提名委员会组成 - 由五名董事组成，独立董事占比超二分之一[4] 任期规定 - 委员任期与董事会任期一致，每届不超三年[4] 会议规则 - 召开前三天通知委员，紧急事项除外[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] 回避与委托 - 关联委员应回避[11] - 委员最多接受一名委员委托，独董委托须为其他独董[12] 档案与细则 - 会议档案保存不少于十年[12] - 细则自董事会决议通过实施，由董事会解释[15]

审计委员会组成 - 由五名董事组成，独立董事委员占比超二分之一[4] - 成员由董事会从董事会成员中确定[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事中的会计专业人士担任[7] 任期与会议 - 任期与董事会一致，每届不超三年[5] - 每季度至少召开一次会议，临时会议按需召开[17] - 每年至少召开一次无管理层参加与外部审计机构单独沟通会议[9] 职责与报告 - 审核公司财务会计报告，关注重大会计和审计问题[9] - 监督外部审计、内部审计工作[9][10][11] - 定期向董事会提交对外部审计机构履职及监督职责情况报告[10] 其他规定 - 内部审计机构至少每半年对重大事件和大额资金往来检查一次[11] - 督促公司整改内控重大缺陷并限期完成[13] - 接受股东请求可向法院诉讼[15] - 会议档案保存期限不少于10年[18] - 披露年报时同时披露审计委员会年度履职情况[21]

特变电工股份有限公司 特变电工股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为提升公司治理水平，进一步健全公司董事（非独立董事）及高级 管理人员的考核和薪酬管理制度，规范董事会薪酬与考核委员会的运作，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管第 1 号指引——规范运作》《公司章程》及其他有关规定，制定本实施 细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构，主要负责制定公司董 事（非独立董事）、高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司 董事（非独立董事）、高级管理人员的薪酬激励政策与方案，向董事会报告工作 并对董事会负责。 第三条 本细则所称董事（非独立董事）是指在本公司领取除了津贴以外的 薪酬的董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理（总裁）、副总经理（副总 裁）、董事会秘书、总会计师（财务负责人）。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由董事会从董事会成员中确定，由五名董事 组成，独立董事占薪酬与考核委员会成员总数的二分之一以上。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三 ...

特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2025-086 特变电工股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特变电工股份有限公司于 2025 年 12 月 12 日召开了 2025 年第十二次临时董 事会会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《中华人民共和国 公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》及证监会配套制度 规则修订，同时结合公司实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行了修订。 具体情况如下： | 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币伍拾亿伍仟 | 第六条 公司注册资本为人民币伍拾亿伍仟贰 | | 贰佰柒拾壹万零贰拾叁元整(人民币)。 | 佰柒拾玖万贰仟伍佰柒拾壹元整(人民币)。 | | | 第八条 董事长为代表公司执行公司事务的董 | | | 事，为公司的法定代表人。董事长辞任的，视 | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 为 ...

特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2025-085 特变电工股份有限公司与新疆特变电工集团有限公司 2026 年度日常关联交易的公告 2025年12月11日，公司2025年第六次独立董事专门会议审议通过了《公司与 新疆特变电工集团有限公司2026年度日常关联交易的议案》，该项议案同意票4 票，反对票0票，弃权票0票，独立董事认为：公司与特变集团2026年度日常关联 交易是公司正常生产经营及项目建设所需，关联交易定价遵循市场原则，未损害 公司和全体股东，特别是中小股东的利益。相关交易不会影响公司业务的独立性， 也不会导致公司对关联方产生重大依赖。 2025年12月12日，公司2025年第十二次临时董事会会议审议通过了《公司与 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大 会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：公司（含分子公司，下同）与新疆特变 电工集团有限公司及其分子公司（以下统称特变集团）的日 ...

特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2025-083 特变电工股份有限公司使用阶段性沉淀资金 一、投资情况概述 （一）投资目的 进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 基本情况 | 投资金额 | 银行理财产品、券商理财产品（收益凭证等）单日余额不超过 20 亿元；其 | | --- | --- | | | 他类理财产品（国债逆回购等）单日余额不超过 10 亿元 | | 投资种类 | 安全性高、流动性好的银行理财产品、券商理财产品（收益凭证等）、其他 类理财产品（国债逆回购等）等 | | 资金来源 | 自有资金 | 已履行的审议程序 特变电工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日召开了 2025 年第十二次临时董事会会议，审议通过了《公司使用阶段性沉淀资金进行 委托理财的议案》。本事项无需提交公司股东大会审议。 特别风险提示 公司（含子公司，下同）拟购买的理财产品为安全性高、流动性好，风险可 控，但并不排除仍存在 ...

特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：2025-084 特变电工股份有限公司开展套期保值及 远期外汇交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易主要情况 | | □获取投资收益 | | --- | --- | | 交易目的 | √套期保值（合约类别：√商品；√外汇；□其他：________） | | | □其他：________ | | 交易期限 | 2026_年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日 | | 期货期权业务 | 公司套期保值的品种主要为铜、铝、铅、工业硅、氧化铝、塑料、 | | 交易品种 | 钢材、碳酸锂、多晶硅、成品油、黄金等。 | | 交易金额 | 预计动用的交易保证金和权利金上限 86 （单位：亿元） | | | 预计任一交易日持有的最高合约价值 798 | | | （单位：亿元） | | 资金来源 | √自有资金 □借贷资金 □其他___ | | 外汇业务交易 | 其他：外汇远期结售汇业务、远期外汇买卖业务、外汇 ...

公司资金管理计划 - 特变电工计划使用阶段性沉淀资金进行委托理财 [1] - 计划投资银行理财产品及券商理财产品（如收益凭证），单日余额上限为20亿元人民币 [1] - 计划投资其他类理财产品（如国债逆回购），单日余额上限为10亿元人民币 [1]

证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2025-087 特变电工股份有限公司 关于召开2025年第六次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 特变电工股份有限公司 股东大会召开日期：2025年12月29日 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第六次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 29 日 13 点 00 分 召开地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路 189 号公司国际会议中心 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 29 日至2025 年 12 月 29 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及 ...

特变电工股份有限公司于 2025 年 12 月 9 日以电子邮件、送达方式发出召开 公司 2025 年第六次临时监事会会议的通知，2025 年 12 月 12 日以通讯表决方式 召开了公司 2025 年第六次临时监事会会议，应当参会监事 5 人，实际收到有效 表决票 5 份。会议召集召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议 所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案： 该项议案同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联监事张树星回避了对 该项议案的表决。 一、审议通过了公司与新疆特变电工集团有限公司 2026 年度日常关联交易 的议案。 特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2025-082 特变电工股份有限公司 2025 年第六次临时监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 特变电工股份有限公司 通过之日起执行，《特变电工股份有限公司监事会议事规则》相应废止。 公司监事会的全体监事在职期间勤勉尽责，发挥了监事会的监督职能，维护 ...