雄安新动力科技股份有限公司 董事会议事规则 雄安新动力科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公 司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制订本规则。 第二条 董事会 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责，在《公司章程》和股东会赋予 的职权范围内行使职权。 董事会由7名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。董事会成员中包括 3 名独立董事。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 （一）主持股东会和召集、主持董事会会议； （二）督促、检查董事会决议的执行； （三）签署董事会文件和其他应当由法定代表人签署的其他文件； （四）行使法定代表人的职权； （五）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合 法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东会报告； （六）决定《公司章程》第一百一十四条规定的董事会决策权限标准之下的 对外投资、资产处置、资产抵押、 ...

雄安新动力科技股份有限公司 雄安新动力科技股份有限公司 对外担保管理制度 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范雄安新动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护公司资产安全，根据《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及《雄安新 动力科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度 。 第二条 本制度适用于公司及公司的控股子公司。 第三条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或 质押。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票及商业汇票、保 函等。 第四条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的 公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保额之和。 第五条 公司对外担保必须经股东会或董事会审议。 第六条 公司全体董事应当审慎对待和严格控 ...

银座集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范银座集团股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法规、规范性 文件及《银座集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指信息披露义务人已发生的 或将要发生的，所有可能对公司证券及其衍生品种交易价格产 生重大影响的信息，以及证券监督管理部门要求披露的信息； 本制度所称"披露"是指在法律法规和中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）及上海证券交易所规定的时间 内，在上海证券交易所的网站和符合中国证监会规定条件的媒 体上，以规定的披露方式向社会公众公布前述信息，并按规定 报送证券监管部门。 第三条 公司"信息披露义务人"是指公司及其董事、高级 管理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融 ...

银座集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为提高银座集团股份有限公司（以下简称"公 司"）规范运作水平，增强年报信息披露的真实性、准确性、 完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和 国会计法》（以下简称《会计法》）、《上市公司信息披露管理 办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《股票上市规则》）等法律、法规、规范性文件及 银座集团股份有限公司章程(以下简称《公司章程》)、《公司 信息披露管理制度》的有关规定，结合公司的实际情况，特 制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及 相关规定，严格遵守公司与财务报告相关的内部控制制度，确 保财务报告真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和 现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关注 册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、子公司 及分公司负责人、控股股东及实际控制人以及与年报信息披 露工作有关的其他人 ...

银座集团股份有限公司董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对银座集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司董事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号—— 股份变动管理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号— —股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文 件以及《银座集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在 其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事和高级管 理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司 股份。 第四条 公司董事会秘书负责管理公司董事、高级管理人员及本 制度第二十九条规定的自然人、法人或者其他组织的身份及所持本 公司股份的数据和信息，统一为以上人员办理个人信息的网 ...

银座集团股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 本实施细则包括《董事会战略与 ESG 委员会实施细则》《董 事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董 事会薪酬与考核委员会实施细则》四部分。 第一部分 董事会战略与 ESG 委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应银座集团股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展的需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策的科学性，提高重大投资决策的 效益和决策的质量，提升公司环境、社会及管治（ESG）的管 理水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《银座 集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有 关规定，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会，并制定本实施 细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会设立的专门工 作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策与 ESG 相关事项进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 1 第三条 战略与 ESG 委员会成员由三名董事组成，其中应 至少包括一名独立董事。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董 ...

银座集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善银座集团股份有限公司（以下简 称"公司"）法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理 中的作用，规范独立董事专门会议的运作，根据《上市公司 章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件以及《银座集团股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）、《银座集团股份有限公司独立董事工作制 度》有关规定，公司结合实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参 加的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所业务规则和 《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 中小股东合法权益。 第二章 职责范围 第四条 下列事项应当经独立董事专门会议审议，并经 全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议： （一）应当披露的关联交 ...

银座集团股份有限公司 与关联方资金往来管理办法 第一条 为规范银座集团股份有限公司（以下简称"公司"） 与控股股东、实际控制人及其他关联方之间的资金往来，有效 控制公司资金管理风险，发挥资金使用效益，保护投资者合法 权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称《股票上市规则》）等法律法规及《银座集 团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合 公司实际情况，制定本管理办法。 第二条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占 用和非经营性资金占用。 经营性资金占用是指关联方通过采购、销售等生产经营环 节的关联交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指为关联 方垫付工资与福利、保险、广告等费用和其他支出，为关联方 有偿或无偿、直接或间接拆借资金、代偿债务，及其他在没有 商品和劳务对价情况下提供给关联方使用资金等行为。 第三条 本制度适用于公司及全资子公司、控股子公司。公 司全资子公司及控股子公司与关联方发生的资金往来，按照本 办法执行。 第四条 ...

银座集团股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范银座集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，确保公 司资产安全，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股 票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《银座集团股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合 公司的实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称对外担保是指公司为他人提供的担保， 包括公司对控股子公司的担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或 股东会的批准，公司及子公司不得对外提供担保，任何人无 权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律 文件。 第四条 本办法适用于公司及公司合并报表范围内各级子 公司（包括全资子公司、控股子公司，以下简称"子公 司"）。公司子公司为公司合并报表范围内的法人或者其他 组织提供担保的， ...

银座集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善银座集团股份有限公司(以下简 称"公司")的治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中 的作用，促进提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 (以下简称《管理办法》)、《上海证券交易所股票上市规则》 (以下简称《股票上市规则》)、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事履 职指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、监管 规定、业务规则和《银座集团股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所业务规则和 《公司章程》的规定，认 ...