中炬高新 2025 年度独立董事述职报告（方祥） 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 本人作为中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司） 独立董事，2025年度严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司独立董事履职指引》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工 作制度》等相关规定和要求，忠实勤勉地履行职责，积极参加公司组织的 相关会议，认真审议各专门委员会和董事会的各项议案，充分发挥独立董 事的作用，切实地维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合 法权益。 一、 独立董事的基本情况 1、个人履历、专业背景及兼职情况 本人方祥，1971 年 3 月出生，博士，教授，博士生导师。2005 年 12 月至 2015 年 12 月任华南农业大学食品学院副教授，2012 年 6 月至 2013 年 6 月为美国麻省州立大学访问学者，2013 年 12 月至 2014 年 12 月任广西壮 族自治区百色田阳县人民政府副县长（挂职），2015 年 12 月至今任华南农 业大学食品学院教授，党 ...

上海数据港股份有限公司 公司信用类债券信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范和加强上海数据港股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 管理，保护投资者、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《公司债券发行与交易管理 办法》《公司信用类债券信息披露管理办法》《上海证券交易所公司债券自律监管规则 适用指引 1 号——公司债券持续信息披露》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具 信息披露规则（2021 版）》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等相 关法律法规、业务规定及《上海数据港股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"） 《上海数据港股份有限公司信息披露管理制度》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 特制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露，是指根据债券相关法律法规和业务规定的要求，通 过符合债券监管机构规定的信息披露渠道发布公司信息。 若本制度约定的条款同当前监管机构或自律组织颁布的有效规范发生冲突或不足 以达到当前有效规范要求的情况下，则应参照当前的有效规范执行，并做及时修订。 第三条 公司应当及时、公平地 ...

本制度适用于下列人员： （一）董事包括：董事长、副董事长、非独立董事（包括职工董事）、 独立董事； （二）核心管理人员包括：总经理、常务/高级副总经理、副总经理。 董事和核心管理人员的薪酬与公司经营业绩相结合，保障 公司稳定发展，同时符合市场价值规律，绩效考核与薪酬分配遵循以 下原则： 中炬高新董事和核心管理人员薪酬管理制度 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 董事和核心管理人员薪酬管理制度 （2026 年 4 月修订） 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司） 为建立与现代企业制度相适应的收入分配制度，完善董事和核心管理人员 的激励约束机制，有效地调动董事和核心管理人员的积极性和创造性，提 高企业经营管理水平，将经营者的利益与企业的长期利益结合起来，确保 公司发展战略目标的实现，促进企业健康、持续、稳定发展，根据《中华人 民共和国公司法》等有关法律以及《中炬高新技术实业（集团）股份有限公 司公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际，特修订《中炬高 新技术实业（集团）股份有限公司董事和核心管理人员薪酬管理制度》（以 下简称：本制度）。 （一）按劳分配与责、权、利相结合的原则； （二）收 ...

（一）董事包括非独立董事、独立董事； 上海数据港股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对上海数据港股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动公司董事、 高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理效益，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、规范性 文件以及《上海数据港股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用下列人员： （二）高级管理人员包括总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书以及《公司 章程》规定的其他高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬以公司经营与综合管理情况为基础， 根据经营计划完成情况、分管工作职责及工作目标完成情况、个人履职相结合进 行综合考核确定薪酬。 第四条 公司董事、高级管理人员的薪酬管理遵循以下原则： （三）符合公司长远利益原则，薪酬水平与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励与约束并重原则，薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。 （一）公平原则，董事、高级管理人员薪酬水 ...

上海数据港股份有限公司 信用类债券募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海数据港股份有限公司（以下简称"公司"）信用类债券募集资 金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《银行间债 券市场非金融企业债务融资工具管理办法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具 募集资金用途管理规程》等有关法律法规、规范性文件及《上海数据港股份有限公司章 程》等制度和规范性文件，结合公司实际情况，制定本制度。 若本制度约定的条款同当前监管机构或自律组织颁布的有效规范发生冲突或不足 以达到当前有效规范要求的情况下，则应参照当前的有效规范执行，并做及时修订。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行信用类债券（包括公开发行和非公 开发行的信用类债券，但不包括可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券）向投资 者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金， 自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司违规擅自或变相改变募集资金 用途。 第四条 公司控股股东、实际 ...

广东欧莱高新材料股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 本人卫建国作为广东欧莱高新材料股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事，在 2025 年度的工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关法律法规、规范性文件和《广东欧莱高新材料股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）《广东欧莱高新材料股份有限公司独立董事工作制度》（以 下简称"《独立董事工作制度》"）等公司相关制度的规定和要求，勤勉、尽责、 忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会及下设专门委员会 各项议案，对公司相关事项发表明确意见，促进了董事会规范运作和公司治理水 平提升，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2025 年 度独立董事履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人卫建国，1957 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于兰 州大学财务管理专业，硕士研究生学历。历任兰州大学经济学系教师、青岛海洋 大学教师（先后任经济管理系副主任、会计系副主 ...

乐山电力股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 （潘鹰） 2025 年度，作为乐山电力股份有限公司（简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《上市公 司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》的规定，本人忠实履 行职责，借助专业背景在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，从公司 整体利益出发，发挥了独立董事的应有作用，维护了公司和全体股东特别 是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）专业背景和在公司任职情况 潘鹰，男，满族，1973 年 3 月生，中共党员，硕士研究生，西南财 经大学法学院副教授。2025 年度任公司独立董事、提名委员会主任委员、 审计与风险管理委员会委员、薪酬与考核委员会委员。 本人与公司之间不存在雇佣关系、交易关系、亲属关系，不存在影响 独立董事独立性的情形。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东会情况 2025 年，公司共召开 9 次董事会会议、3 次股东会。作为公司独立董 事，本人积极发挥专业优势，通过现场、通讯方式出席会议，无缺席、委 1 任职人 员姓名 其他单 ...

苏州世华新材料科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度 苏州世华新材料科技股份有限公司 董事、高级管理人员 薪酬与绩效考核管理制度 1 第一条 目的 为规范苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员的薪酬与绩效，建立健全符合现代企业管理制度要求的激励和约束机制， 充分调动其工作的积极性和创造性，发挥其管理、监督职能，提高企业经营管理 水平，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》等相关法律法规及《苏州世华新材料科技股份有限公司章程》《苏州世华 新材料科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，特制定本 制度。 第二条 适用范围 本制度适用下列人员：董事、高级管理人员。 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 管理机构 4 | | 第三章 | 薪酬的构成和标准 4 | | 第四章 | 薪酬与考核实施程序 5 | | 第五章 | 薪酬止付追索机制 6 | | 第六章 | 附则 7 | 苏州世华新材料科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度 苏州世华新材料科技股份有限公司 ...

保利发展控股集团股份有限公司 2025 年度董事会独立董事述职报告 作为保利发展控股集团股份有限公司(以下简称"保利发展"或 "公司")第七届董事会独立董事，本人在2025年的工作中严格按照 相关规定，认真、忠实、勤勉地履行工作职责，全面了解公司经营运 作情况，客观、独立和公正地参与公司决策，充分发挥专业优势积极 促进公司规范运作和持续健康发展，切实维护公司利益和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专业能 力和工作经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、 独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。本人个人工作履历、专 业背景以及任职情况如下： 章靖忠，男，1963年出生，中国国籍，高级律师，美国亚利桑那 州立大学高级工商管理硕士。现任浙江天册律师事务所主任，浙江省 人大常委会咨询专家，杭州仲裁委员会副主任。现任本公司独立董事。 二、独立董事年度履职概况 报告期内，公司共召开股东会7次、本人出席4次；召开董事会18 次，本人均出席，其中通过现场或视频方式出席5次。在历次会议过 程中，本人严格遵守独立董事相 ...

2025年度,本人作为浙江东方金融控股集团股份有限公司(以 下简称"公司">的独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、 规范性文件和《浙江东方控股集团股份有限公司章程》《浙江东方控 股集团股份有限公司独立董事制度》《浙江东方控股集团股份有限公 司独立董事专门会议工作细则》的有关规定,秉持独立、忠实、勤 勉的原则履行职责,积极发挥独立董事专业监督与决策支撑作用, 切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2025年 度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人肖作平,男,1975年11月出生,中共党员,博士学位,杭州 电子科技大学会计学院教授,博士生导师,中国注册会计师,系财 政部"全国会计领军人才",教育部"新世纪优秀人才支持计划"入选 者,浙江省首批"高校领军人才培养计划"新领军人才,四川省有突出 贡献的优秀专家。 浙江东方控股集团股份有限公司 2025年度独立董事述职报告 本人自2020年10月19日起任公司独立董事,2025年度任职期间 为1月1日至12月31 ...