购回公司股份[11] 章程相关 - 公司拟修订组织章程大纲及细则，新章程于大会结束后生效[9] 表决相关 - 通告所载决议案将以投票方式表决[11]

财务数据 - 2025年度公司未盈利，不进行利润分配[20] - 2025年Weiwei Luo博士、Jay Hyung Son先生、吴金刚博士、钟山先生薪酬分别为3990605元、2372655元、5455859元、2389319元，独立非执行董事津贴为4万元/月（税前）[24][26] - 2026年Weiwei Luo博士、吴金刚博士、Jay Hyung Son先生、钟山先生预估薪酬分别为4612441元、6999996元、2002582元、2425000元，独立非执行董事津贴为4万元/月（税前）[29] - 2026年拟继续聘用毕马威会计师事务所为审计机构，预计审计费用不超350万元[33] - 最后实际可行日期，公司注册资本为9.15100653亿元，含3.89559466亿股境内未上市股份及5.25541187亿股H股[49] - 2025年4月至2026年4月，股份于联交所买卖每股最高106.10港元，最低31.60港元[54] 股份相关 - 发行授权为不超相关决议案通过当日已发行总股数20%的额外股份，即最多183020130股[13][38] - 股份购回授权为不超相关决议案通过当日已发行H股总数10%的H股，即52554118股[13][39] - 最后实际可行日期，Weiwei Luo博士持股2.82780412亿股，占已发行股份总数约30.90%，若行使股份购回授权，其持股比例将增至约32.78%[57] 会议安排 - 公司2026年5月22日下午4时举行年度股东会[3] - 代表委任表格需不迟于2026年5月21日下午4时交回[4][43] - 2026年5月19日至22日暂停办理H股过户登记，出席股东大会并投票的记录日期为该期间[40][77] - 未登记H股持有人须在2026年5月18日下午4时30分前办理登记以出席年度股东会[42][77] - 年度股东会将对各项决议案以投票方式表决，会后将刊登投票结果公告[40][77] 其他事项 - 公司拟为附属公司提供担保总额度不超10.1亿元，有效期至2026年年度股东大会结束[35] - 2025年度财务报告、财务决算报告将在年度股东会上提呈审议及批准[18][19] - 2025年年度报告和环境、社会及管治报告已刊载于相关网站，将在年度股东大会审议批准[21][22] - 年度股东会将审议并酌情通过普通决议案和特别决议案，包括董事薪酬、审计机构续聘、担保事宜等[25][32][34][37][60][61][62]

会议信息 - 股东周年大会将于2026年5月28日下午2时在广东佛山三水举行[3][7][52] - 代表委任表格需在2026年5月26日下午2时前交回[3][19][59] - 为确定出席股东周年大会投票权利，公司2026年5月22日至5月28日暂停办理股份过户登记，过户文件须在5月21日下午4时30分前送交[20] - 为确定享有末期股息权利，公司2026年6月3日至6月5日暂停办理股份过户登记，过户文件须在6月2日下午4时30分前送交[20][59] 股份授权 - 公司拟在2026年股东周年大会授出一般授权，可发行不超已发行股份数目20%的股份，最后可行日期已发行股份420,649,134股，最高可发行84,129,826股[13][14] - 公司拟在股东周年大会授出购回授权，可购回不超已发行股份总数10%的股份[13][14] - 董事配發及發行股份总数不得超过已发行股份数目20%与公司购回股份（最多为已发行股份数目10%）之和[54] 股份数据 - 最后可行日期公司已发行420,649,134股股份，通过授权后最多可购回42,064,913股股份[28] - 2025年4月至2026年4月股份买卖最高8.88港元，最低6.60港元[33] - 最后可行日期香港广新持有132,382,000股股份，占已发行股份约31.47%，全面行使购回授权后其持股将增至34.97%[34] 董事信息 - 罗建峰、左满伦、林英鸿、何君尧将轮值退任董事，提名委员会和董事会建议其在股东周年大会膺选连任[17] - 罗建峰先生54岁，自2018年4月起任公司执行董事，有约32年会计经验[40] - 罗先生任期自2025年4月14日起为期三年，基本年薪480,000港元[41] - 左先生任期自2026年4月1日起为期三年，现董事酬金每年360,000港元[43] - 林先生任期为2026年4月1日至2029年3月31日，现董事酬金每年人民币180,000元[46] - 何先生任期为三年，从2026年4月1日至2029年3月31日，董事酬金为每年180,000元[49] 其他 - 公司于2007年9月13日在开曼群岛注册成立[7] - 股份每股面值0.01港元[8] - 最后可行日期为2026年4月27日[8] - 上市规则修订于2024年6月11日生效[8] - 2024年6月11日生效的新库存股份机制，让公司购回及转售股份更具弹性[13] - 大会将审议批准2025年12月31日止年度经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告[53] - 大会将批准派付2025年12月31日止年度末期股息[53] - 大会将重选罗建峰、左满伦、林英鸿、何君尧先生为公司董事[53] - 大会将授权董事会厘定董事酬金[53] - 大会将重新委任德勤•关黄陈方会计师行为公司核数师并授权董事会厘定其酬金[53]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CHTC FONG'S INTERNATIONAL COMPANY LIMITED 中國恒天立信國際有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：641） 股東特別大會通告 茲通告中國恒天立信國際有限公司（「本公司」）謹訂於二零二六年五月二十八日（星期四）上 午十時三十分（或於同日上午十時在同地召開之股東週年大會結束或休會後隨即舉行）在香港九龍 長沙灣大南西街1018號東方國際大廈2204室舉行股東特別大會（「大會」），藉以考慮並酌情通過以 下決議案為本公司普通決議案。除另有註明外，本通告所用詞彙與本公司日期為二零二六年四月 三十日的通函（「通函」）所界定者具有相同涵義。 普通決議案 承董事會命 中國恒天立信國際有限公司 公司秘書 王冰妮 附註： 於本通告日期，本公司執行董事為管幼平先生（主席）及陳鵬先生（總經理）；非執行董事為方國樑 先生；以及獨立非執行董事為唐永智先生、蔣高明博士及陳英博士。 ...

公司基本信息 - 公司在开曼群岛注册成立，股份代号为1198[1][12] - 公司香港股份过户登记分处为卓佳证券登记有限公司，地址是香港夏慤道16号远东金融中心17楼[3][7][12] 财报获取 - 2025年年报中、英文版本分别上载于公司网站及联交所网站[2][7] - 非登记股东可填表格寄回分处或电邮指定邮箱获取印刷本[3][7] 通讯相关 - 非登记股东若想电子收取通讯，应联络中介机构并提供邮箱地址[4][8][12] - 公司通讯包括董事报告等多种文件[6][9] 咨询方式 - 对通知或申请表格有疑问，可工作日9:00 - 18:00致电(852) 2980 1333[5][7][8]

股东周年大会信息 - 公司将于2026年5月29日上午10时在上海举行股东周年大会[4][8] - 代表委任表格需在2026年5月27日上午10时前交回[4] - 公司股东名册于2026年5月26日至2026年5月29日暂停办理股份过户登记手续，股份过户文件及股票须于2026年5月22日下午4时30分前送交指定地点办理登记，记录日期为2026年5月29日[26] 股份相关 - 发行授权为授予董事配发、发行或处理不超已发行股份总数20%的额外股份[8] - 股份回购授权为授予董事购回不超已发行股份总数10%的股份[9] - 最后实际可行日期为2026年4月29日，已发行股份总数为256,269,900股，其中866,500股为库存股份[8][12][48] - 待决议案通过，公司将获准购回最多25,540,340股股份，占已发行股份总数（不包括库存股份）的10%[12][48] - 待决议案通过且假设期间无股份发行或回购，公司可发行最多51,080,680股，占已发行股份总数（不包括库存股份255,403,400股）的20%[13] - 2025年5月至2026年4月（直至最后实际可行日期），股份每股最高65.50港元，最低27.36港元[53] - 公司于最后实际可行日期前六个月内在联交所共回购866,500股股份[59] 人员相关 - 赵国帅及李英杰自2025年9月8日起分别获委任为执行董事和独立非执行董事，任期至股东周年大会，符合资格膺选连任；赵绪龙及杨涛将在股东周年大会退任，也符合资格膺选连任[16] - 赵绪龙48岁，自2021年2月23日起担任公司执行董事兼首席执行官，自2022年11月14日起担任董事长，有权收取酬金每年约4,010,442港元[38][40] - 赵国帅44岁，自2025年9月8日起担任执行董事、联席董事长兼全球执行总裁，有权获得每年5,000,000港元的薪酬[41][42] - 杨涛自2022年11月14日起担任独立董事，每年获董事袍金10万元[43][44] - 李英杰自2025年9月8日起担任独立董事，任期三年，每年获董事袍金10万元[45][46] 财务相关 - 董事会建议续聘安永会计师事务所为公司截至2026年12月31日止年度的核数师，任期至下届股东周年大会结束，预估审计费用介于人民币3百万元至4百万元[21] - 2025年12月31日经审核综合财务报表显示，全面行使股份回购授权对公司营运资金或资产负债水平无重大不利影响[52] 章程相关 - 董事会建议修订公司现行组织章程大纲及细则，采纳第六份经修订及重列的组织章程大纲及细则，以符合上市规则最新监管规定[22] - 组织章程细则由第五次经修订及重述变为第五六次经修订及重述，相关特别决议案通过时间新增2026年5月29日[62][63] - 修订后章程细则对“通讯设施”“人士”“出席”等概念给出新定义[63][64]

伊登軟件控股有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立之有限公司） （Stock Code 股份代號：1147） NOTIFICATION LETTER 通知信函 Dear Non-Registered Shareholders, Edensoft Holdings Limited (the "Company") As a non-registered shareholder, if you wish to receive Corporate Communications of the Company in electronic form, you should liaise with your bank(s), broker(s), custodian(s), nominee(s) or HKSCC Nominees Limited through which your shares in the Company are held (collectively, the "Intermediaries" ...