证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2026-048 广东拓斯达科技股份有限公司 关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 6 月 11 日召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于召 开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》，决定于 2026 年 6 月 30 日下午 15:00 召开 2026 年第三次临时股东会。现将有关具体事项通 知如下： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2026 年第三次临时股东会。 （二）股东会的召集人：公司董事会。 公司于 2026 年 6 月 11 日召开第四届董事会第三十五次会议，审 议通过了《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集符合《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 ...

证券代码：688299 证券简称：长阳科技 公告编号：2026-032 宁波长阳科技股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2026年第二次临时股东会 召开日期时间：2026 年 6 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：宁波市江北区庆丰路 999 号公司一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 无。 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 网络投票起止时间：自2026 年 6 月 29 日 至2026 年 6 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票 ...

证券代码：920445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2026-066 龙竹科技集团股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 6 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 6 月 5 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长、总经理连健昌先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》《公司章程》 《董事会议事规则》的相关规定，会议召开合法合规。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事吴贵鹰、洪梁俊、陈东因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选 人的议案》 1.议案内容： 详见公司在北京证券交易所官 ...

证券代码：920195 证券简称：三祥科技 公告编号：2026-052 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 6 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 6 月 8 日以通讯方式发出 5.会议主持人：公司董事长魏增祥 青岛三祥科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于对三祥泰国有限公司增资的议案》 1.议案内容： 具体议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《对外投资暨关联交易的公告》。 2.议案表决结果：同意 6 ...

证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临 2026-040 石大胜华新材料集团股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议于 2026 年 6 月 5 日以邮件、电话方式向公司董事会 全体董事发出第八届董事会第三十一次会议通知和材料。 （三）本次董事会会议于 2026 年 6 月 11 日以现场加通讯表决方式在山东省 东营市垦利区同兴路 198 号石大胜华办公楼 A325 室召开。 表决情况： 9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对， 0 票回避。 具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《石 大胜华关于拟设立全资子公司的公告》（公告编号：临 2026-041 ）。 （二）通过《关于控股孙公司增资扩股并引进投资者 ...

公司信息 - 公司股票代码为601012，简称隆基绿能[1] - 公司有债券代码为113053、244101、244386的债券，简称分别为隆22转债、GK隆基01、GK隆基02[1] 会议情况 - 公司第六届董事会2026年第一次会议于2026年6月11日通讯表决召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] - 会议审议通过暂不向下修正"隆22转债"转股价格议案，7票同意[2]

实朴检测技术(上海)股份有限公司 （本页无正文，为《实朴检测技术（上海）股份有限公司第三届董事会薪酬与考 核委员会第四次会议决议》签署页 ) 三、审议通过《关于〈公司 2026 年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》 表决结果:2 票同意、0 票反对、0 票弃权,其中关联委员刘丽瑛回避表决。 本议案尚需提交公司董事会审议。 四、审议通过《关于〈公司 2026年员工持股计划管理办法〉的议案》 表决结果:2 票同意、0 票反对、0 票弃权,其中关联委员刘丽瑛回避表决。 本议案尚需提交公司董事会审议。 第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议 实朴检测技术(上海)股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会薪 酬与考核委员会第四次会议通知于 2026年6月8日以邮件的方式发出,会议于 2026年6月11日以现场结合通讯形式召开,本次会议应出席委员3人,实际出 席委员 3人,会议由主任委员程志国先生主持,符合《公司法》《公司章程》《薪 酬与考核委员会工作细则》的有关规定。经全体委员表决通过，作出如下决议: 一、审议通过《关于<公司 2026 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要 的议案》 表决结果:2 票同意、 ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2026-047 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十六次 会议于 2026 年 6 月 11 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会 议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议由董事长雍正先生召集并主持， 公司高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合 《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》 经与会董事审议，公司拟使用剩余超募资金永久性补充流动资金，有利于更 好地满足公司业务发展的流动资金需求，不会与募集资金投资项目实施计划相抵 触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。董事会同意公司使用 剩余超募资金 4,934.42 万元（含超募资金到位后产生的利息、现金管理收益等， 实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。 具体内容详见公司于 2026 年 ...

关于第四届董事会第三十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第三十五次会议（以下简称"会议"）通知于 2026 年 6 月 6 日 以邮件、通讯及书面等方式送达了全体董事及高级管理人员。会议 于 2026 年 6 月 11 日 15:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 应出席本次会议董事 9 人，实际出席本次会议董事 9 人，其中兰海 涛先生、叶德容女士、万加富先生、杨联达先生通过通讯方式出席。 本次会议由董事长吴丰礼先生主持。会议召开符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《广东拓斯达科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定。本次会议经过与会董事的 认真讨论，投票表决，形成如下决议。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2026-045 广东拓斯达科技股份有限公司 范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规 ...

一、公司不存在《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等有关法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。 二、本次员工持股计划的内容符合《公司法》《证券法》《指导意见》《自 律监管指引第 1 号》等有关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的规定，不 存在损害公司及全体股东利益的情形。 三、本次员工持股计划由公司自主决定，员工自愿参与，公司不存在摊派、 强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。 四、本次员工持股计划持有人均符合《指导意见》及其他法律、法规及规范 性文件规定的持有人条件，符合本次员工持股计划规定的持有人范围，其作为本 次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。 五、公司实施本次员工持股计划有利于建立和完善员工与全体股东的利益共 享机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，有利于提高员工的凝聚力和 公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务 骨干，实现公司可持续稳健发展。 宁波长阳科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2026 年员工持股计划 相关事项的核查意见 宁波长阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与 ...