浙江金海高科股份有限公司 股东会议事规则 （2026 年修订） 浙江金海高科股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范浙江金海高科股份有限公司（以下称"公司"）行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》、《浙江金 海高科股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，制定《股东会议事 规则》（以下称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》《公司章程》和本规则规定的范围内行使职 权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 第五条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股 东会： （四） 董事会认为必要时； （一） 董事人数不足《公司法》规定人数或《公司章程 ...

（3）、董事会审计委员会：王晖（主任委员）、曲国霞、张春山； （4）、董事会薪酬与考核委员会：曲国霞（主任委员）、赵春旭、张春山。 上述董事会专门委员会委员任期与公司第五届董事会任期一致。 审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并 担任主任委员(召集人)，审计委员会的主任委员(召集人)王晖先生为会计专业人 士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。 二、换届对公司的影响 本次换届为董事会各专门委员会的组成人员任期届满的正常换届，符合相 关法律法规及《公司章程》，符合公司治理需要，不会对公司生产经营产生不利 影响。 三、备查文件目录 （一）《青岛泰德轴承科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》 青岛泰德轴承科技股份有限公司 董事会 证券代码：920378 证券简称：泰德股份 公告编号：2026-038 青岛泰德轴承科技股份有限公司 董事会各专门委员会换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、换届基本情况 根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则 ...

证券代码：920378 证券简称：泰德股份 公告编号：2026-037 青岛泰德轴承科技股份有限公司 董事长、职工代表董事、高级管理人员、证券事务代表及内审 部负责人换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2026 年 6 月 12 日审 议并通过： 选举蔡明军先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2026 年 6 月 12 日起生效。 该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、董事长、高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 6 月 12 日审议并通 过： 选举张春山先生为公司董事长，任职期限三年，自 2026 年 6 月 12 日起生效。该人 员持有公司股份 3,446,000 股，占公司股本的 2.2157%，不是失信联合惩戒对象。 聘任宋登昌先生为公司总经理，任职期限三年，自 2026 年 ...

证券代码：920171 证券简称：志晟信息 公告编号：2026-038 河北志晟信息技术股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 因发展经营需要，河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）全 资子公司河北信兆信息技术有限公司（以下简称"信兆信息"）对经营范围、认 缴出资时间进行了变更，具体变更事项如下： | 变更内容 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 经营范围 | 一般项目：信息系统集成服务；信息 | 一般项目：信息系统集成服务；信息 | | | 技术咨询服务；信息处理和存储支持 | 技术咨询服务；数据处理和存储支持 | | | 服务；软件开发及技术咨询、技术转 | 服务；软件开发；技术服务、技术开 | | | 让；网络布线；安全技术防范系统设 | 发、技术咨询、技术交流、技术转让、 | | | 计、施工、维修；工程项目管理；计 | 技术推广；安全技术防范系统设计施 | | ...

证券代码：920378 证券简称：泰德股份 公告编号：2026-039 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 31 人，出席和授权出席职工代表 23 人。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于选举公司第五届董事会职工代表董事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》以及《董事 青岛泰德轴承科技股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议公告 具体内容详见公司披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《董 事长、职工代表董事、高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人换届公告》 （公告编号：2026-037）。 2.议案表决结果：同意 23 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、 备查文件目录 （一）《青岛泰德轴承科技股份有限公司 2 ...

广东翔鹭钨业股份有限公司 关于向特定对象发行股票审核问询函回复 及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 11 月 12 日收到深 圳证券交易所下发的《关于广东翔鹭钨业股份有限公司申请向特定对象发行股票 的审核问询函》（审核函〔2025〕120052 号）（以下简称《审核问询函》）。公司 会同相关中介机构对《审核问询函》所提出的问题进行了仔细研究和核查后，对 《审核问询函》所列问题进行了逐项说明和回复，同时对募集说明书等申请文件 的内容进行了更新，具体内容详见公司 2025 年 12 月 3 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的相关文件。 股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2026-039 鉴于公司 2025 年年度报告已对外披露，公司会同相关中介机构对《审核问 询函》所列问题的说明和回复进行了更新，同时对募集说明书等申请文件中涉及 的公司财务数据等内容进行了相应更新，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (www. ...

关于广东中旗新材料股份有限公司 终止部分首发募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充 流动资金的核查意见 国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称"国联民生承销保荐"、"保荐 机构"）作为广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"中旗新材"、"公司"） 首次公开发行股票并上市的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对中旗新材终止部 分首发募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金的事项进行了审慎 的核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东中旗新材料股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]2346 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）22,670,000 股，募集资金总 额为人民币 717,958,900.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 88,561,800.00 元，募集资金净额为人民币 629,397,100.00 元，上述募集资金到位情况已经立信 会计师事 ...

证券代码：688365 证券简称：光云科技 公告编号：2026-023 杭州光云科技股份有限公司 关于增补非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州光云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年6月15日召开了 第四届董事会第五次会议，审议通过《关于增补非独立董事的议案》。具体内容 如下： 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名，董事会提名 委员会对第四届董事会非独立董事候选人赵剑先生的任职资格审查，同意提名赵 剑先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日 起至第四届董事会任期届满之日止。上述议案尚需提交公司股东会审议。 特此公告 杭州光云科技股份有限公司董事会 2026 年 6 月 16 日 附件 1、赵剑先生：1975 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。浙江大学 EMBA，研究生学历。曾就职于华立集团股份有限公司；2007 年至 2012 年，就 职于上海华策投资有限公司，担任财务总监、营运总监、副总裁；2013 年至 2015 年， ...

证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：临 2026-025 宁波富邦精业集团股份有限公司 特此公告。 宁波富邦精业集团股份有限公司董事会 2026 年 6 月 16 日 1 附件：职工代表董事简历 关于选举第十一届董事会职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 6 月 12 日召 开职工代表大会，选举王海涛先生为公司第十一届董事会职工代表董事（简历详 见附件）。王海涛先生将与经公司股东会选举产生的第十一届董事会非职工代表 董事共同组成公司第十一届董事会。 王海涛先生当选公司第十一届董事会职工董事后，公司董事会成员中兼任公 司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总 数的二分之一，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。王海涛 先生的任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法 规及《公司章程》的相关要求。 附件：职工代表董事简历 王海涛：男，1962 年 12 ...

杭州光云科技股份有限公司 关于续聘2026年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688365 证券简称：光云科技 公告编号：2026-022 立信2025年业务收入（经审计）50.62亿元，其中审计业务收入39.05亿元， 证券业务收入17.48亿元。 2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同 行业上市公司审计客户53家。 2、投资者保护能力 截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔 偿限额为7.7亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立 ...