交易基本信息 - 公司拟购买41名交易对方持有的杭州众硅64.69%股权[1] - 拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金[1] - 发行价格为216.77元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[25] - 募集配套资金总额不超发行股份购资产交易价的100%，发行股份数量不超总股本的30%[27][29] 交易进展与条件 - 交易已履行签署协议、董事会审议等程序，尚需多道程序批准[40][41] - 交易预计不构成重大资产重组、关联交易和重组上市[30][32][33] 公司业务与前景 - 交易前公司主营高端半导体设备，标的公司主营CMP设备[34] - 交易后公司将具备四大前道核心工艺能力，总资产和营收将增长[35][37] - 预计到2035年，公司对集成电路关键领域设备覆盖度将提至60%以上[86] 行业数据 - 2024年度中国大陆市场采购规模在全球晶圆制造设备市场占比达36%[74] 股东情况 - 持股5%以上股东上海创投有减持计划，暂无新增[42] - 上市公司董事、高管暂无减持计划，减持将依规披露[43] 风险提示 - 交易存在审批、被暂停或取消等风险[55] - 标的公司面临经营、技术、人才等多方面风险[60][61][63][64][65]

交易概况 - 交易类型为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金[2] - 拟购买杭州众硅64.69%股权，交易对方有41名[18][24] - 拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金不超过35[24] - 发行股份每股面值1元，发行价格为216.77元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[28] - 交易对方取得的新增股份锁定期分12个月、36个月、6个月三种情况[29] - 募集配套资金总额不超发行股份购买资产交易价的100%，发行股份数量不超总股本的30%[30][32] 业绩总结 - 2025年9月末资产总额2978685.50万元，负债总额834614.32万元，所有者权益2144071.18万元[166] - 2025年1 - 9月营业总收入806256.51万元，净利润118076.41万元[169] - 2025年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额129830.92万元[171] - 2025年1 - 9月基本每股收益1.94元，加权平均净资产收益率5.87%，资产负债率28.02%，毛利率39.10%[172] 未来展望 - 预计到2035年，公司对集成电路关键领域设备的覆盖度将从目前的30%提高至60%以上[89] - 未来3 - 5年将围绕薄膜沉积、量检测等核心工艺加工设备和工艺检测设备进行整合[89] 新产品和新技术研发 - 2024年新发起设立超微公司，重点开发电子束量检测设备等[163] - 公司LPCVD薄膜设备累计出货量已突破150个反应台[163] 市场扩张和并购 - 本次交易是公司进入高端湿法设备领域的关键一步，将实现从“干法”向“干法+湿法+量检测”整体解决方案的跨越[84][87] - 交易完成后公司将具备“刻蚀 + 薄膜沉积 + 量检测 + 湿法”四大前道核心工艺能力[38][95] 其他新策略 - 公司将聘请中介机构确保交易定价公允、公平、合理[48] - 公司将按法规要求及时准确披露交易进展[49] - 本次交易将为股东提供网络投票平台并单独统计中小股东投票情况[51] 股权结构 - 公司总股本为626,145,307股[158] - 上海创业投资有限公司持股93,483,533股，占比14.93%[159] - 巽鑫（上海）投资有限公司持股68,473,916股，占比10.94%[159] - 香港中央结算有限公司持股55,219,321股，占比8.82%[159] - 前十大股东合计持股300,121,506股，占比47.93%[160] 行业相关 - 2024年度中国大陆市场采购规模在全球晶圆制造设备市场占比达到36%[77] - 量检测设备市场已占半导体前道设备总市场约13%[162]

公司控制权变更与重大资产重组 - ST柯利达控股股东柯利达集团的100%股权拟被转让，若完成将导致公司控制权变更，控股股东目前直接持有公司1.12亿股，占总股本的18.74%，公司股票自2026年1月5日起停牌不超过2个交易日 [2] - 美克家居董事会审议通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案，公司股票将于2026年1月5日复牌 [3] - 中微公司拟以发行股份及支付现金方式购买杭州众硅64.69%股权，并向不超过35名特定投资者募集配套资金，标的公司主营12英寸高端CMP设备，交易将使公司成为具备四大前道核心工艺能力的厂商，股票将于2026年1月5日复牌 [10] 对外投资与资产收购 - 海利生物控股子公司瑞盛生物拟以6120万元自有资金收购扬州、常州等七家口腔连锁公司各51%股权，标的公司承诺2026至2028年净利润分别为1400万元、1500万元和1600万元，交易预计增加公司2026年收入约1亿元、净利润700余万元 [4] - 希荻微拟以现金3.1亿元收购诚芯微100%股份，标的公司股东全部权益评估值为3.12亿元，交易旨在吸收其专利技术、研发资源及销售渠道，拓宽在电源管理芯片等领域布局 [6] - 新宙邦拟通过全资子公司中东新宙邦在沙特投资约2.6亿美元建设锂离子电池材料项目，建设年产20万吨碳酸酯溶剂及联产10万吨乙二醇生产线，以完善全球产能布局和拓展海外市场 [11] 公司治理与监管事项 - ST易事特已对受行政处罚影响的财报进行追溯重述，并就收到的867起证券虚假陈述责任纠纷案件（索赔金额合计2915.02万元）充分计提预计负债，公司已向深交所申请撤销股票交易其他风险警示 [7] - 启迪设计因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案，目前公司经营正常 [8] - 开能健康全资子公司终止以1629.51万元受让关联方原壹能相关资产的交易，因标的资产无法投入正常启用且未能通过环境评价 [9] 股东回报与股份变动 - 博迈科制定特别分红方案，拟向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），以拟派发股本2.77亿股计算，合计拟派发现金红利1386.86万元 [5] - 健之佳实际控制人的一致行动人云南祥群拟在6个月内以5000万元增持公司股份 [19] - 凌志软件股东周颖拟减持不超过0.82%公司股份（不超过328.1万股），股东梁启华拟减持不超过0.61%公司股份（不超过244.92万股） [20] - 立讯精密拟以10亿元至20亿元回购股份，回购价格不超过86.96元/股，预计回购1149.95万股至2299.91万股，占总股本0.16%至0.32% [22] 2025年度业绩预告 - 传化智联预计2025年归母净利润5.4亿元至7亿元，同比增长256.07%至361.57%，增长源于经营业绩增长、转让子公司股权确认投资收益及回购子公司少数股东股权 [13] - 光库科技预计2025年归母净利润1.69亿元至1.82亿元，同比增长152%至172%，增长源于技术创新、新产品推出及新客户开发带动营收增长 [14] - 首钢股份预计2025年归母净利润9.2亿元至10.6亿元，同比增长95.29%至125.01%，增长源于持续优化产品结构，坚持高端化、差异化发展 [15][16] - 天赐材料预计2025年归母净利润11亿元至16亿元，同比增长127.31%至230.63%，增长源于新能源车及储能市场需求增长带动锂离子电池材料销量大幅增长，以及原材料产能爬坡与成本管控 [17]

股份回购 - 2024年2月8日至4月30日累计回购2,096,273股，占总股本0.33%[2] 股份减持 - 计划2025年10月30日起15个交易日后3个月内，减持不超2,096,273股，占0.33%[2] - 2025年11月20日至12月31日，减持591,273股，比例0.094%[5] - 减持均价268.14元/股，总金额158,545,939.24元[3][5] - 现持股1,505,000股，原计划减持不超0.33%[5] 减持规则 - 每日出售不超预披露日前20个交易日日均成交量25%，不超20万股除外[7]

中微半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"） 拟通过发行股份及支付现金的方式购买杭州众硅电子科技有限公司（以下简称 "标的公司"）的股权（以下简称"标的资产"）并募集配套资金（以下简称"本 次交易"）。 三、本次交易不构成重组上市 本次交易前 36 个月内，上市公司实际控制人未发生变更。本次交易前后， 上市公司均不存在控股股东和实际控制人，本次交易不会导致上市公司控制权变 更。根据《重组管理办法》的相关规定，本次交易不构成重组上市。 特此说明。 中微半导体设备（上海）股份有限公司董事会 中微半导体设备（上海）股份有限公司董事会 关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及 重组上市的说明 一、本次交易预计不构成重大资产重组 本次交易的审计及评估工作尚未完成，标的资产估值及定价尚未确定。经初 步预估，本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重 组管理办法》"）规定的重大资产重组标准。对于本次交易是否构成重大资产重组 的具体认定，公司将在交易报告书中予以详细分析和披露。 二、本次交易预计不构成关联交易 本次交易的交易对方在本次交易前与上市公司之间不存在关联关系。经初 ...

证券代码：688012 证券简称：中微公司 公告编号：2026-001 中微半导体设备（上海）股份有限公司 关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金预案的一般性风险提示暨公司股票复牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项,本公司的相关证券停 复牌情况如下： 中微半导体设备(上海)股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划通过发行 股份及支付现金的方式购买杭州众硅电子科技有限公司（以下简称"杭州众硅""标 的公司"） 控股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 因本次交易尚存在不确定性，为了保证公平信息披露、维护投资者利益，避 免对公司股价造成重大影响，根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公 司股票（证券简称：中微公司，证券代码：688012）于 2025 年 12 月 19 日（星期 五）开市起开始停牌，预计停牌时间不超过 10 个交易日。具体情况详见公司于 2025 年 12 月 19 日在上海证券交易 ...

2、最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相 关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意 见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意见 所涉及事项对公司的重大不利影响尚未消除； 3、现任董事和高级管理人员最近三年受到中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）行政处罚，或者最近一年受到证券交易所公开谴责； 中微半导体设备（上海）股份有限公司董事会 关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》 第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的说明 中微半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"） 拟通过发行股份及支付现金的方式购买杭州众硅电子科技有限公司（以下简称 "标的公司"）的股权（以下简称"标的资产"）并募集配套资金（以下简称"本 次交易"）。 公司董事会经审慎判断，认为公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》 第十一条规定的不得向特定对象发行股票的如下情形： 1、擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东会认可； 特此说明。 中微半导体设备（上海）股份有限公司董事会 2025 年 12 月 31 日 ...

支付现金购买资产并募集配套资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688012 证券简称：中微公司 公告编号：2026-004 中微半导体设备（上海）股份有限公司 关于暂不召开股东会审议本次公司发行股份及 截至本公告披露日，鉴于本次交易涉及资产的审计、评估工作尚未完成，公 司董事会决定暂不召开股东会审议本次交易事项。公司将在相关审计、评估工作 完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并依照法定程序召开股东会 审议本次交易的相关事项。 特此公告。 中微半导体设备（上海）股份有限公司董事会 2026 年 1 月 1 日 中微半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 31 日召开公司第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于<中微半导体设备 （上海）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>及其 摘要的议案》等相关议案，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买杭州众硅 电子科技有限公司 64.69%股权，并募集配套资金（以下简称"本次交易"）， 具体 ...

证券代码：688012 证券简称：中微公司 公告编号：2026-004 中微半导体设备(上海)股份有限公司 关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金事项停牌前一个交易日前十大股东 二、公司股票停牌前一个交易日前十大流通股股东持股情况 截至 2025 年 12 月 18 日，公司前十大流通股股东持股情况如下表所示： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司流通股比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 上海创业投资有限公司 | 93,483,533 | 14.93% | | 2 | 巽鑫（上海）投资有限公司 | 68,473,916 | 10.94% | | 3 | 香港中央结算有限公司 | 55,219,321 | 8.82% | | 4 | 华芯投资管理有限责任公司－国家集成电路产业投资基 金二期股份有限公司 | 23,076,115 | 3.69% | | 5 | 招商银行股份有限公司－华夏上证科创板 50 成份交易型 开放式指数证券投资基金 | 14,849,474 | 2.37% | | 6 | 中国工商银行股份有限公司－易方达上证科创板 50 ...

中微半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"） 拟通过发行股份及支付现金的方式购买杭州众硅电子科技有限公司（以下简称 "标的公司"）的股权（以下简称"标的资产"）并募集配套资金（以下简称"本 次交易"）。 为避免因参与人员泄露本次交易有关信息而对本次交易产生不利影响，公司 和相关中介机构对本次交易事宜采取了严格的保密措施及保密制度。具体情况如 下： 1、公司高度重视保密问题，自各方进行初步磋商时，立即采取了必要的保 密措施。公司采取了必要且充分的保密措施，严格控制参与本次交易人员范围， 尽可能地缩小知悉本次交易相关敏感信息的人员范围。 中微半导体设备（上海）股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 5、公司多次提示相关内幕信息知情人履行保密义务和责任，在内幕信息依 法披露前，不得公开或泄露该信息，不得利用内幕信息买卖或建议他人买卖公司 股票。 综上，公司已根据相关法律、法规及规范性法律文件的规定，制定了严格有 效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围， 及时签订了保密协议，严格地履行了本次交易信息在依法披露前的保密义务。 特此说明。 中微 ...