证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2026-003 金雷科技股份公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金雷科技股份公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会 议于 2026 年 1 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2026 年 1 月 20 日以电话及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议由公 司董事长伊廷雷先生召集并主持，应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定， 公司董事会结合公司实际情况，对照上市公司向特定对象发行股票的相 关资格、条件的要求，经认真地逐项自查，认为公司符合有关法律、法 规和规范 ...

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2026-002 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次 会议于 2026 年 1 月 23 日以通讯方式召开，本次会议通知已于 2026 年 1 月 20 日通过电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（全体董事均以通讯表决方式出席会议）。本次会议由董事长兼总经理蔡英 传先生主持。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1.审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部 分募集资金专户销户的议案》 截至 2025 年 12 月 31 日，公司募投项目"多功能湿巾扩建项目 ""技术研 发中心升级项目"和"仓储智能化改造项目 "均已达到预定可使用状态，满足 结项条件 ...

I. Informing of the Meeting The Board of Directors of Jiangling Motors Corporation, Ltd. (hereinafter referred to as 'JMC' or the 'Company') sent out the relevant proposals to all the Directors on January 19, 2026. II. Time, Place & Form of Holding the Meeting | /Share's | code： | 000550 | Share's | Name： | Jiangling | Motors | No.： | 2026-004 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 200550 | | | Jiangling | B | | | Jiangling Motors Corporation, Ltd. Public Announcement on Resolutions ...

证券代码：000401 证券简称：金隅冀东 公告编号：2026-009 金隅冀东水泥集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）第十届董 事会第二十三次会议于 2026 年 1 月 23 日在公司会议室召开。会议应到董 事九名，实际出席董事九名，高级管理人员列席会议。会议由董事长刘宇 先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审议，经表决形成如下决议： 一、审议并通过《关于公司 2026 年度投资计划的议案》 表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权 二、审议并通过《关于公司 2026 年度融资计划的议案》 表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权 三、审议并通过《关于公司与北京金隅集团股份有限公司及其子公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》 公司预计与北京金隅集团股份有限公司（以下简称金隅集团）及其子 公司 2026 年度发生日常经营性关联交易金额为 300,000 万元。 金隅冀东水泥集团股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 该议案涉 ...

证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2026—004 200550 江铃 B 江铃汽车股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议通知情况 江铃汽车股份有限公司（以下简称"江铃汽车"或"公司"）董事会于 2026 年 1 月 19 日以专人邮件形式向全体董事发出了此次董事会相关议案。 二、会议召开时间、地点、方式 本次董事会会议于 2026 年 1 月 19 日至 1 月 23 日以书面表决形式召开。会 议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 三、董事会出席会议情况 董事会认为上述会计准备计提与核销符合公司实际。 同意：11 票；反对：0 票；弃权：0 票 计提坏账准备 190 万元人民币主要为整车应收款增加。 计提存货跌价准备 3,070 万元人民币主要为预期无法耗用的零件，以及预计 可变现净值低于成本的库存商品和滞销零件。 核销存货跌价准备 5,100 万元人民币主要为已确认无法使用的呆料。 计提固定资产减值准备 1.83 亿元人民币主要为对持有的用于 ...

2、本次仲裁对上市公司损益产生的影响：截至本公告披露日，本次仲裁尚 在审理过程中，对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，最终影响以仲 裁或执行结果为准。 一、本次仲裁及本案的基本情况 近日，公司下属子公司山东纷美（作为仲裁申请人）向香港国际仲裁中心提 交仲裁申请，要求确认其与Wintipak AG（作为仲裁被申请人）签署的《框架协 议》无效，并要求赔偿经济利益损失等。《框架协议》均约定适用中华人民共和 国（简称"中国"）法律管辖，争议解决方式为香港国际仲裁中心进行仲裁。 目前，香港国际仲裁中心尚未正式审理上述仲裁案件，有关仲裁案件的结果 尚存在不确定性。 二、公司其他诉讼仲裁事项 证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2026-005 山东新巨丰科技包装股份有限公司 关于下属子公司仲裁事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、近日，山东新巨丰科技包装股份有限公司（简称"公司"）下属子公司 纷美包装（山东）有限公司（简称"山东纷美"，作为仲裁申请人）向香港国际 仲裁中心提交仲裁申请，主张山东纷美与仲裁被申 ...

证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编码：2026-006 奕东电子科技股份有限公司 关于调整公司2025年员工持股计划购买价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年1月23日召开第三届 董事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司2025年员工持股计划购买价格的 议案》，同意根据相关规定对公司2025年员工持股计划（以下简称"本员工持股计 划"）购买回购股份的价格进行调整。现将有关情况公告如下： 一、本员工持股计划已履行的决策程序和批准情况 1、公司于2025年7月31日召开第二届董事会第二十五次会议，并于2025年8 月19日召开了2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于<奕东电子科技股份 有限公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<奕东电子科技 股份有限公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董 事会办理2025年员工持股计划有关事项的议案》等相关议案，同意公司实施2025 年员工持股计划，同时律师事务所出具了法律意见书。 ...

证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2026-004 奕东电子科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年1月23日召开第 三届董事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公 司在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不 发生变更的前提下，将"先进制造基地建设项目"的完成时间延长至2027年1月 25日。本次募投项目延期事项在董事会的审批权限范围内，无需提交股东会审议。 现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】3938号文核准，并经深圳证券 交易所同意,公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）5,840万股，每股面 值为人民币1.00元，发行价为人民币37.23元/股，共计募集资金人民币 2,174,232,000 元 ， 扣 除 发 行 费 用 后 ， 公 司 本 次 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 1,971,166,112.39 ...

证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2026-007 奕东电子科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议的通 知于2026年1月20日通过电话、电子邮件、专人送达等方式发出。本次董事会会议于 2026年1月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议应参加会议董 事5名，实际参加会议董事5名,其中董事邓可、葛淳棉、张卫国以通讯方式出席会议并 投票表决。本次董事会会议由董事长邓玉泉先生主持，公司高级管理人员列席了会 议。本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《奕东电子科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 公司基于审慎性原则，结合募投项目当前实际进展情况，董事会同意在募投项目 实施主体、建设内容、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，将"先进 制造基地建设 ...

关于 奕东电子科技股份有限公司 调整 2025 年员工持股计划购买价格相关事项 之 上海君澜律师事务所 法律意见书 二〇二六年一月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于奕东电子科技股份有限公司 调整 2025 年员工持股计划购买价格相关事项之 法律意见书 致：奕东电子科技股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受奕东电子科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"奕东电子"）的委托，根据《关于上市公司实施员 工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《试点指导意见》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《监管指引》"）及《奕东电子科技股份有限公司 2025 年员工持股计划》 （以下简称"本次员工持股计划"或"《员工持股计划》"），就奕东电子调 整本次员工持股计划购买价格相关事项（以下简称"本次调整"）出具本法律 意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及 本法律意见书出具日以前已经发生或者存在 ...