苏州市味知香食品股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 为防止苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"） 控股 股东及关联方占用公司资金，建立长效防范机制，根据《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关法律法规以及《苏州市味知香食品股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，特制定《苏州市味知香食品股份有限公司防 范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 控股股东、实际控制人及其他关联方不得以任何方式侵占公司利益。 第二章 防范控股股东及关联方资金占用的原则 第三条 控股股东、实际控制人及其他关联方与公司发生的经营性资金往来 中，不得占用公司资金。 第四条 公司不得以下列方式将资金直接或间接提供给控股股东、实际控制 人及其他关联方使用： （一）为控股股东、实际控制人及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告 等费用、承担成本和其他支出； （二）有偿或无偿拆借公司资金（含委托贷 ...

董事会议事规则 苏州市味知香食品股份有限公司 第一章 总则 第一条 为明确苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有 效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《苏州市 味知香食品股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制定本规 则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。董事会是公司的经营决 策机构，依据《公司法》等相关法律、法规和公司章程的规定，经营和管理公司 的法人财产，对股东会负责。 第三条 董事会应当认真履行国家有关法律、法规和公司章程规定的职责，确 保公司遵守国家法律法规，公平对待全体股东，并关注利益相关者的利益。 第四条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的高级管理人 员和其他有关人员具有同等的约束力。 第二章 董事会的组成和职权 第五条 公司董事会由 6 名董事组成，其中独立董事 2 人。董事由股东会选举 ...

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2025-102 明光浩淼安防科技股份公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 上市公司接待人员： 公司董事、副总经理、董事会秘书：倪红艳女士 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 (2025 年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日活动) 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 9 月 15 日 活动地点：本次活动采用网络远程的方式举行，投资者通过登录"全景路演" 网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流。 参会单位及人员：通过网络方式参与 2025 年安徽辖区上市公司投资者网上 集体接待日活动的投资者。 公司常务副总经理：倪代红女士 公司财务负责人：陈浩先生 公司副总工程师：屈朝峰先生 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1：公司有没有同宇树 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2025-104 康达新材料（集团）股份有限公司 关于参加2025年上海辖区上市公司集体接待日 出席本次说明会的人员有：公司董事长王建祥，副董事长、总经理姚其胜， 董事、副总经理、总会计师宋兆庆，副总经理、董事会秘书沈一涛（如有特殊情 况，参会人员可能进行调整）。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，投资者可于2025年9月19日（星期 五）14:00前访问（https://ir.p5w.net/zj/），或扫描下方二维码，进入问题征集专 题页面。公司将在本次集体接待日上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 康达新材料（集团）股份有限公司董事会 暨中报业绩说明会活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，康达新材料（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"） 将参加由中国证券监督管理委员会上海监管局指导、上海上市 公司协会及深圳市全景网络有限公司联合举办的"2025年上海辖区上市公司集体 接待日暨中报业绩说明会活动"，现将有 ...

证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2025-060 三变科技股份有限公司 关于与关联方签订采购合同暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 16 日召开第七届董事会 第二十一次会议和独立董事专门会议 2025 年第四次会议，会议审议通过了《关于与关联方 签订采购合同暨关联交易的议案》，现将相关事项公告如下： 一、关联交易概述 1、公司因正常经营需要，拟与台州市北部湾区经济开发集团有限公司（以下简称"台 州市北部湾"）、三门县产城商贸有限公司（以下简称"产城商贸"）签署《高压设备采 购合同》。 2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《公司章程》等有关规定，台州市北部湾在过去十二个月内为 公司间接控股股东，产城商贸为公司间接控股股东三门国创科技投资集团有限公司下属全 资孙公司，为公司的关联法人。章强先生系台州市北部湾的董事，审议时回避表决。 3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 ...

证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2025-059 三变科技股份有限公司 关于修订、制定部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期 安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规 定，为进一步提升公司规范运作水平，结合公司治理的实际需求，对现有的部分治理制 度进行了修订，同时制定相关制度，具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否需要提交股东 会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》 | 修订 | 否 | | 2 | 《董事会专门委员会实施细则》 | 修订 | 否 | | 3 | 《董事会秘书工作细则》 | 修订 | 否 | | 4 | 《独立董事专门会议工作细则》 | 修订 | 否 | | 5 | 《独立董事年报工作制度》 | 修 ...

对外提供财务资助管理办法 三变科技股份有限公司 对外提供财务资助管理办法 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为依法规范三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供财务资助 行为及相关信息披露工作，防范经营风险，确保公司经营稳健，根据《证券法》《上市公 司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规 定，制定本办法。 第二条 本办法所称对外提供财务资助，是指公司及其控股子公司有偿或者无偿提供 资金、委托贷款等行为。但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过50%的控股子公司，且该控股 子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人； （三）中国证监会或者深交所认定的其他情形。 第三条 公司存在下列情形之一的，应当参照本办法的规定执行： （一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资助； （二）为他人承担费用； （三）无偿提供资产使用权或者收取资产使用权的费用明显低于行业一般水平 ...

证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2025-033 特此公告。 河南森源电气股份有限公司董事会 2025 年 9 月 17 日 河南森源电气股份有限公司 关于选举第八届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 河南森源电气股份有限公司（以下简称"森源电气"或"公司"）于 2025 年 9 月 16 日召开了 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的 议案》，根据修订后的《公司章程》，公司董事会设职工代表董事 1 人，由公司职 工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。 2025 年 9 月 16 日，公司召开了 2025 年第一次职工代表大会，经与会职工代表 审议，同意选举杨广辉先生（简历详见附件）为公司第八届董事会职工代表董事， 任 期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。 本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工 代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。 附件：第八届董事会职工代表董事 ...

证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2025-058 三变科技股份有限公司 关于聘任公司总经理 暨调整董事会专门委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月16日召开第七届董事会第 二十一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于调整公司董事会专门 委员会成员的议案》，具体情况如下： 一、聘任总经理情况 根据公司经营管理的需要，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查并同意， 董事会同意聘任刘曰来先生（简历详见附件）担任公司总经理，不再担任公司副总经理 一职，任期自第七届董事会第二十一次会议审议通过之日起至公司第七届董事会届满之 日止。 刘曰来先生具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他法律法规、规范性文件规定 的不得担任公司高级管理人员的情况。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性 文件要求及《公司章 ...

高级管理人员薪酬方案及考核办法 三变科技股份有限公司 高级管理人员薪酬方案及考核办法 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 高级管理人员应当认真贯彻执行董事会确定的公司经营方针，在经营管理 理念上必须与董事会高度保持一致，围绕公司的经营目标开展工作，确保完成董事会下 达的年度经营指标。 第二条 为提高公司的经济效益和市场竞争的能力，激励公司的经营者，进一步提 高公司经营管理水平，使企业能够稳定、持续、高速发展，以适应国际、国内市场竞争， 建立经营管理的激励和约束机制，制定本办法。 第三条 本办法适用于总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员， 经董事会批准，公司可将其他人员纳入本制度的绩效考评范围，视同高级管理人员进行 考评和奖惩。 第四条 根据公司董事会的要求，公司建立以企业经济效益指标为主要内容的高级 管理人员考评体系，高层管理人员的薪酬与所承担企业经济效益指标及企业的整体经济 效益及业绩密切挂钩，依据业绩考评和个人履行职责考评结果兑现薪金，体现责任、风 险与利益相一致的原则。 第五条 高级管理人员的薪酬方案必须体现考评年度与任期相结合，考评结果与奖 惩挂钩的要求，薪酬奖惩以结果 ...