董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范科大讯飞股份有限公司（下称"公司"）董事、高级管理人员的产 生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《科大讯飞股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事、 高级管理人员和其他人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第三条 本规则所称的高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、 财务负责人，其他人员是指总监、各部门经理。 第二章 人员组成 科大讯飞股份有限公司 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一以上 （含三分之一）提名， 并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作； 召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 提名委员会委员任职期限与其董事任职期限相同，连选可以连任。如有委 员因辞职或其他原因不再担任 ...

科大讯飞股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对科大讯飞股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司的管理控制， 规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）、等法律、法规、规范性文件以及《科大讯飞股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》），结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司（以下简称"子公司"）是指公司根据总体战略规划、 产业结构调整及业务发展需要而依法设立的，具有独立法人资格主体的公司。其设立形式包 括： （一）公司独资设立的全资子公司； （二）公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司控股50%以上（不含50%），或者 持有股份的比例虽然不足50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东会的决议产 生重大影响的股东。 第三条 本制度旨在加强对子公司的管理，建立有效的控制机制，对上市公司的组织、 资源、资产、投资等和上市公司的运作进行风险控制，提高上市公司整体运作效率和抗风险 能力。 第四条 公司依据对子公司资产 ...

科大讯飞股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为了加强科大讯飞股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 的重大信息内部报告工作，保证公司及时、真实、准确、完整地披露所有对本公 司股票交易价格可能产生较大影响的信息，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、以及《公司章程》、《信息披露管理制度》等有关规定，结合公 司实际，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指可能对公司股票的交易价格产生 较大影响的情形或事件出现时，按照本制度相关规定负有报告义务的报告人应及 时将相关信息向公司报告的制度。 第三条 公司各部门、公司控股子公司的负责人为信息报告人（以下简称"报 告人"）。 第四条 报告人向公司报告本制度规定的重大信息时，应提交相关文件资 料，并保证提供的相关文件资料真实、准确、完整，不带有重大隐瞒、虚假陈述 或引人重大误解之处。 第五条 公司董事、高级管理人员，以及因工作关系而知悉公司应披露的重 大信息的人员，在该信息尚未公开披露之前，负有保密义务。 第二章 重大信息的范围 第七条 公司重大信息包 ...

科大讯飞股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范公司内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护广大 投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规的规定及《公司章 程》、《公司信息披露管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司内幕信息管理工作由公司董事会负责，董事长为主要责任人，董事会秘书组 织实施。 第七条 本制度所指内幕信息的范围包括但不限于： (一) 公司的经营方针和经营范围的重大变化； 第三条 公司证券部为具体管理公司信息披露事务的日常工作机构，统一负责公司信息的 监督、管理、登记、披露及备案等日常工作。 公司监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第四条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送涉及公 司内幕信息及拟披露信息的内容。 第五条 公司董事及高级管理人员和公司各部门、子公司都应做好内幕信息的保密工作。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 第六条 本制度所指内幕信息是指为内幕知情人员所知悉的 ...

第三条 本制度所指信息指所有对公司股票交易价格可能产生影响的信息，包 括但不限于定期报告、临时公告、财务数据、需报批的重大事项。 第二章 外部信息报送和使用 第四条 公司的董事和高级管理人员应当遵守信息披露内控制度的要求，对公 司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。 第五条 公司的董事和高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告编制、公 司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告公布前，不得以任何形 式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告的内容，包括但不限于业 绩座谈会、分析师会议、接受投资者调研座谈等方式。 科大讯飞股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 第一章 总则 第一条 为加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司外部 信息报送和使用管理，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《公司章程》、《公司信息披露管理制度》和《公司内幕信息及知情人管理制度》 等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于安徽科大讯飞信息科技股份有限公司及下属控股子公 司。 第九条 外部单位或个人不得泄漏依据法律法规报送的本公司未公开重大信 息，不得利用所获取的 ...

审计组织与人员 - 审计委员会成员由四名董事组成，三名独立董事，至少一名为会计专业人士[4] - 公司配置专职内部审计人员不少于三人[5] 审计工作汇报与计划 - 审计部至少每季度向审计委员会报告一次工作[6] - 审计部在会计年度结束前两个月提交次一年度内部审计工作计划，结束后两个月提交年度内部审计工作报告[6] 审计检查与评估 - 审计部至少每半年对重大事件实施情况和大额资金往来情况进行一次检查[7] - 审计部至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[10] - 审计部将对外投资等事项相关内部控制制度作为检查和评估重点[11] 审计工作流程 - 审计部实施审计前三天向被审计单位发送书面审计通知书或实施时现场送达[21] - 现场审计工作结束后2周内审计组编制发现问题清单提交部门评审[21] - 须出具审计报告的，审计组1个月内完成撰写、评审及交换意见[21] - 无须出具审计报告的，审计组2周内完成编制内控缺陷清单及交换意见[21] 其他规定 - 审计工作底稿档案保存期限为10年[8] - 外部评价对内部审计质量至少每5年进行一次[25] - 上市公司董事会在审议年度报告同时对内部控制自我评价报告形成决议[17] - 公司在年度报告披露同时在符合条件媒体上披露内部控制评价报告和审计报告[18] - 审计部根据公司整体发展规划拟定审计工作中长期规划和年度计划，经审计委员会批准后执行[20] - 审计部至少每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[14] - 审计部在业绩快报对外披露前对其进行审计[15] - 审计部发现内部控制重大缺陷或风险及时向审计委员会报告[11] - 审计部在重要对外投资事项发生后及时进行审计[11]

《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》修订案 （修改部分以黑体标注） 科大讯飞股份有限公司 二〇二五年十二月十六日 | 第六条 薪酬与考核委员会的职责 | 第六条 薪酬与考核委员会的职责与 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 与权限见《安徽科大讯飞信息科技 | 权限见《安徽科大讯飞信息科技股份 | | | | | 股份有限公司董事会薪酬与考核委 | 有限公司董事会薪酬与考核委员会实 | | | | | 员会实施细则》。 | 施细则》。 | | | | | 第七条 不在公司任职、不直接参与 | | 根 据 | 《 | 公 司 | | 经营管理的外部董事、监事，每年 | 第七条 不在公司任职、不直接参与经 | | 法》第六十九 | | | 固定津贴人民币 元（税前）。 24000 | 营管理的外部董事、监事，每年固定 | 条 | | 百 | | 出席公司董事会、监事会、股东大 | 津贴人民币 元（税前）。出席公 24000 | 二 十 | | 不 | | 会等按《公司法》和《公司章程》 | 司董事会、监事会、股东大会等按《公 | 设 监 | 事 | 会 或 | | 相 ...

| 修改前条款 | 修改后条款 | 修订依据 | | --- | --- | --- | | 第七条 公司董事会、监事会、单独或 | 第七条 公司董事会、监事会、单独或 | | | 者合并持有公司已发行股份百分之一 | 者合并持有公司已发行股份百分之一 | 根据《公司 | | 以上的股东可以提出独立董事候选人， | 以上的股东可以提出独立董事候选 | 法》第六十 | | 并经股东大会选举决定。提名人不得提 | 人，并经股东大会选举决定。提名人 | 九 条 和 第 | | 名与其存在利害关系的人员或者有其 | 不得提名与其存在利害关系的人员或 | 一 百 二 十 | | 他可能影响独立履职情形的关系密切 | 者有其他可能影响独立履职情形的关 | 一 条 不 设 | | 人员作为独立董事候选人。 | 系密切人员作为独立董事候选人。 | 监 事 会 或 | | 依法设立的投资者保护机构可以 | 依法设立的投资者保护机构可以 | 监 事 等 规 | | 公开请求股东委托其代为行使提名独 | 公开请求股东委托其代为行使提名独 | 定修订。 | | 立董事的权利。 | 立董事的权利。 | | 科大讯飞股份有限公司 二〇二 ...

证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2025-049 科大讯飞股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大讯飞股份有限公司（下称"公司"）于 2025 年 12 月 15 日召开的第六届董事会第 十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。鉴于公司股本 因股票期权行权而发生变动，公司相应变更注册资本并对《公司章程》的有关条款进行修 订；同时，根据中国证监会于 2025 年 3 月 28 日起施行的《上市公司章程指引（2025 年 修订）》等规定，相应地对《公司章程》的有关条款进行修订。具体情况如下： 一、变更注册资本情况 | | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护公司、股东、职工和 | | | --- | --- | --- | | 合法权益，规范公司的组织和行为， | 债权人的合法权益，规范公司的组织和行 | 根据《上市公司章 | | 根据《中华人民共和国公司法》（以下 | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | 程指引（2 ...

摩根士丹利报告核心观点 - 摩根士丹利预测，到2050年全球将有超过10亿台人形机器人运行，市场规模突破5万亿美元 [1] - 报告认为应规避整机制造的高度不确定性，转而投资底层技术供应商，即“卖水人” [1][2] - 报告列出了一份“科技25强”名单，重点关注人工智能与计算、感知、驱动与电源三大板块的组件供应商 [1][2] 对摩根士丹利观点的支持论据 - 报告逻辑在于，无论未来哪家整机厂商胜出，所有机器人都需要传感器、芯片与计算能力等核心组件 [2] - 报告尤其指出中国供应链的优势，百度、阿里、科大讯飞、地平线、禾赛、均胜电子、德赛西威七家中国企业上榜，这被视为对中国硬件制造与供应链效率的全球认证 [4] - 报告的根本假设是整机市场将高度分散，无人能实现垂直整合，因此投资零部件企业更为靠谱 [4] - 摩根士丹利调研显示，当前一台性能完备的人形机器人成本约20万美元，而92%的潜在买家只愿在单价低于2.8万美元时买单，巨大的降本压力将传导至供应链 [6] 对摩根士丹利观点的反对与质疑 - 反对者认为，科技史上的主角从来都是整合者、集成者，如汽车、飞机、手机行业，人形机器人作为技术集大成者，最终必然跑出赛道级的整机玩家 [4] - 随着技术成熟度提升，零部件分工的价值链不再那么细分，头部整机玩家（如特斯拉为Optimus自研执行器与传感器）正将核心技术内化，这可能使“卖水人”的护城河瞬间蒸发 [6] - 人形机器人的终极价值在于其作为一个“通用整体”或“入口”，所能完成的任务、承载的交互及引发的情感连接能产生无限的商业附加值，而这个定义权目前仍牢牢握在整机制造商手中 [6] - 真正的成本突破往往来自于系统级的重构与创新整合（如特斯拉对电动车的革命），而非供应链的降本增效，短期内人形产品的降本是一场由整机厂商主导的深度重塑，忽略其核心引擎作用可能失之偏颇 [7][8] 中国企业的机遇与挑战 - 七家中国企业入选摩根名单，印证了中国在精密制造、供应链响应与特定技术点上已嵌入全球机器人产业的骨骼 [8] - 中国企业展现出从执行到定义的潜能，例如百度、阿里的生态赋能，地平线的软硬件一体化，禾赛在激光雷达领域的坚守，以及均胜电子、德赛西威从汽车向机器人的能力迁移 [8] - 真正的挑战在于能否从提供优秀的组件（如“眼睛”和“手”），升级到定义机器人该如何“看世界”和“动手做事”，以及从参与生态到构建吸引全球组件厂商的整机平台 [8] - 2025年，小米CyberOne、小鹏PX5等创新产品的涌现，已显露中国企业同时驾驭技术创新、产品定义与生态号召力的野心 [9] 行业未来展望 - 人形机器人赛道尚处黎明，技术路线、应用场景、成本等问题均待解决，过早将组件供应商捧上神坛可能错失对整机产品的关键观察与下注时机 [11] - 组件会迭代，供应链会迁移，但一个能走入家庭、协助工作、提供陪伴的“完整机器人形象”其价值无可替代，将数万零件化为一个协调生命体的能力才是行业最深的护城河 [11] - 定义下一个时代的，永远是那个敢于想象完整并将其实现的身影 [12]