证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2025-064 西安炬光科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更 登记、修订及制定公司部分内部治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 11 日召开第 四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并 办理工商变更登记的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，具体 情况如下： 二、变更注册资本的情况 公司于 2025 年 4 月 8 日召开的第四届董事会第九次会议上，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司通过集中竞价交易 方式回购公司股份，并将回购的股份用于注销，以此减少公司注册资本。 1 截至 2025 年 6 月 28 日，公司实际回购公司股份 503,820 股，该部分股份已 于 2025 年 6 月 30 日在中国证券登记结算有限责任公司完成注销，公司注册资本 已相应减少至 89,85 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-089 广东奇德新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经广东奇德新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 10 日召开的第四届董事会第二十三次会议审 议通过，公司决定于 2025 年 9 月 29 日召开 2025 年第四次临时股东大会，现将会 议有关事项通知如下： 一、股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第四次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。2025 年 9 月 10 日，公司召开第四届董事会第 二十三次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》。 6、会议的股权登记日：2025 年 9 月 23 日。 3、会议召开的合法、合规性： 本次会议召集程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法 规和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 29 ...

证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2025-081 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十六次 会议决定召开 2025 年第二次临时股东大会，现将有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第二十六次会议审议并 通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大 会，召集召开程序符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 3、会议地点：上海浦东新区川大路 518 号会议室 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过《授权委托书》（见附件三） 委托他人出席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全 体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （3）同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以 ...

北京德和衡律师事务所 关于青岛鼎信通讯股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的 德和衡证见意见（2025）第175号 中国北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 北京德和衡律师事务所 B E I J I N G D H H L A W F I R M 北京德和衡律师事务所 关于青岛鼎信通讯股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 中国北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等规定及本法律意见书出 具日以前已经发生或存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进 行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意 见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目 ...

天津森宇律师事务所 关于天津天保基建股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：天津天保基建股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《天津天保基建股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，天津森宇律师事务所接受天津天 保基建股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所张贝贝律师、付玉静 律师出席公司 2025 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了《公司章程》、公司董事会为召开本次 股东大会所做的董事会决议、公告文件、出席本次股东大会股东或股东委托代理人 的登记证明等相关必要的文件和资料。同时，本所已得到公司的书面确认，即公司 提供给本所律师的所有文件及相关资料均是真实、完整、有效的，无任何隐瞒、遗 漏和虚假之处。 本所及本所律师保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的 结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本法律 意见书发表的法律意见承担相应法律责任。 本法律意见书仅供 ...

浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 关于 东信和平科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 法律意见书 浙江天册律师事务所 编号：TCYJS2025H1503 号 致：东信和平科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受东信和平科技股份有限 公司（以下简称"东信和平"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第二次临时股东会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上 市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他 有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席人 员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不 对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确 性发表意见。 本法律意见书仅供公司 2025 年第二次临时股东会之目的使用。本所律师 同意将本法律意见书随东信和平本次 ...

证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2025-049 青岛鼎信通讯股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 11 日 (二) 股东大会召开地点：青岛市高新区华贯路 858 号 4 号楼 B 座 1 层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 146 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 343,292,924 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 52.6369 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长刘敏先生主持，以现场投票与网络投票 相结合的方式召开。会议召集、召开及表决方式等符 ...

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2025-067 西安炬光科技股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2025年第四次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 9 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：陕西省西安市高新区丈八六路 56 号西安炬光科技股份有限公司 华山会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 二、会议审议事项 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 29 日 至2025 年 9 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年9月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股 ...

证券代码：301528 证券简称：多浦乐 公告编号：2025-052 广州多浦乐电子科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9 月11日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提请召开 2025年第二次临时股东大会的议案》，决定于2025年9月29日（星期一） 召开公司2025年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《公司章程》等有关规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议时间：2025年9月29日（星期一）下午 15:00。 2、网络投票时间：2025年9月29日（星期一）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年9月29 ...

证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2025-037 北京同有飞骥科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三 次会议决定于 2025 年 9 月 29 日召开公司 2025 年第二次临时股东会。现就会议 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：公司第五届董事会第十三次会议审议通过 《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，公司董事会召集本次股东 会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 9 月 29 日（星期一）下午 15:30 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 29 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 29 日上午 9:15－9:25，9:30－ ...