续聘会计师事务所 - 拟聘任天职国际会计师事务所及天职香港会计师事务所有限公司为2025年度境内、境外财务报告审计机构，审计费用为1,116.90万元，较上年减少124.1万元 [2][11][18] - 天职国际2023年度收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元，证券业务收入12.87亿元，上市公司审计客户263家，同行业上市公司审计客户13家 [4] - 天职国际合伙人90人，注册会计师1097人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师399人 [3] - 项目合伙人苏菊荣、签字注册会计师程晓婷、项目质量控制复核人向芳芸近三年无不良执业记录 [8][9] 董事会换届选举 - 提名李凯、蒋建华等10人为第十二届董事会非独立董事候选人，宗文龙、赵毅等5人为独立董事候选人，任期三年 [16] - 李凯现任公司党委书记、董事长，曾任中国大唐集团新能源股份有限公司党委书记、董事长 [28] - 蒋建华现任公司董事、党委副书记、工会主席，曾任中国大唐集团有限公司党组巡视组副组长 [29] - 庞晓晋现任中国大唐集团有限公司经营管理部副主任，曾任市场营销部副主任 [29] - 马继宪现任大唐集团专职董事，曾任大唐集团国际业务部副主任 [30] - 朱梅现任大唐集团专职董事，曾任大唐环境产业集团股份有限公司副总经理 [30] - 王剑峰现任河北建投能源投资股份有限公司党委书记、董事、总经理 [32] - 赵献国现任河北建设投资集团有限责任公司运营管理部总经理 [32] - 李忠猛现任天津能源投资集团有限公司电力及新能源产业部副经理 [32] - 韩放现任天津能源投资集团有限公司财务部副经理 [33] - 金生祥现任北京能源集团有限责任公司安全总监 [33] - 独立董事宗文龙现任中央财经大学会计学院教授 [34] - 独立董事赵毅曾任中国华能集团有限公司科技创新部主任 [34] - 独立董事尤勇现任国际商会中国国家委员会竞争委员会副主席 [34] 投资建设项目 - 同意投资建设重庆武隆银盘120万千瓦抽水蓄能电站项目，总投资约72.96亿元 [21] 公司章程修订 - 取消监事、监事会设置，监事会职权由董事会审计委员会行使 [37][38] - 删除类别股东大会，调整利润分配政策，增加独立董事有关要求 [38] - 修订依据为2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》及2025年修订的相关规则 [38] 其他决议 - 同意2025-2027年乡村振兴帮扶资金安排 [23] - 董事会审议通过所有议案，表决结果均为同意15票，反对0票，弃权0票 [15][18][21][23][24]