董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第五次会议于2025年7月24日以现场方式召开，会议由董事长陈艺戎主持，7名董事全部出席，监事及高管列席，会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 担保事项调整 - 取消对控股子公司尼普顿在浙商银行杭州分行的5000万元综合授信担保计划 [1] - 新增为尼普顿向华夏银行南京江宁支行申请的1000万元一年期贷款提供连带责任担保 [2] - 新增为控股子公司江苏正元向同一银行申请的1000万元一年期贷款提供同等额度担保 [2] 反担保安排 - 尼普顿其他股东（贾立民等7方）按持股比例提供不可撤销连带责任反担保 [1] - 江苏正元股东（南京亮鸣等4方）同样按持股比例提供不可撤销反担保 [2] 董事会决策依据 - 担保调整基于子公司实际资金需求，有助于拓展融资渠道、降低融资成本并增加流动资金储备 [2] - 公司对子公司经营管理具备有效控制力，担保事项不会带来重大风险 [2] - 议案获董事会全票通过（7票同意，占比100%） [3] 后续程序 - 担保事项需提交2025年第三次临时股东大会审议 [3] - 临时股东大会定于2025年8月11日在杭州正元智慧大厦召开 [4]