董事会会议情况 - 第八届董事会第三十次会议于2025年8月11日以通讯表决方式召开，应出席董事8名，实际出席8名，由董事长吕海涛主持[2] - 会议审议通过两项议案：续聘2025年度会计师事务所（8票同意）及召开2025年第三次临时股东大会（8票同意）[3][4] - 续聘大华会计师事务所的议案已获审计委员会全票通过（3票同意），需提交股东大会审议[3][16] 会计师事务所续聘 - 拟续聘大华会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用授权管理层根据工作量及市场水平协商确定[3][16] - 大华会计师事务所2024年业务总收入21.07亿元，其中证券业务收入8.05亿元，上市公司审计客户112家[9][10] - 项目团队包括合伙人张晓义（近三年签署超10家审计报告）、签字注册会计师欧文斯（近三年签署3家）及复核人李海成（近三年复核超50家次）[13] 临时股东大会安排 - 2025年第三次临时股东大会定于8月27日召开，采用现场+网络投票方式，股权登记日为8月22日[22][23][24] - 主要审议续聘会计师事务所议案，中小投资者表决将单独计票[22][30] - 现场会议地点为深圳市福田区车公庙泰然四路303栋三楼[27] 诉讼仲裁情况 - 公司及控股子公司近12个月累计涉案18起，总金额1,284.70万元，其中作为被告案件金额占比99.5%（1,278.32万元）[45] - 无应披露未披露的重大诉讼（单案金额超净资产10%且绝对额超1,000万元）[45] - 部分案件尚未结案，对利润影响存在不确定性[47]

监事会会议召开情况 - 第六届监事会第十一次会议于2025年7月18日以现场投票方式召开，应到监事3名，实到3名 [1] - 会议通知于2025年7月11日通过电子邮件发送，由监事会主席王桢主持 [1] - 会议召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》等规定 [1] 公司章程修订 - 为落实新《公司法》及配套规则要求，拟对《公司章程》部分条款进行修订 [1][2] - 修订内容涉及《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规，具体修订条款已披露于巨潮资讯网 [2] - 议案获监事会全票通过（3票赞成），需提交2025年第一次临时股东大会审议 [2] 募集资金使用安排 - 监事会同意延期归还闲置募集资金1亿元，继续用于补充流动资金 [2][3] - 该安排旨在提高资金使用效率、降低财务成本，不影响募投项目正常实施 [2] - 决策程序符合规定，未损害股东利益，相关公告已同步披露 [2][3] 会计师事务所续聘 - 拟续聘中兴华会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年 [3] - 监事会认为其具备证券从业资格、独立性及专业能力，决策程序合规 [3] - 议案获全票通过（3票赞成），需提交股东大会审议 [3]

会计师事务所基本情况 - 信永中和会计师事务所成立于2012年3月2日，组织形式为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层，首席合伙人为谭小青先生 [1] - 截至2024年12月31日，信永中和拥有合伙人259人，注册会计师1780人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过700人 [1] - 2023年度信永中和业务收入为40.46亿元，其中审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元 [2] 会计师事务所业务情况 - 信永中和2023年度上市公司年报审计项目涉及多个行业，包括信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业、电力、热力、燃气及水生产和供应业等 [2] - 信永中和同行业上市公司审计客户家数为238家 [2] - 信永中和职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元 [2] 会计师事务所合规情况 - 信永中和近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次 [2] - 53名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次 [2] - 除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况 [2] 审计项目团队信息 - 拟签字项目合伙人何勇先生1995年获得中国注册会计师资质，近三年签署和复核的上市公司超过8家 [3] - 拟担任质量复核合伙人崔西福先生2005年获得中国注册会计师资质，近三年签署和复核的上市公司超过10家 [3] - 拟签字注册会计师丁茂先生2019年获得中国注册会计师资质，近三年签署上市公司2家 [3] 审计费用及续聘程序 - 2024年度审计费用共计70万元，其中财务报告审计费40万元、内部控制审计费30万元 [5] - 公司以竞争性磋商方式选聘信永中和为2025年度审计机构 [5] - 公司董事会审计委员会审核后建议续聘信永中和 [5] - 公司董事会于2025年6月20日审议通过续聘议案，需提交股东大会审议 [6]

会计师事务所基本信息 - 拟聘任会计师事务所名称为天健会计师事务所（特殊普通合伙）[1] - 天健会计师事务所成立于1983年12月，2011年改制为特殊普通合伙企业，是国内最早从事证券服务业务的会计师事务所之一[1] - 注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号，首席合伙人为钟建国[1] - 截至2024年12月31日，天健会计师事务所共有合伙人241人，注册会计师2,356人，其中904人签署过证券服务业务审计报告[1] 会计师事务所业务情况 - 天健会计师事务所2024年度收入总额为29.69亿元，其中审计业务收入25.63亿元，证券期货业务收入14.65亿元[2] - 2024年承担756家上市公司年报审计业务，审计收费总额7.35亿元[2] - 客户行业分布广泛，包括制造业、信息技术服务业、批发零售业等，其中相同行业上市公司审计客户家数为578家[2] - 职业风险基金和职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元[2] 会计师事务所执业记录 - 近三年存在一起执业相关民事诉讼，在华仪电气证券虚假陈述责任纠纷案中被判定承担5%连带赔偿责任[3] - 近三年受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次、纪律处分2次[3] - 从业人员近三年受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次[3] 审计项目团队信息 - 项目合伙人叶喜撑，2003年成为注册会计师，近三年签署过新湖中宝、丽尚国潮等公司审计报告[3] - 签字注册会计师陈小辉，2011年成为注册会计师，近三年签署过丽尚国潮、高裕电子等公司审计报告[4] - 项目质量复核人管金明，2010年成为注册会计师，近三年签署或复核过嘉华股份审计报告[4] - 项目团队成员近三年未受到刑事处罚或行政处罚[5] 审计费用及聘任程序 - 预计2025年度年报审计费用165万元，内控审计费用53万元，合计218万元[5] - 公司审计委员会于2025年6月19日审议通过续聘议案[5] - 公司董事会于2025年6月19日以11票同意、0票反对、0票弃权通过续聘议案[6] - 续聘事项尚需提交股东会审议通过后生效[6]

续聘会计师事务所 - 拟聘任天职国际会计师事务所及天职香港会计师事务所有限公司为2025年度境内、境外财务报告审计机构，审计费用为1,116.90万元，较上年减少124.1万元 [2][11][18] - 天职国际2023年度收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元，证券业务收入12.87亿元，上市公司审计客户263家，同行业上市公司审计客户13家 [4] - 天职国际合伙人90人，注册会计师1097人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师399人 [3] - 项目合伙人苏菊荣、签字注册会计师程晓婷、项目质量控制复核人向芳芸近三年无不良执业记录 [8][9] 董事会换届选举 - 提名李凯、蒋建华等10人为第十二届董事会非独立董事候选人，宗文龙、赵毅等5人为独立董事候选人，任期三年 [16] - 李凯现任公司党委书记、董事长，曾任中国大唐集团新能源股份有限公司党委书记、董事长 [28] - 蒋建华现任公司董事、党委副书记、工会主席，曾任中国大唐集团有限公司党组巡视组副组长 [29] - 庞晓晋现任中国大唐集团有限公司经营管理部副主任，曾任市场营销部副主任 [29] - 马继宪现任大唐集团专职董事，曾任大唐集团国际业务部副主任 [30] - 朱梅现任大唐集团专职董事，曾任大唐环境产业集团股份有限公司副总经理 [30] - 王剑峰现任河北建投能源投资股份有限公司党委书记、董事、总经理 [32] - 赵献国现任河北建设投资集团有限责任公司运营管理部总经理 [32] - 李忠猛现任天津能源投资集团有限公司电力及新能源产业部副经理 [32] - 韩放现任天津能源投资集团有限公司财务部副经理 [33] - 金生祥现任北京能源集团有限责任公司安全总监 [33] - 独立董事宗文龙现任中央财经大学会计学院教授 [34] - 独立董事赵毅曾任中国华能集团有限公司科技创新部主任 [34] - 独立董事尤勇现任国际商会中国国家委员会竞争委员会副主席 [34] 投资建设项目 - 同意投资建设重庆武隆银盘120万千瓦抽水蓄能电站项目，总投资约72.96亿元 [21] 公司章程修订 - 取消监事、监事会设置，监事会职权由董事会审计委员会行使 [37][38] - 删除类别股东大会，调整利润分配政策，增加独立董事有关要求 [38] - 修订依据为2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》及2025年修订的相关规则 [38] 其他决议 - 同意2025-2027年乡村振兴帮扶资金安排 [23] - 董事会审议通过所有议案，表决结果均为同意15票，反对0票，弃权0票 [15][18][21][23][24]

续聘会计师事务所公告核心内容 - 公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为2025年度外部审计机构，该议案已通过董事会审议，尚需股东大会批准 [1] - 立信会计师事务所成立于1927年，2010年改制为特殊普通合伙制，注册于上海，首席合伙人为朱建弟，具有H股审计资格及PCAOB注册登记 [1] 拟续聘会计师事务所基本情况 机构信息 - 截至2024年末，立信拥有296名合伙人、2,498名注册会计师及10,021名从业人员，其中743名注册会计师签署过证券服务审计报告 [2] - 2024年立信业务总收入47.48亿元（审计业务36.72亿元，证券业务15.05亿元），为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元，覆盖制造业、信息技术等行业 [2] - 职业风险基金累计计提1.71亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元，可覆盖审计失败导致的民事赔偿责任 [2] - 近三年立信受行政处罚5次、监督管理措施43次，涉及131名从业人员，但均不涉及审计项目执业质量，不影响其继续承接证券业务 [4] 项目信息 - 项目合伙人马强（2008年注册）近三年签署1家上市公司报告，签字注册会计师吴迪（2011年注册）近三年签署1家报告 [4] - 质量控制复核人王斌（2002年注册）近三年签署9家报告、复核7家报告，团队近三年无执业行为处罚记录 [5] - 2025年度审计费用合计85.7万元（中期审阅20.3万元、年度审计45万元、内控审计20.4万元） [5] 续聘程序履行情况 - 董事会审计委员会审查后认为立信在专业能力、独立性等方面符合要求，同意续聘并提交董事会审议 [6] - 第六届董事会第十二次会议以7票赞成通过续聘议案，尚待股东大会批准生效 [6]

拟聘任会计师事务所基本情况 - 安永华明成立于1992年9月，2012年8月完成本土化转制为特殊普通合伙制事务所，总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室 [1] - 截至2024年末安永华明拥有合伙人251人，首席合伙人为毛鞍宁先生，执业注册会计师逾1,700人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1,500人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾500人 [1] - 安永华明2023年度经审计的业务总收入为人民币59.55亿元，其中审计业务收入55.85亿元（含证券业务收入24.38亿元），2023年度A股上市公司年报审计客户137家，收费总额9.05亿元 [2] 会计师事务所专业能力 - 安永华明2023年度A股上市公司审计客户涉及制造业、金融业、批发零售业、采矿业、信息技术服务业等，同行业上市公司审计客户66家 [2] - 安永华明已计提职业风险基金和购买职业保险，累计赔偿限额超过人民币2亿元，近三年不存在因执业行为需承担民事责任的情况 [2] - 安永华明近三年因执业行为受到监督管理措施3次、自律监管措施1次，13名从业人员受到行政处罚1次、监督管理措施4次、自律监管措施2次 [3] 审计项目团队信息 - 项目合伙人安秀艳女士2004年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2024年开始为公司提供服务，近三年签署/复核多家上市公司年报/内控审计，涉及制造业、采矿业等行业 [3] - 第二签字注册会计师孙芳女士2017年成为注册会计师，同年开始从事上市公司审计，2024年开始为公司提供服务，近三年签署/复核多家上市公司年报/内控审计 [3] - 质量控制复核人钟丽女士2001年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2024年开始为公司提供服务，近三年签署/复核多家上市公司年报/内控审计 [4] 审计费用及审批程序 - 公司2025年度审计费用为人民币1,880万元（含税），其中内控审计费用180万元，与2024年度同等计算口径下费用持平 [5] - 审计费用已经2025年5月28日第八届董事会第三十四次会议审议通过，尚待提交股东会审议批准 [5] - 董事会审核委员会认为安永华明具备专业能力、投资者保护能力和独立性，同意续聘为2025年度会计师事务所 [5]

董事会会议概况 - 四川浩物机电股份有限公司十届四次董事会会议于2025年5月27日以通讯方式召开，董事长刘禄主持，9名董事全部出席，监事会成员及高管列席 [1] - 会议审议通过五项议案，包括续聘审计机构、为子公司提供担保及召开股东大会等，所有议案均获全票通过（9票同意）[1][2][3][4] 审计机构续聘 - 拟续聘天健会计师事务所为2025年度会计及内控审计机构，审计费用总计168万元（年报审计128万元、内控审计40万元），含差旅住宿费用 [1] - 该议案已获董事会审计委员会通过，需提交股东大会审议 [2] 子公司融资担保 - 为全资子公司金鸿曲轴提供8,000万元担保，支持其向中信银行天津分行融资8,000万元 [2] - 为下属公司天津浩众提供3,250万元担保，支持其向中信银行长春分行融资2,500万元，担保期限均为债务到期后三年 [2] - 董事会认为上述担保有助于子公司业务发展，风险可控且不损害股东利益 [2][3] 下属公司高负债率担保 - 为天津安为德提供3,000万元担保，支持其向中信银行重庆分行融资2,000万元，担保期限三年 [3] - 因天津安为德最近一期资产负债率超70%，该议案需提交股东大会审议 [4] 年度股东大会安排 - 定于2025年6月18日在成都分公司召开2024年度股东大会，审议相关议案 [4]