杭州光云科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 2026 年 7 月 3 日 杭州 杭州光云科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 公司代码：688365 公司简称：光云科技 | 杭州光云科技股份有限公司 2026 | 年第一次临时股东会会议须知 1 | | --- | --- | | 杭州光云科技股份有限公司 2026 | 年第一次临时股东会会议议程 3 | | 议案一:关于续聘 2026 年度审计机构的议案 | 5 | | 议案二:关于增补非独立董事的议案 | 11 | 杭州光云科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 杭州光云科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东会会议秩序和议事效率，保证股东会 的顺利进行，杭州光云科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》和《公司章 程》等相关法律法规的规定，特制定本须知： 杭州光云科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 目录 一、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前30分钟到会议现场 ...

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2026-036 浙江金海高科股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 7 月 1 日 14 点 00 分 召开地点：上海市徐汇区零陵路 899 号飞洲国际大厦 10 楼 A 座 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2026年7月1日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 7 月 1 日 至2026 年 7 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段 ...

会议信息 - 股东会于2026年6月15日在湖北省鄂州市召开[2] - 出席股东和代理人82人，所持表决权占49.3132%[2] - 9名在任董事全部列席会议[4] 议案表决 - 2025年度董事会工作报告议案同意比例99.9358%[5] - 制定《薪酬管理制度》议案同意比例99.9848%[5] - 2026年度董事薪酬方案议案同意比例99.8089%[6] - 续聘2026年度会计师事务所议案同意比例99.9904%[6] - 回购注销股份等议案同意比例99.9995%[8] - 2026年度申请综合授信额度等议案同意比例99.9902%[9] 决议类型 - 议案6、7为特别决议需三分之二以上通过[10] - 议案1至5为普通决议需二分之一以上通过[10]

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 SINO-PLATINUM METALS CO.,LTD. 2026 年第二次临时股东会 会 议 资 料 二〇二六年六月 1 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议资料目录 2 八、股东应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东会秩序和安全。 一、股东会须知 二、2026 年第二次临时股东会议案 （一）《关于选举公司董事的议案》 三、2026 年第二次临时股东会表决办法说明 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 股东会须知 为提高股东会议事效率，保障股东合法权益，保障大会程序合法性，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司股东会议事规则》等精 神，特制定如下大会须知，望出席股东会的全体人员严格遵守： 一、股东会设立大会秘书处，具体负责大会的组织工作和处理相关事宜。 二、董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真 履行法定职责。 三、出席大会的股东，依法享有发言权、表决权等各项权利。 四、股东参加股东会，应当认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得 扰乱大会的正常程序和会议秩序。 五、股 ...

证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临 2026-025 浙江中国小商品城集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 3,822 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,368,057,379 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 61.4210 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次股东会由董事会召集，董事长陈德占先生、副董事长包华先生因临时工 作原因未能出席本次会议，全体董事同意推举董事许杭先生主持，采取现场投票 与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、 会议的表决方式和程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》 (一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 1 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮编：100025 34/F, Tower 3, China Central Place, 77 Jianguo Road, Beijing 100025, China T: (86-10) 5809 1000 F: (86-10) 5809 1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于中远海运特种运输股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书 致：中远海运特种运输股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受中远海运特种运输股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2026 年 6 月 15 日在广东省 广州市天河区珠江新城花城大道 20 号广州远洋大厦 20 楼公司会议室召开的 2025 年年 度股东会（以下简称"本次股东会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等法律、法规、规章、规范性文件（以下称"法律法规"）及《中远海 运特种运输股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东会 的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事 ...

股东会信息 - 2026年第二次临时股东会6月15日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 出席股东会股东609人，代表股份536,033,729股，占比51.7264%[3] - 出席股东会中小股东602人，代表股份41,611,222股，占比4.0154%[3] 议案表决 - 《关于向下修正可转债转股价格议案》总表决同意507,291,857股，占比94.6380%[4] - 中小股东表决同意12,869,350股，占比30.9276%[4] 决议情况 - 北京德恒律师事务所认为本次会议决议合法有效[6]

证券代码：688365 证券简称：光云科技 公告编号：2026-024 杭州光云科技股份有限公司 召开地点：杭州市滨江区坚塔街 599 号光云大厦 10 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 7 月 3 日 至2026 年 7 月 3 日 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开日期时间：2026 年 7 月 3 日 15 点 00 分 本次股东会审议议案及投票股东类型 | 序号 | | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | | 1 | 关于续聘 2026 | 年度审计机构的议案 | √ | | 2 | 关于增补非独立董事的议案 | | √ | 1、 说明各议案已披露 ...

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 公告编号：临 2026-026 山东黄金矿业股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 公司 2025 年年度股东会由公司董事会召集，公司副董事长刘钦先生主持会 议。会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定。 (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 2,254 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 2,253 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,540,114,654 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 2,29 ...

证券代码：920378 证券简称：泰德股份 公告编号：2026-036 青岛泰德轴承科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 6 月 12 日 2.会议召开地点：泰德股份胶州综合办公楼会议室一 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 6 月 12 日以邮件方式发出， 为保证公司换届工作的衔接性和连贯性，经全体董事同意豁免本次董事会提前通 知的要求。 5.会议主持人：经全体董事共同推举董事张春山先生主持会议 6.会议列席人员：高级管理人员候选人 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的相关规定，会议的召集、召开及表决合法有效。 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事蔡明军因工作原因以通讯方式参与表 ...