担保决策审议 - 董事会审议对外担保须经出席董事会的2/3以上董事书面同意[5] - 关联担保董事会决议须经无关联关系董事过半数及2/3以上无关联关系董事书面同意[5] - 担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供担保需股东会审议[6] - 连续十二个月内担保金额超最近一期经审计总资产30%需股东会审议且2/3以上表决权通过[6][7] - 连续十二个月内担保金额超最近一期经审计净资产50%且超5000万元需股东会审议[7] - 为资产负债率超70%对象、单笔担保额超最近一期经审计净资产10%、对关联方提供担保需股东会审议[7] 担保责任履行 - 被担保人债务到期15个交易日未还款财务部通报董秘披露[12] - 一般保证人未经董事会批准不得先行担责[13] - 债权人放弃物保公司在弃权范围内拒担责[13] - 多保证人按份额担责公司拒担超份额责任[13] - 法院受理债务人破产债权人未申报债权公司参加破产财产分配[13] 担保信息管理 - 子公司签对外担保合同交复印件至财务部备案[13] - 公司按规定履行对外担保信息披露义务[15] - 控股子公司决议后通知公司履行披露义务[15] - 被担保人债务到期15个交易日未还款或影响还款需及时披露[15] 违规责任追究 - 未按规定程序签担保合同造成损害追究责任人责任[17] - 责任人违规担保造成损失应承担赔偿责任[17]

独立董事任职资格 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，至少一名是会计专业人士[2] - 特定股东及直系亲属不得担任独立董事[5] - 近三十六个月有违法违规记录者不得被提名为候选人[7] 独立董事职权与履职要求 - 行使独立聘请中介机构等职权需全体独立董事过半数同意[10] - 收购相关决策经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[10] - 独立董事在专门工作机构成员中占比超二分之一[10] - 特定事项经独立董事专门会议审议[10] - 每年现场工作时间不少于十五日[13] 资料保存与信息获取 - 公司及独立董事对资料至少保存十年[15] - 公司保证独立董事享有与其他董事同等知情权[14] 提名与选举 - 董事会、特定股东可提出候选人[17] - 依法设立的投资者保护机构可代为行使提名权[17] - 独立董事采取累积投票制选举[18] 任期与撤换 - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[18] - 连续三次未亲自出席董事会会议由董事会提请撤换[19] 其他事项 - 独立董事原则上最多在三家境内外上市公司兼任[9] - 独立董事年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[16] - 公司为独立董事专门会议召开提供便利和支持[19]

累积投票制规则 - 公司选举两名以上董事时应进行累积投票制[4] - 股东所持每一股份拥有与应选出董事人数相等的表决权[2] - 股东会表决时，股东表决权等于持股数乘以应选董事人数[6] 投票限制与当选条件 - 股东所投选候选人数不能超应选人数[7] - 投票总数多于全部表决权视为弃权[7] - 得票总数高且超出席股东表决权股份总数二分之一当选[9] 特殊情况处理 - 得票相同且超应选人数需再次选举[9] - 当选人数未超应选人数二分之一原董事会继续履职并组织下一轮选举[9] 实施时间 - 实施细则自股东会审议通过之日起实施[12]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会于11月26日14:00现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[4] - 股权登记日为2025年11月19日[7] 股东出席情况 - 出席股东大会的股东487人，代表股份309,798,176股，占公司有表决权股份总数的32.9953%[9] - 现场投票股东3人，代表股份178,753,693股，占比19.0383%[9] - 网络投票股东484人，代表股份131,044,483股，占比13.9570%[9] - 出席的中小股东及代表482人，代表股份14,286,438股，占公司有表决权股份总数的1.5216%[9] 提案表决情况 - 提案1.00同意307,065,934股，占出席有效表决权股份总数的99.1181%[12] - 提案2.01 - 2.10各提案均获高比例同意，部分提案中小股东也有较高同意比例[15][17][21][23][28][29][31][32][33][34][36][37][38][39]

公司治理 - 2025年11月10日、26日分别通过修订《公司章程》议案并召开临时股东大会[1] - 新《公司章程》规定董事会由8名董事组成，含1名职工董事[1] - 2025年11月26日选举高利为第四届董事会职工董事[1] 人员信息 - 高利1988年3月生，本科学历，有任职经历[6] - 截至目前，高利未持股，无关联关系，符合任职条件[6]

股东户数与筹码集中度 - 截至11月20日，公司股东户数为63,390户，较11月10日减少3,501户，环比下降5.23% [2] - 自本期筹码集中以来，公司股价累计下跌8.66% [2] - 在筹码集中后的具体交易日中，股价出现3次上涨和7次下跌 [2] 近期股价表现 - 截至发稿，公司收盘价为8.44元，当日上涨1.56% [2] 公司近期财务表现 - 前三季度公司实现营业收入24.99亿元，同比增长23.59% [2] - 前三季度实现净利润1.73亿元，同比增长8.43% [2] - 前三季度基本每股收益为0.2400元 [2] - 前三季度加权平均净资产收益率为6.31% [2]

股东大会时间 - 2025年第三次临时股东大会于11月26日14:00召开[2] - 网络投票时间为11月26日9:15 - 15:00[2][25][27] - 股权登记日为2025年11月19日[4] - 登记时间为2025年11月21日9∶00 - 16∶30[11] 会议地点与联系方式 - 现场会议地点为江苏省苏州市工业园区月亮湾路15号中新大厦32楼01 - 05室[6] - 登记地点为江苏省苏州市工业园区月亮湾路15号中新大厦32楼证券部[12] - 联系电话为0512 - 82258385，传真为0512 - 82258335，邮箱为Focus@focuslightings.com[13] 议案相关 - 修订、制定、废止部分公司治理制度议案有10个子议案[7] - 议案1、子议案2.01、2.02及2.09需三分之二以上表决通过[8] - 废止《监事会议事规则》和《重大经营决策程序规则》[21] - 增选第四届董事会独立董事[21] 投票相关 - 网络投票代码为“350708”，简称“聚灿投票”[24] - 本次股东大会议案均为非累积投票议案[24] - 股东通过互联网投票系统投票需办理身份认证[27]

公司业务与产品 - 公司从事全色系化合物光电半导体材料的研发、生产和销售，主要产品为GaN基蓝绿光、GaAs基红黄光外延片及芯片 [2] - 产品位于LED产业链上游，应用于照明、背光、显示三大领域，包括通用照明、植物照明、车载照明、手机背光、屏幕显示、可穿戴设备等中高端市场 [2] - 公司已实现由单色系向全色系芯片供应商的战略转型，产品矩阵全面覆盖照明、背光、显示三大核心应用领域 [4] 红黄光项目进展 - 红黄光项目于2025年1月通线，截至三季度末单月产量已突破5万片，个别工序突破8万片 [4] - 项目从通线到小批量量产仅用时两个月，实现通线即量产、量产即销售，良率表现优秀，可比行业头部企业甚至有所超越 [4] - 红黄光产品专注于高附加值的Mini倒装及车灯、植物照明等高端细分应用领域，部分产品已通过客户验证并批量出货 [4] 技术研发与布局 - 公司在Micro LED技术领域已投入研发资源，布局分为自主前瞻性技术研究和与客户协同合作，部分合作产品已进入验证阶段 [8] - 公司密切关注AI与显示技术融合趋势，依托现有产品在显示、车载、穿戴等场景的应用基础，积极挖掘相关业务机会 [8] 市场地位与竞争格局 - 公司市占率从2021年6.59%提升至2024年8.52%，稳居国内前列，市场正进入垄断初期阶段 [11] - 目前公司市场份额约8%，随着RGB显示、Mini LED等市场崛起及红黄光芯片产能释放，市占率提升空间较大 [11] 营收驱动与产能状况 - 当前营收增长主要驱动因素是高端产品占比持续提升带动部分产品单价同步提升，红黄光项目投产提供明确增量贡献 [9][10] - 公司成立15年来始终满产满销，产能利用率高企态势有望持续维持 [10] 业绩展望 - 前三季度公司高端产品如Mini LED、银镜倒装等大幅增量，产品量价齐升，表现优于市场预期 [12] - 随着红黄光项目产能释放及产品结构优化，全年营业收入及净利润有望创历史新高 [12] 核心优势与管理效率 - 公司核心优势在于全要素生产率的深度挖掘，通过战略聚焦、技术创新、扁平化管理及员工激励实现高创收和高效率 [5][6] - 公司坚持"聚焦资源、做强主业"战略，采用单一生产基地集中资源配置，提升单位资产创收与全员劳动生产率 [5]

股东信息 - 截至2025年11月10日公司股东户数为66,891户 [1]

公司治理变动 - 聚灿光电于11月10日晚间发布公告，宣布董事会人事变动 [1] - 经第四届董事会提名委员会第二次会议资格审核及第四届董事会第十三次会议审议，同意施伟力担任公司第四届董事会独立董事 [1]