网址：www.kingmed.com.cn 广州金域医学检验集团股份有限公司 报告出版环境 纸张：本报告采用环保纸张印刷。 报告编制说明 | 本报告是广州金域医学检验集团股份有限公司在此前连续六年发布社会责任报告基础上，发布的第三 | | --- | | 份可持续发展报告。前一份报告于2025年4月发布。本报告依据客观、规范、透明和全面的原则，详 | | 细披露了金域医学2025年度在环境、社会、治理等可持续发展领域的实践和绩效。 | | 报告范围 | | 本报告为年度报告，覆盖2025年1月1日至2025年12月31日的相关数据。为增强可比性，部分内容涉 | | 及以往年份和2026年。 | | 本报告覆盖的范围包括广州金域医学检验集团股份有限公司及下属子公司。 | | 编制依据 | | 本报告在编制过程中，首先识别关键利益相关方，并对环境、社会及治理相关的重要议题进行分析与 | | 排序，进而确定报告边界。在此基础上，通过收集、汇总、整理及审阅公司实际运营资料与财务报 | | 告，最终完成本报告的编制。 | | 本报告编写过程中参照以下标准与要求： | | 上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指 ...

审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《江苏艾森 半导体材料股份有限公司章程》《江苏艾森半导体材料股份有限公司董事会审 计委员会议事规则》的有关规定，现将江苏艾森半导体材料股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告汇 报如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 江苏艾森半导体材料股份有限公司 名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 27 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层 首席合伙人：张晓荣 截至 2025 年末，上会会计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人 113 名， 注册会计师 551 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 191 人。 上会事务所 2025 年度经审计的业务收入 6.92 亿元，其中审计业务收入 4.84 亿元，证券业 ...

证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2026-020 江苏艾森半导体材料股份有限公司 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即 期回报采取填补措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟向不特定对象发 行可转换公司债券（以下简称"本次发行"），根据《国务院办公厅关于进一步 加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《国务院关于进一步促进资 本市场健康发展的若干意见》和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》 等相关法律、法规及规范性文件的要求，为保障中小投资者知情权，维护中小投 资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填 补回报措施，相关主体对公司填补回报拟采取的措施能够得到切实履行做出了承 诺，具体如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 3、假设本次发行募集资金总额预计不超过 52,400.00 ...

证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2026-022 江苏艾森半导体材料股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发 布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规 定，将本公司截止 2026 年 3 月 31 日前次募集资金存放、管理与实际使用情况专 项说明如下。 一、前次募集资金的募集及存放情况 （一）前次募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会 2023 年 9 月 7 日核发的《关于同意江苏艾森半 导体材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可【2023】2062 号)同意，艾森股份公开发行人民币普通股(A 股)22,033,334.00 股（每股面值人 民币 1 元），并于 2023 年 12 月 6 日在上海证券交易所科创板正式上市，发行价 格为每股 28.03 元。本次发行募集资金总额为人民币 617,594,352.02 元，扣 ...

江苏艾森半导体材料股份有限公司 关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，江苏艾森半导体材料股份有限公司 （以下简称"公司"）编制了《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的 专项报告》。具体如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会2023年9月7日核发的《关于同意江苏艾森半导体 材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕2062号)同 意，并经上海证券交易所"自律监管决定书[2023]266号"批准，公司首次公开 发行人民币普通股(A股)股票22,033,334股（每股面值人民币1元），并于2023年 12月6日在上海证券交易所科创板正式上市，发行价格为每股28.03元。本次发行 募集资金总额为人民币617,594,352.02元，扣除各项发行费用（不含增值税）后， 本次募集资金净额为544,497 ...

关于江苏艾森半导体材料股份有限公司 募集资金存放、管理与实际使用情况的鉴证报告 上会师报字(2026)第 8011 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 会计师事务所(特殊善通合伙) i Contined Public Slocountants (Special General Pantner 关于江苏艾森半导体材料股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的鉴证报告 上会师报字(2026)第 8011 号 江苏艾森半导体材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的江苏艾森半导体材料股份有限公司(以下简称" 贵公司 ") 《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(以下简称"募集 资金专项报告")执行了鉴证工作。 会计师事务所(特殊善通合伙 Rentiliad Public Accountants (Sp 合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们 认为必要的其他程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 三、鉴证结论 我们认为，贵公司编制的截至 2025 年 12 月 31 日止的《关于 2025 年度 ...

证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2026-010 江苏艾森半导体材料股份有限公司 关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和《江苏艾森半导体材料股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际经营情况，并参 考公司所处行业及地区的薪酬水平，在保障股东利益、实现公司与管理层共同发 展的前提下，公司制定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。具体方案如 下： 一、适用对象 公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员。 二、适用期限 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 1、非独立董事：2026 年度，公司非独立董事按照公司薪酬与考核管理制度 的规定，未在公司兼任其他职务的，原则上不领取董事津贴或薪酬；在公司兼任 其他职务的，依据其与公司签署的《劳动合同》、具体任职岗位 ...

江苏艾森半导体材料股份有限公司 关于 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告 江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请上会会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会事务所"）作为公司 2025 年度财务 报告和内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等规定和要求，公司对上会事务所 2025 年年度审计过程中的履职情况进 行评估。经评估，公司认为上会事务所资质、制度等方面合规、有效，履职保 持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 1、基本信息 名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 27 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层 首席合伙人：张晓荣 二、项目信息 1、基本情况 签字项目合伙人：耿磊 耿磊，1995 年成为中国注册会计师，1993 年开始从事上市公司审计，1995 年开始在上会事务所执业，从 2023 年开始为本公司提供审计服务，近 3 年签署 过 5 ...

股东会信息 - 2025年年度股东会于2026年5月14日10点30分召开[5] - 现场会议地点为深圳市南山区招商街道五湾社区邮轮大道5号太子湾海纳仓会议室[5] - 网络投票起止时间为2026年5月14日，交易系统投票9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；互联网投票9:15 - 15:00[8][9] - 股权登记日为2026年5月7日[19] - 会议登记时间为2026年5月8日至5月13日工作日10点至17点[21] - 会议登记地点为深圳市南山区蛇口太子路1号新时代广场13楼，登记邮箱为zhaojuan@cmhk.com[21] 议案信息 - 本次股东会审议16项议案，包括《公司董事会2025年度工作报告》等[11] - 各议案披露时间不同，议案1 - 10、12于2026年3月27日披露等[12][13] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1 - 16[14] - 涉及关联股东回避表决的议案有议案7、8等，股东招商局轮船有限公司应回避[14] 公司决策 - 拟聘请毕马威华振会计师事务所为2026年度财务及内控审计机构[27] - 2026年5月1日起一年内向境内外银行申请备用综合授信额度[27] - 涉及追加确认超额日常关联交易的议案[27] - 与招商局集团财务有限公司续签金融服务协议[27] - 授权向招商局慈善基金捐赠[27] - 2025年董事及高级管理人员薪酬披露情况议案[28] - 有新建集装箱船舶的关联交易议案[28] - 提请股东会授权董事会开展2026年度中期分红[28] - 租入8.45万载重吨多用途新造船的关联交易议案[28]

证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2026-022 安徽华人健康医药股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 安徽华人健康医药股份有限公司(以下简称"公司")于 2026 年 4 月 23 日召开第五届 董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》，决 定于 2026 年 5 月 18 日 14:00 以现场与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年年度股东 会，现将本次股东会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 5 月 18 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投 ...