证券代码：920304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2026-046 山东华阳迪尔化工股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东华阳迪尔化工股份有限公司于 2026 年 4 月 17 日召开第五届董事会第六 次会议，审议通过了《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议 案》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东华阳迪尔化工股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证公司董 事有效地履行其职责和义务，有效调动公司高级管理人员的工作积极性，提高公 司的经营管理效率，以更好的促进公司稳定持续发展。根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《北京证券交易所股票上市规则》等有关法 ...

各位股东及股东代表： 本人蔡元庆，作为深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第二届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等 公司制度的规定与要求，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，独立、谨慎、认 真地行使权利，及时了解公司的经营状况，积极参与公司治理和决策活动，认真 审议公司各项议题，充分发挥独立董事及专门委员会委员的作用和监督职能，切 实维护了公司整体利益以及全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人于 2025 年 10 月 9 日经股东会审议通过当选公司第二届董事会独立董事后，担任第二届 董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，现将本 人 2025 年度任期内履职情况简要汇报如下： 一、独立董事的基本情况 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （蔡元庆） （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人蔡元庆，1969 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历。深 ...

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （吴学斌） 各位股东及股东代表： 本人吴学斌，作为深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第二届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等 公司制度的规定与要求，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，独立、谨慎、认 真地行使权利，及时了解公司的经营状况，积极参与公司治理和决策活动，认真 审议公司各项议题，充分发挥独立董事及专门委员会委员的作用和监督职能，切 实维护了公司整体利益以及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况简要汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人吴学斌，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历，拥有法律职业资格。曾任湖北省人民检察院科员，深圳市南山区人民检察院 公诉科主诉检察官，深圳国际仲裁院仲裁员。现任深圳大学法学院教授，北京市 京师（深圳）律师事务所律师，兼任深圳市 ...

2025 年度独立董事述职报告 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 （王建新） 各位股东及股东代表： 本人王建新，作为深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第二届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等 公司制度的规定与要求，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，独立、谨慎、认 真地行使权利，及时了解公司的经营状况，积极参与公司治理和决策活动，认真 审议公司各项议题，充分发挥独立董事及专门委员会委员的作用和监督职能，切 实维护了公司整体利益以及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况简要汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人王建新，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经 济师、注册会计师。曾任深圳市汇顶科技股份有限公司、重庆市涪陵榨菜集团股 份有限公司、深圳市杰普特光电股份有限公司、峰岹科技（深圳）股份有限公司、 飞亚达精密科技股份有限公司独立董事， ...

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 二〇二六年四月 | | | 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司 董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指引》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件,以及《公 司章程》的有关规定,结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事以及高级管理人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）按岗位确定薪酬原则：公司内部各岗位薪酬体现各岗位对公司的价值， 坚持按劳分配，责、权、利相结合原则； （二）按绩效评价标准、程序及主要评价体系的原则； （三）个人薪酬与公司长远利益相结合的原则 ...

会议情况 - 2025年应参加董事会13次，现场出席2次，通讯参加11次，出席股东会6次[3] - 2025年独立董事专门会议召开8次，均按时参加[5] - 2025年董事会审计委员会召开7次会议，均按时参加[6] - 2025年董事会战略委员会召开4次会议，均按时参加[6] - 2025年董事会薪酬与考核委员会召开2次会议，均按时参加[7] - 2025年10月27日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议[15] - 2025年11月12日召开2025年第五次临时股东大会，续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构[15] - 2025年4月17日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，5月9日召开2024年度股东大会，通过2025年限制性股票激励计划议案[17] - 2025年6月9日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，通过调整2025年限制性股票激励计划相关议案[17] 市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买标的公司99.8555%的股权[18] 审核进展 - 2025年9月18日收到深交所审核问询函[18] - 2025年11月12日披露审核问询函回复（修订稿）等文件[18] - 2025年12月15日更新、补充和完善问询函回复（修订稿）等文件并披露[18] 未来展望 - 2026年独立董事继续勤勉履职，监督信息披露规范性与透明度[19] - 2026年4月21日前无提议召开董事会、临时股东会及聘用或解聘会计师事务所情况[20]

薪酬制度适用对象 - 适用于股东会选举的董事、职工董事和董事会聘任的高管[2] 薪酬制定原则 - 董事及高管薪酬与发展目标、规模业绩等匹配[3] 薪酬构成与发放 - 独立董事领固定津贴，非独立董事和高管有基本、绩效和中长期激励收入[8] - 绩效薪酬占比不低于基本与绩效薪酬总额的50%[8] - 津贴和基本薪酬按月发放，绩效按情况和考核结果发放[13] 财务追溯重述处理 - 若财务追溯重述，追回董事、高管超额发放收入[16] 制度生效与解释 - 制度经股东会审议通过后生效，由董事会负责解释[18]

深圳市致尚科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（庞霖霖） 本人（庞霖霖）作为深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，在 2025 年度工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、 规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，勤勉尽责地 履行独立董事的职务和义务，凭借丰富的财务专业知识和经验，秉持诚实、勤勉、 尽责的态度，独立履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益及股 东的合法权益，现将 2025 年度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人庞霖霖，1986 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 中国注册会计师。2020 年 5 月至 2020 年 9 月任五矿证券有限公司投行部执行总 经理，2020 年 10 月至 2025 年 4 月任深圳市睿联技术股份有限公司财务总监、 董事会秘书，2025 年 5 月至 2025 年 8 月任深圳市杰和科技发展有限公司财务总 监，2025 年 9 月至今任职于深圳市海瑞思自动化科技有限公司，担任财务 ...

作为上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2025 年度根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，忠 实勤勉地履行独立董事的工作职责，出席相关会议，认真审议各项议案，充分发 挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，依法行使独立董事的权利，切实维护 公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 上海纳尔实业股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 ——万国华 现将本人 2025 年度担任公司独立董事的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人万国华，现任上海交通大学教授、博导，2025 年 5 月起至今担任公司 独立董事，兼任提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在任何影响独立性的情况。 二、2025 年度履职情况 1、出席股东会及董事会情况 2025 年度公司共召开 7 次董事会会议，3 次股东会会议。本人在任职期间应 出席董事会会议 5 ...

上海纳尔实业股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬绩效管理制度 第二条 依据《中华人民共和国公司法》，结合公司的实际情况，本制度适用 对象包括下列人员： （一） 公司董事； （二） 公司高级管理人员：公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘 书。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬绩效管理需遵循以下原则： （一） 业绩共担原则：公司董事（不含独立董事）、高级管理人员的薪酬绩 效均以实现公司经营目标和战略目标为出发点，结合董事、高级管理人员实际负 责的工作目标的完成情况进行综合考核，体现与公司收益分享、风险共担的价值 理念。 （二） 公平公正原则：价值分配上向为公司持续创造价值的人员倾斜，建 立公正透明的董事、高级管理人员绩效与履职评价标准和程序，对董事、高级管 理人员所创造的价值予以合理的回报。 （三） 责权利相统一的原则：公司董事、高级管理人员的薪酬应与其所在 岗位、承担的管理职责、管辖范围及绩效考核结果紧密挂钩，薪随岗变；绩效管 理保障结果考核与过程评价相统一，使激励与约束相配套，责权利相统一。 （2026 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为规范上海纳尔实业股份有限公司（下称"公司"）董事、高级管理 人 ...