会议安排 - 2026年4月27日审议通过召开2025年度股东会的议案[6] - 2026年4月29日公告召开股东会的通知及提案内容[6] - 2026年6月12日14点股东会于沈阳机床公司主楼A816会议室召开[7] 投票信息 - 网络投票时间为2026年6月12日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网9:15至15:00[7] - 现场及网络出席股东和代表465人，代表1,129,116,705股，占42.62%[10] - 现场2名代表1,006,231,792股，占37.98%[10] - 网络463人代表122,884,913股，占4.64%[11] - 中小股东464人代表243,363,702股，占9.19%[12] 提案审议 - 审议8项提案，第4、6、7项为关联交易，关联股东回避表决[15] - 各项提案公布同意、反对、弃权股数，均获通过[19][21][22][23]

会议信息 - 2026年6月12日14:00召开现场会议，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[4] - 出席会议股东及授权代表236人，代表有表决权股份188,112,427股，占比53.3986%[5] 议案表决 - 《2025年度董事会工作报告》等多项议案表决通过[6][7][9][15][16][17][19] 人员选举 - 选举史旭光先生为公司第九届董事会非独立董事[14] 其他信息 - 律师事务所为北京炜衡（成都）律师事务所，律师为陈莉、曾亚西[23] - 股东会召集、召开程序合法有效[23] - 备查文件包括本次股东会决议和法律意见书[24] - 董事会落款时间为2026年6月13日[25]

股东会信息 - 2026年第二次临时股东会现场会议时间为6月12日14:30，网络投票时间为6月12日[4] - 出席股东会的股东233人，代表股份72,987,218股，占公司有表决权股份总数的27.6720%[8] - 出席股东会的中小股东231人，代表股份23,301,769股，占公司有表决权股份总数的8.8345%[8] 议案表决 - 《关于公司本次重大资产购买符合相关法律法规的议案》同意72,680,147股，占出席有效表决权股份总数的99.5793%[10] - 《关于本次交易构成重大资产重组的议案》同意72,492,903股，占出席有效表决权股份总数的99.3227%[11] - 《关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案》同意72,487,103股，占出席有效表决权股份总数的99.3148%[12] - 总表决同意72,249,403股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9891%[20] - 中小股东总表决同意22,563,954股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.8337%[20] - 各提案反对比例多为0.4032%，弃权比例有所不同，未投票默认弃权股数多为199,244股[43][47] - 所有提案均为特别决议提案，且获得出席会议所有股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过[41] 其他 - 律师认为公司2026年第二次临时股东会的召集、召开等程序均符合相关规定，表决结果合法有效[52] - 备查文件包括2026年第二次临时股东会决议和法律意见书[54] - 公告发布时间为2026年6月12日[54] - 律师事务所为国浩律师（成都）事务所，律师为吕敬、彭月[52]

股东会信息 - 2026年第二次临时股东会于6月12日14:30现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[5] - 出席会议的股东及股东代理人共233名，持有表决权股份72,987,218股，占比27.6720%[8] 议案表决情况 - 《关于公司本次重大资产购买符合相关法律法规的议案》：同意72,680,147股，占比99.5793%；反对306,271股，占比0.4196%；弃权800股，占比0.0011%[17] - 《关于本次交易构成重大资产重组的议案》：同意72,492,903股，占比99.3227%；反对294,271股，占比0.4032%；弃权200,044股，占比0.2741%[18] - 《关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案》同意72,487,103股，占比99.3148%[21] - 《本次交易方案概述》同意72,492,903股，占比99.3227%[22] - 《交易对方》同意72,492,903股，占比99.3227%[25] - 《交易标的》同意72,492,903股，占比99.3227%[26] - 《标的资产评估及作价情况》同意72,488,603股，占比99.3168%[27] - 《对价形式》同意72,249,403股，占比98.9891%[30] - 《交易对价支付安排》同意72,245,103股，占比98.9832%[31] - 《本次交易过渡期损益安排》同意72,488,603股，占比99.3168%[33] - 《本次交易交割安排》同意72,488,603股，占比99.3168%[34] - 《本次交易资金来源》同意72,492,903股，占比99.3227%[35] - 《本次交易相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任》议案，同意72,450,203股，占比99.2642%[37] - 《本次交易决议的有效期》议案，同意72,488,603股，占比99.3168%[38] - 《关于公司与嘉士伯国际有限公司签署股权转让相关协议的议案》，同意72,492,903股，占比99.3227%[38][39] - 《关于<西藏发展股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》，同意72,493,403股，占比99.3234%[39] - 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条及不适用第四十三条、第四十四条的议案》，同意72,489,103股，占比99.3175%[40] - 《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》，同意72,479,903股，占比99.3049%[42] - 《关于本次交易中相关主体不存在<上市公司监管指引第7号一一上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条规定情形的议案》，同意72,475,603股，占比99.2990%[43] - 《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号一一上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》，同意72,652,003股，占比99.5407%[44] - 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》，同意72,653,503股，占比99.5428%[44] - 《关于批准本次重大资产购买相关报告的议案》表决，同意72,669,803股，占比99.5651%；反对294,271股，占比0.4032%；弃权23,144股，占比0.0317%[46] - 《关于本次交易摊薄即期回报情况及措施的议案》表决，同意72,489,103股，占比99.3175%；反对294,271股，占比0.4032%；弃权203,844股，占比0.2793%[47] - 《关于本次交易履行法定程序及文件有效性的议案》表决，同意72,489,103股，占比99.3175%；反对294,271股，占比0.4032%；弃权203,844股，占比0.2793%[47] - 《关于本次交易前12个月内购买、出售资产的议案》表决，同意72,489,103股，占比99.3175%；反对294,271股，占比0.4032%；弃权203,844股，占比0.2793%[50] - 《关于本次交易首次公告日前20个交易日股票价格的议案》表决，同意72,493,403股，占比99.3234%；反对294,271股，占比0.4032%；弃权199,544股，占比0.2734%[50] - 《关于提请股东会授权董事会办理交易事宜的议案》表决，同意72,489,103股，占比99.3175%；反对294,271股，占比0.4032%；弃权203,844股，占比0.2793%[52] - 《关于本次交易保密措施及制度说明的议案》表决，同意72,493,403股，占比99.3234%；反对294,271股，占比0.4032%；弃权199,544股，占比0.2734%[54] - 《关于本次交易定价依据及合理性说明的议案》表决，同意72,489,103股，占比99.3175%；反对294,271股，占比0.4032%；弃权203,844股，占比0.2793%[55] - 《关于与西藏道合实业有限公司签署<调解协议>的议案》同意72,467,403股，占比99.2878%[58] - 《关于<西藏发展股份有限公司重大资产购买报告书（草案）修订稿>及其摘要的议案》同意72,489,103股，占比99.3175%[58][59] - 《关于批准本次交易相关加期审计报告、备考合并财务报表审阅报告的议案》同意72,389,603股，占比99.1812%[59][60] - 《关于与嘉士伯国际有限公司(Carlsberg International A/S)签署<股权转让协议>相关补充协议的议案》同意72,393,903股，占比99.1871%[60][61] 中小股东表决情况 - 中小股东对《关于公司本次重大资产购买符合相关法律法规的议案》：同意22,994,698股，占比98.6822%；反对306,271股，占比1.3144%；弃权800股，占比0.0034%[17] - 中小股东对《关于本次交易构成重大资产重组的议案》：同意22,807,454股，占比97.8786%；反对294,271股，占比1.2629%；弃权200,044股，占比0.8585%[20] - 中小股东对某议案表决，同意22,968,054股，占比98.5679%；反对306,271股，占比1.3144%；弃权27,444股，占比0.1178%[45] 其他 - 各议案均为特别决议议案，均已出席股东会的股东或股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过[36][37][38][39][40][42][43][44] - 本次股东会表决程序、结果合法有效[61][62]

股东会信息 - 2026年第二次临时股东会于6月12日决定召开，表决11票赞同、0票反对、0票弃权[2] - 现场会议时间为6月29日15:00[3] - 网络投票时间为6月29日多个时段[4] 其他信息 - 股权登记日为6月23日[5] - 会议地点为海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼会议室[7] - 审议事项含总议案等三项[7] - 登记时间为6月25 - 26日特定时段[9] - 登记地点为港航大厦14楼公司证券部/法务部[9] - 普通股投票代码为"362320"，简称为"海峡投票"[17] - 授权委托书有效期至本次股东会结束[25]

股东出席情况 - 出席股东会股东及代理人135人，代表股份1608677478股，占比57.0436%[3] - 现场出席股东及代理人3人，代表股份1587487381股，占比56.2922%[3] - 网络投票股东132人，代表股份21190097股，占比0.7514%[4] 董事选举情况 - 王鸣获同意票1606210924股，占出席股东所持股份99.8467%，中小股东同意票94246761股，占97.4496%[5] - 黄业德获同意票1606239943股，占出席股东所持股份99.8485%，中小股东同意票94275780股，占97.4796%[5] - 付旭获同意票1606338240股，占出席股东所持股份99.8546%，中小股东同意票94374077股，占97.5813%[5] - 李庆文获同意票1605939124股，占出席股东所持股份99.8298%，中小股东同意票93974961股，占97.1686%[5] - 孙清涛获同意票1605952416股，占出席股东所持股份99.8306%，中小股东同意票93988253股，占97.1823%[6] - 刘付亮获同意票1605948999股，占出席股东所持股份99.8304%，中小股东同意票93984836股，占97.1788%[6] - 朱辉获同意票1605949645股，占出席股东所持股份99.8304%，中小股东同意票93985482股，占97.1795%[6]

股东会信息 - 公司2026年第二次临时股东会定于6月29日召开[2] - 现场会议时间为6月29日15:30[2] - 会议股权登记日为6月22日[3] 投票信息 - 网络投票时间为6月29日9:15 - 15:00[2][14][16] - 网络投票代码为“350569”，投票简称为“天能投票”[12] 提案信息 - 会议审议《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》等提案[5] - 本次股东会提案为非累积投票提案[13] 登记信息 - 登记时间为6月23日9:00 - 17:00[7] - 信函或电子邮件登记须在6月23日17:00前送达[7]

股东会安排 - 公司于2026年6月12日召开第二次临时股东会[5] - 2026年5月23日在指定媒体刊登股东会通知[6] - 现场会议于2026年6月12日14:30在山东淄博临淄区杨坡路206号召开[7] - 深圳证券交易所互联网投票时间为2026年6月12日9:15至15:00，交易系统投票时间为9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00[7] 参会情况 - 现场出席股东及代理人3人，代表有表决权股份1,587,487,381股，占比56.2922%[8] - 参与网络投票股东132名，代表有表决权股份21,190,097股，占比0.7514%[8] - 出席股东会股东共135人，代表有表决权股份1,608,677,478股，占比57.0436%[8] - 中小投资者134人，代表有表决权股份96,713,315股，占比3.4295%[8] 选举结果 - 王鸣、黄业德、付旭当选第七届董事会独立董事[13][16][18] - 李庆文、孙清涛、刘付亮、朱辉、姜能成当选第七届董事会非独立董事[20][22][24][26][28] - 各选举议案同意股数及占比[13][15][17][19][21][23][25][27]

会议时间 - 2026年第二次临时股东会现场会议于2026年06月29日15:00召开[4] - 网络投票时间为2026年06月29日9:15 - 15:00[4][24] - 会议股权登记日为2026年06月22日[6] 会议登记 - 登记时间为2026年6月26日9:00 - 16:30[12] - 登记地点为山西省稷山经济技术开发区永东股份证券部[12] 审议事项 - 包括员工持股计划草案、管理办法及授权董事会办理相关事项等议案[9] 投票信息 - 普通股投票代码为"362753"，简称为"永东投票"[18] - 股东互联网投票需办理身份认证[24]

股东会信息 - 2026年5月23日刊登召开2025年度股东会通知，6月12日14:00现场会议，9:15 - 15:00网络投票[3] - 现场5人代表172,339,611股，占48.9212％；网络231人代表15,772,816股，占4.4774%[5] - 出席共236人代表188,112,427股，占53.3986%[6] 议案表决 - 《2025年度董事会工作报告》等各议案同意股数占比超半数，审议通过[8][9][10][12][14][15][16][17][19][20] - 律师认为股东会召集、召开程序及表决结果合法有效[21]