董事会提名委员会审查意见 - 第四届董事会提名委员会依据《公司法》《创业板上市公司规范运作》及《上市公司独立董事管理办法》对独立董事候选人资格进行审查 [1] - 独立董事候选人吕航、吴大刚、鞠波符合法律法规规定的董事及独立董事任职条件与独立性要求 [1] - 候选人具备合规教育背景、工作经历及业务能力 无市场禁入记录、重大失信记录或监管处罚记录 [1] 独立董事候选人提名决议 - 提名委员会一致同意提名吕航、吴大刚、鞠波为第五届董事会独立董事候选人 [2] - 该项提名将提交公司董事会审议 提名委员会成员包括吴大刚、李春林等五人 [2] - 决议日期为2025年6月20日 [2]

董事会换届选举 - 依米康科技集团股份有限公司第五届董事会提名委员会对第六届董事会独立董事候选人姜玉梅女士、赵明川先生的任职资格进行了审查 [1] - 独立董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定的要求 [1] - 独立董事候选人具备担任上市公司独立董事的履职能力，不存在不得担任独立董事的情形 [2] 独立董事候选人资格 - 姜玉梅女士、赵明川先生符合相关法律法规规定的独立性等条件要求 [1] - 独立董事候选人不存在重大失信等不良记录，未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒 [2] - 全体委员一致同意提名姜玉梅女士、赵明川先生为公司第六届董事会独立董事候选人 [2]

独立董事候选人资格审查 - 公司董事会提名与人力资源规划委员会对第十届董事会独立董事候选人王春晖、陆银娣、吕伟的任职资格进行审查，确认其符合法律法规及公司章程要求 [1] - 三位候选人均具备上市公司运作知识，通过证券交易所任职资格培训并取得证书，拥有履行独立董事职责的教育背景、工作经验和业务能力 [1] - 吕伟为会计专业人士，符合独立董事专业资质要求 [1] 独立董事候选人独立性 - 三位候选人均未持有公司股份，与公司董事、监事、高管及持股5%以上股东无关联关系 [1] - 候选人无《公司法》禁止担任董事的情形，未被证监会采取市场禁入措施或交易所公开认定不适合任职 [1] - 候选人非失信被执行人，符合独立董事独立性及任职资格的法律要求 [1] 提名决议 - 提名与人力资源规划委员会同意将王春晖、陆银娣、吕伟作为第十届董事会独立董事候选人提交董事会审议 [2]

独立董事候选人任职资格 - 独立董事候选人魏志华和林红珍未持有公司股份且与持股5%以上股东、实际控制人及其他董监高无关联关系 [1] - 候选人未受过证监会及有关部门处罚或交易所纪律处分且无涉嫌犯罪或违法违规立案调查情形 [1] - 候选人符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法规要求的任职条件和独立性要求 [1][2] 独立董事专业资质 - 两位候选人具备履行独立董事职责所需的专业知识、工作经验和职业素养 [2] - 魏志华和林红珍均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书 [2] - 董事会提名委员会同意提名候选人并提请董事会审议 [2]