公司代码：603365 公司简称：水星家纺 上海水星家用纺织品股份有限公司 2025 年年度股东会 会 议 资 料 二零二六年五月 | | | 水星家纺 2025 年年度股东会 会议资料 上海水星家用纺织品股份有限公司 2025 年年度股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会 议的顺利进行，上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》《公司股东会 议事规则》的相关规定，特制定公司 2025 年年度股东会会议须知： 一、本次会议设立股东会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。 二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，除依 法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、董事会秘书、高级管理人员、 聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。 三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至静音状 态。 四、股东（或其授权代表）参加本次会议依法享有发言权、咨询权和表决 ...

| | | 乐山巨星农牧股份有限公司 关于调整部分议案暨2025年年度股东会补充通知的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东会有关情况 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603477 | 巨星农牧 | 2026/5/8 | 二、 增加临时提案的情况说明 综上，《关于修订<公司章程>的议案》的主要内容调整为： 1、注册资本、股份总数修订 公司于2026 年 4 月 23 日公告股东会召开通知，定于 2026 年 5 月 13 日召开 2025 年年度股东会。公司第五届董事会第八次会议于 2026 年 4 月 29 日审议通 过了《关于调整<关于修订<公司章程>的议案>的议案》，同意就公司向特定对象 发行股票后注册资本及总股本变动事宜修改公司章程。为提高公司治理效率、减 少会议召开成本，公司29.25%控股股东四川巨星企业集团有限公司于2026 年 4 月 29 日提出临时提案并书面提交股东会召集人，提出将前述 ...

证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：2026-025 河南太龙药业股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年年度股东会 召开的日期时间：2026 年 5 月 21 日 14 点 30 分 召开地点：郑州市高新技术产业开发区金梭路 8 号公司一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2026年5月21日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 5 月 21 日 至2026 年 5 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:1 ...

杭州电缆股份有限公司 2025 年年度股东会会议材料 杭州电缆股份有限公司 2025 年年度股东会 会 议 材 料 2026 年 5 月 15 日 杭州电缆股份有限公司 2025 年年度股东会会议材料 目 录 | 一、2025 年年度股东会会议议程 3 | | --- | | 二、2025 年年度股东会会议须知 6 | | 三、2025 年年度股东会表决说明 8 | | 四、2025 年年度股东会会议议案 9 | | （一）非累积投票议案 | | 1、《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 9 | | 2、《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》 10 | | 3、《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》 11 | | 4、《关于公司2025年度利润分配预案的议案》 12 | | 5、《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬、津贴的议案》 13 | | 6、《关于支付 年度审计费用并续聘 年度审计机构的议案》 2025 2026 14 | | 7、《关于申请银行授信额度的议案》 15 | | 8、《关于公司 年度为子公司提供担保额度的议案》 16 2026 | | 9、《关于开 ...

东方时尚驾驶学校股份有限公司 2025年年度股东会参会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据中 国证监会发布的《上市公司股东会规则》和《东方时尚驾驶学校股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本次会议须知： 东方时尚驾驶学校股份有限公司 2025 年年度股东会 会议资料 证券代码：603377 转债代码：113575 2026 年 5 月 1 一、本次股东会由公司董事会办公室负责办理本次会议召开期间的相关事宜。 二、股东会期间，为确保会议的严肃性和正常秩序，参会人员经公司董事会 办公室确认参会资格后方能进入会场，无参会资格的人员，公司有权拒绝其进入 会场。 三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应当自觉 履行法定义务，不得侵犯其他股东利益和干扰会议正常秩序。 四、股东需要在会议发言的，由会议主持人指名后进行。每位股东发言应先 报告所持股份数和持股人名称，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超 过五分钟，主持人可安排公司董事或高级管理人员回答股东提问。 五、股东发言应围绕本次会议议题进行，股东提问内容与本次股东会议题无 关或涉及公司商 ...

宏昌电子材料股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料 会议时间：2026 年 5 月 13 日（周三） 1 股票简称：宏昌电子 股票代码：603002 宏昌电子材料股份有限公司 2025 年年度股东会 会议资料 更新 宏昌电子材料股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料 目 录 | 2025 年年度股东会会议须知 3 | | --- | | 2025 年年度股东会会议议程 5 | | 议案一：公司 2025 年年度报告 8 | | 议案二：关于公司 2025 年度董事会工作报告 9 | | 议案三：公司 2025 年度财务决算报告 21 | | 议案四：公司独立董事 2025 年度述职报告 26 | | 议案五：关于公司 2025 年度利润分配的方案 27 | | 议案六：关于聘任 2026 年度财务审计机构及内控审计机构的议案 28 | | 议案七：关于为全资子公司、全资孙公司向银行申请融资额度提供 | | 担保的议案 29 | | 议案八：公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况报告 30 | | 议案九: 关于确认公司 2025 年度董事薪酬的议案 35 | | 议案十: 关于制订〈董事、 ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：2026-28 浙江三星新材股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2026 年 4 月 30 日 (二)股东会召开的地点：浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路 333 号公司办公楼三 楼会议室。 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 77 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 91,460,090 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 54.7370 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"）董事会召集， 会议由公司董事长金尚尚先生主持。本次股东会采用的表决方式是现场记 ...

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2026-021 广东天安新材料股份有限公司 关于2025年年度股东会延期召开的公告 一、 原股东会有关情况 1. 原股东会的类型和届次 2025年年度股东会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603725 | 天安新材 | 2026/4/27 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议延期后的召开时间：2026 年 5 月 11 日 二、 股东会延期原因 广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年年度股东会原定 于 2026 年 5 月 8 日 14:00 召开，并于 2025 年 4 月 17 日在上海证券交易所网站 披露《广东天安新材料股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告 编号：2026-018）。 现因相关工作统筹安排需要，经公司综合评估和审慎考虑，决定将 2025 年 年度股东会延期至 2026 年 5 ...

2025年年度股东会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | A 股 | 688352 | 颀中科技 | 2026/5/7 | | 证券代码：688352 | 证券简称：颀中科技 | 公告编号：2026-039 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118059 | 转债简称：颀中转债 | | 合肥颀中科技股份有限公司 关于2025年年度股东会取消部分议案、增加临时议案 暨股东会补充通知的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 股东会有关情况 1. 股东会的类型和届次： 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于2026 年 4 月 23 日公告了股东会召开通知，单独持有公司33.40%股 份的股东合肥颀中科技控股有限公司，在2026 年 4 月 29 日提出临时提案并书面 提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予 以公告。 2. 股东会召开日期：2026 年 5 月 13 日 3. ...

国浩律师（上海）事务所 股东会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于 浙江三星新材股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的 法律意见书 中国 上海 山西北路 99 号苏河湾中心 MT28 层 邮编：200085 电话: (8621) 5234-1668 传真: (8621) 5234-1670 网址：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 股东会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于浙江三星新材股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书 致：浙江三星新材股份有限公司 1 国浩律师（上海）事务所 股东会法律意见书 次，会议召集人，投票方式，现场会议召开的日期、时间和地点，网络投票的系 统、起止日期和投票时间，融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资 者的投票程序，会议审议事项，投票注意事项，会议出席对象，会议登记方法及 其他事项等。 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"）2026 年第二次临时股东 会现场会议于 2026 年 4 月 30 日（星期四）14 点在浙江省湖州市德清县禹越镇 杭海路 333 号公司三楼会议室召开。国浩律师（上海）事 ...