公司基本信息 - 公司于2003年8月14日在上海证券交易所上市，首次发行10000万股[7] - 公司注册资本为484,731.2564万元，股份总数为484,731.2564万股[8][15] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[16] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有不超已发行股份总数10%，并应在三年内转让或注销[21] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持有同一类别股份总数25%，上市交易之日起1年内、离职后半年内不得转让[23] 股东权益与责任 - 持股5%以上股东6个月内买卖股票所得收益归公司，证券公司包销等情形除外[23] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[28] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可请求相关方诉讼[30] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%或净资产50%的事项[39] - 股东会审议预计动用交易保证金和权利金上限占最近一期经审计净利润50%以上等套期保值业务[39] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[61] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，可设副董事长一至二人[84] - 董事会每年至少召开四次会议，会议召开前十日书面通知全体董事[89] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[89] 利润分配 - 公司每年提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[112] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于合并报表当年可供分配利润的5%，连续三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[114] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年可续聘，费用由股东会决定，解聘或不续聘提前三十天通知[124][125] - 公司指定《中国证券报》等四家报刊及上海证券交易所网站披露公告和信息[130] - 公司合并支付价款不超净资产百分之十，可不经股东会决议，但需董事会决议[131]

董事长设置 - 公司设董事长1人，可设副董事长1 - 2人[4] - 董事长、副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生和罢免[4] - 董事长任期3年，任期届满连选可连任[4] 董事长职责 - 董事长主持股东会和召集、主持董事会会议等[5] - 董事会闭会期间，董事长执行股东会决议等[7] - 董事长行使职权时不得变更股东会和董事会决议或超越授权范围[8] 履职替代 - 董事长不能履职时，由副董事长履职，副董事长不能履职时，由过半数董事推举董事履职[9] 其他规定 - 本细则中“以上”包括本数，“超过”不包括本数[8] - 本细则经董事会审议批准后生效，由董事会负责解释[8] - 董事长或副董事长或总经理为公司法定代表人，由董事会确定[2]

董事会构成 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，可设副董事长一至二人[3] - 独立董事人数应不少于董事会成员的三分之一[4] - 董事任期三年，独立董事连续任职不得超过六年[4] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各召开一次定期会议[12] - 代表十分之一以上表决权股东等提议时应召开临时会议[14] - 董事长应十日内召集并主持董事会会议[15] 会议出席 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[16] - 董事连续十二个月未亲自出席超半数需书面说明披露[17] 议案提交 - 董事长、总经理等可提交不同类型议案[20][21] 决议通过 - 董事会审议提案须超全体董事半数赞成[27] - 公司担保需全体董事过半数且出席三分之二以上同意[27] 其他规定 - 董事回避表决有相关规定[29] - 提案未通过条件未变一个月内不再审议[29] - 董事会会议需有记录，相关人员签名[33] - 董事对决议负责，违规可能赔偿[33] - 董事会决议公告由秘书办理，决议披露前保密[35] - 董事长督促落实决议并通报执行情况[36] - 会议档案由秘书保存，期限十年以上[37] - 规则由董事会解释，经股东会审议通过执行[39] - 规则未尽事宜按法律法规和章程执行[40]

公司管理架构 - 公司设一名总经理和若干副总经理，副总经理协助总经理工作[4] 总经理权限 - 审批特定额度对外投资、关联交易、对外捐赠、法律事务处理方案[5] 总经理办公会议 - 每两星期召开一次，过半数高管出席方可举行[9][10] - 办理重大事项提前2天发议案材料（紧急情况除外）[10] 总经理汇报 - 定期书面报告工作并报送财务报表[12][13]

中金黄金股份有限公司董事会秘书 工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范中金黄金股份有限公司（以下简称公司） 董事会秘书履行工作职责，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公 司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称《股票上市规则》）等相关法律法规、规 范性文件以及《中金黄金股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书作为公司 与证券监管部门、上海证券交易所之间的指定联络人，为公 司高级管理人员，对公司和董事会负责；董事会秘书负责公 司股东会和董事会会议的筹备、文件保管及公司股东资料的 管理，按照规定或者根据中国证监会、股东等有关单位或个 人的要求，依法提供有关资料，办理信息报送或者信息披露 等事宜。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件， 董事、总会计师及其他高级管理人员和相关工作人员应当支 持、配合董事会秘书的工作，任何机构及个人不得干预董事 会秘书的正常履职行为。 1 第四条 董事会秘书为履行职责，有权了解公司财务和 经营情况，参加涉及信息披露的有关会 ...

公司股份与出资 - 公司设立时发行股份总数为180,000,000股，每股金额为1元[8] - 中国黄金总公司出资认购15,935.39万股股份，并以2000万元现金出资[8] - 中信国安黄金有限责任公司以2000万元现金出资[8] - 河南豫光金铅集团以500万元现金出资认购327.72万股股份[9] - 西藏矿业开发总公司以350万元现金出资认购229.40万股股份[9] - 天津天保控股等三家公司各以100万元现金出资分别认购65.54万股股份[9] 公司章程修订 - 2025年12月5日召开会议审议通过修订《公司章程》议案，尚需提交公司股东大会审议通过[2][77] - 完善总则、股东等多方面规定，取消监事会和监事，明确可用资本公积金弥补公司亏损等[2][3][5] 股东权益与规定 - 股东可依股份份额获股利等利益分配，可参加股东大会并行使表决权等[13] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应自事实发生当日向公司书面报告[18] 公司决策与会议 - 股东会审议重大资产购买出售、套期保值业务、对外捐赠等事项[20][21] - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的六个月内举行[23] 公司治理结构 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，可设副董事长一至二人[106][107][113] - 审计委员会成员为三名，其中独立董事三名[131] 公司财务与利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[62] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于合并报表当年可供分配利润的5%，连续三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[63] 公司合并与清算 - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议，需经董事会决议[69] - 公司解散应在十五日内成立清算组开始清算[72]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会12月22日14点30分在北京东城区安外大街9号召开[4] - 网络投票2025年12月22日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] 议案情况 - 会议审议4项特别决议议案，含修订章程等[7][8] 登记信息 - 股权登记日为2025年12月15日[15] - 登记时间为2025年12月16日8:30 - 17:00[18]

会议信息 - 公司第八届监事会第五次会议通知2025年11月28日发出，12月5日召开[2] - 会议应参会监事3人，实际参会3人[2] 议案情况 - 《关于修订<中金黄金股份有限公司章程>的议案》表决通过率100%[3] - 《关于取消监事会及废止<中金黄金股份有限公司监事会议事规则>的议案》表决通过率100%[3] - 两项议案尚需提交公司股东大会审议通过[3]

会议信息 - 董事会会议通知于2025年11月28日发出，12月5日通讯表决召开[2] - 应参会董事9人，实际参会9人[2] 议案表决 - 《关于修订<中金黄金股份有限公司章程>》等四项议案通过率100%[3][6] 人事变动 - 李宏斌任副总经理，徐源任总会计师[6] 后续安排 - 三项议案需提交股东大会审议[6] 公告信息 - 公告于2025年12月6日发布[8]

贵金属板块市场表现 - 12月5日，贵金属板块整体上涨0.12%，领涨股为晓程科技，涨幅达14.62% [1] - 当日上证指数上涨0.7%至3902.81点，深证成指上涨1.08%至13147.68点 [1] - 板块内个股普遍上涨，除晓程科技外，四川黄金、恒邦股份、西部黄金、中金黄金涨幅均超过3% [1] 个股交易数据 - 晓程科技成交量最大，为90.57万手，成交额达24.24亿元 [1] - 湖南白银成交量次之，为119.89万手，成交额为7.71亿元 [1] - 中金黄金成交量为62.06万手，成交额为14.04亿元 [1] - 山东黄金收盘价为36.33元，涨幅1.85%，成交额8.12亿元 [1] - 赤峰黄金收盘价为31.04元，涨幅2.21% [1] 板块资金流向 - 当日贵金属板块主力资金净流入4.64亿元，游资资金净流出4.35亿元，散户资金净流出2884.31万元 [1] - 晓程科技获得主力资金净流入2.44亿元，主力净占比10.07%，同时游资净流出2.28亿元 [2] - 中金黄金主力资金净流入8679.56万元，主力净占比6.18% [2] - 赤峰黄金主力资金净流入7139.82万元，主力净占比8.03% [2] - 山东黄金主力资金呈现净流出422.53万元，主力净占比-0.52% [2] - 招金黄金主力资金净流出1110.04万元，主力净占比-6.07% [2]