成都振芯科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人成都国腾电子集团有限公司现就提名 杨晓波 为成都振芯科技股 份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为成都振芯科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过成都振芯科技股份有限公司第六届董事会提名委员会 载者独立董事专门会议资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 如否,请详细说明: 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 团是 如否,请详细说明: 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 团是 如否,请详细说明: 日是 如否,请详细说明：提名人公开声明,被提名人具备独立董事任职资格，保 ...

截至本公告披露之日，高文田先生直接持有公司股份211,200股，占公司总 股本的0.09%。高文田先生在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，将 继续遵守对高级管理人员股份转让相关限制性规定。高文田先生辞任后将继续履 行在《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（公告日 期：2025年9月29日）中披露的减持意向等相关承诺。除此之外，不存在应当履 行而未履行的承诺事项。 公司及董事会对高文田先生在任职期间勤勉尽责履行岗位职责，为推动公司 发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 证券代码：002968 证券简称：新大正 公告编号：2025-007 新大正物业集团股份有限公司 董 事 会 新大正物业集团股份有限公司 关于高级管理人员退休辞任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新大正物业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司首 席运营官高文田先生提交的书面申请，高文田先生因达到法定退休年龄，申请辞 去公司首席运营官职务，且不再担任公司领导职务。高文田先生所负责的工作已 按照公司规定妥善交接，其辞任不会影响 ...

新大正物业集团股份有限公司董事会 2 综上，本次交易相关主体均不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公 司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》第三十条规定的不得参与任何上市 公司重大资产重组情形。 特此说明。 1 新大正物业集团股份有限公司董事会 2026 年 1 月 23 日 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公 司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》第三十条规定的 不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明 新大正物业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过 发行股份及支付现金的方式购买嘉信立恒设施管理（上海）有限公司（以下简 称"嘉信立恒"或"标的公司"）75.1521%股权（对应 2,306.9737 万元注册资本）， 并拟向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称"本 次交易"）。 根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常 交易监管》第十二条及《深圳证券交 ...

关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第 四十三条及第四十四条规定的说明 新大正物业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过 发行股份及支付现金的方式购买嘉信立恒设施管理（上海）有限公司（以下简称 "嘉信立恒"或"标的公司"）75.1521%股权（对应 2,306.9737 万元注册资本）， 并拟向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称"本 次交易"）。 一、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的规定 （一）本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法 律和行政法规的规定； 1、本次交易符合国家产业政策 标的公司主要服务于工商业客户，核心业务聚焦综合设施管理，同时根据客 户不同场景下的具体需求，提供大型活动安保、绿色节能等特色及其他增值服务， 凭借技术整合与行业定制化服务构建核心竞争力。 根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），标的公司所处行 业名称为"K70 房地产业"之"K7020 物业管理"，不属于《产业结构调整指导 目录（2024 年本）》中规定的限制类或淘汰类的产业，符合国家产业政 ...

特此承诺! 245 承诺人: 日期: 2025年 12 月 12 日 独立董事候选人关于参加独立董事培训 并取得独立董事培训证明的承诺函 鉴于成都振芯科技股份有限公司(简称"振芯科技")股东成都国腾电子集团有 限公司拟提名本人为振芯科技第七届董事会独立董事候选人。截至本承诺函出具之 日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。 为更好地履行独立董事职责,本人承诺如下:本人将积极报名参加深圳证券交 易所组织的最近一次独立董事培训,并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事培 训证明。 ...

关于不存在关联关系的承诺函 鉴于新大正物业集团股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟实施发行股 份及支付现金购买嘉信立恒设施管理（上海）有限公司（以下简称"标的公司"） 部分股权并募集配套资金暨关联交易项目（以下简称"本次交易"），作为上市 公司控股股东/实际控制人及其一致行动人，本人作出如下承诺与声明：： 本 人 与 本 次 交 易 对 方 TS Capital Facility Management Holding Company Limited（信宸资本设施管理控股有限公司）、北京信润恒股权投资合伙企业（有 限合伙）、上海信阗企业管理合伙企业（有限合伙）、上海信钺企业管理合伙企 业（有限合伙）、上海信铼企业管理合伙企业（普通合伙）（曾用名：上海信铼 企业管理合伙企业（有限合伙））、上海信磬企业管理合伙企业（有限合伙）、 上海信钼企业管理合伙企业（有限合伙）、上海生盈企业管理咨询合伙企业（有 限合伙）不存在任何关联关系，未直接/间接或通过他人代持方式持有交易对方 股权并间接持有标的公司股权情况。 承诺人 控股股东：王宣 实际控制人：王宣、李茂顺 2026 年 1 月 23 日 ...

证券代码：002968 证券简称：新大正 公告编号：2026-003 新大正物业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过 发行股份及支付现金的方式购买嘉信立恒设施管理（上海）有限公司（以下简称 "嘉信立恒"或"标的公司"）75.1521%股权（对应 2,306.9737 万元注册资本）， 并拟向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称"本 次交易"）。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》 等相关规定，长江保荐就本次交易对即期回报摊薄的影响情况、防范和填补措施 以及相关承诺的核查情况说明如下： 一、本次交易对当期每股收益的影响 根据天健会计师出具的《新大正物业集团股份有限公司审阅报告》（天健审 [2026]8-4 号），本次交易完成前后上市公司每股收益的变化情况如下： 单位：万元 | | 2025 | 年 1-8 月 | | 2024 年度 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 交易前 | 交 ...

一、本次权益变动情况 本次交易的方案为：公司拟通过发行股份及支付现金的方式向信宸设施管理 购买嘉信立恒 75.1521%股权（对应 2,306.9737 万元注册资本），并拟向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金；本次募集配套资金总额不超过 45,857.2220 万元，发行股份数量不超过本次发行股份购买资产完成后上市公司 总股本的 30%。 关于本次重大资产重组涉及控股股东、实际控制人 及其他 5%以上股东权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 新大正物业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"新大正"） 拟通过发行股份及支付现金的方式向 TS Capital Facility Management Holding Company Limited（以下简称"信宸设施管理"）等 8 名交易对方购买其合计所持 有的嘉信立恒设施管理（上海）有限公司（以下简称"标的公司""嘉信立恒"） 75.1521%股权（对应 2,306.9737 万元注册资本），并拟向不超过 35 名特定投资者 发行股份募集配套资金（ ...

| 重组报告书 | 预案 | 主要差异情况说明 | | --- | --- | --- | | 章节 | 章节 | | | | | 1、增加相关证券服务机构及人员声明 | | 声明 | 声明 | 2、更新上市公司及全体董事、高级管理人员声明、交易对 | | | | 方声明 | | 释义 | 释义 | 为便于投资者阅读理解，新增和调整部分释义 | | 重大事项提示 | 重大事项提示 | 1、增加本次重组方案的调整情况； | | | | 2、更新交易标的公司评估情况、支付方式、发行股份及募 | | | | 集配套资金情况和本次交易方案相关内容； | | | | 3、更新本次交易对上市公司的影响，包括股权结构、主营 | | | | 业务、主要财务指标的影响分析； | | | | 4、更新本次交易已履行及尚需履行的决策和报批程序； | | | | 5、更新及补充本次重组对中小投资者权益保护的安排； | 新大正物业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过 发行股份及支付现金的方式购买嘉信立恒设施管理（上海）有限公司（以下简称 "嘉信立恒"或"标的公司"）75.1521%股权（对应 2,306.9737 ...

成都振芯科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 易矛 作为成都振芯科技股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人,已充分了解并同意由提名人成都国腾电子集团有限公司提名为成都振芯科 技股份有限公司(以下简称"该公司")第七届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、本人已经通过成都振芯科技股份有限公司第六届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 0是 ☑否 如否,请详细说明:本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存 在任何影响本人担任成都振芯科技股份有限公司独立董事独立性的关系。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 如否,请详细说明: 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否,请详细说 ...