公司治理与董事会情况 - 所有董事均以现场会议方式出席审议半年度报告的董事会会议 [2] - 公司不存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告真实性、准确性或完整性存在异议的情形 [1] - 公司于2025年8月19日召开第十一届董事会第二十次会议，审议通过修订《公司章程》及相关议事规则的议案 [9] 财务数据与会计政策 - 公司需追溯调整或重述以前年度会计数据，原因为会计政策变更和同一控制下合并 [4] - 控股股东和实际控制人在报告期内均未发生变更 [5] - 公司报告期无优先股股东持股情况 [5] 利润分配与股东回报 - 2024年度利润分配方案以总股本1,029,923,715股为基数，每10股派发现金红利3.3元（含税） [5] - 合计派发现金红利339,874,825.95元，分红比例占2024年归属于上市公司股东净利润的48.60% [5] - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本 [3] 股份回购计划 - 公司通过议案回购A股股份，资金规模不低于15,000万元且不超过30,000万元 [6] - 回购价格不超过10.67元/股，回购期限为董事会审议通过后12个月内 [6] - 截至公告披露日累计回购1,237,200股，占总股本0.1201%，成交总金额9,021,808元 [6] 管理层变动 - 2025年5月8日董事会聘任王小成先生为公司副总裁 [7] - 2025年6月18日董事会聘任杨兵先生为公司财务负责人，接替因工作变动辞职的庞海涛先生 [8] 公司章程修订 - 公司不再设置监事会及监事，监事会职权由董事会审计委员会行使 [9] - 同步修订《股东大会议事规则》并更名为《股东会议事规则》 [9] - 股东大会审议通过后，《监事会议事规则》废止，监事自动解任 [9]

董事会会议召开情况 - 居然智家新零售集团股份有限公司第十一届董事会第十九次会议于2025年8月14日以通讯形式召开 [1] - 会议通知及补充通知分别于2025年8月7日和8月11日以电子邮件方式发出 [1] - 应出席会议董事11人 实际出席会议董事11人 会议召开符合公司法及公司章程规定 [1] 担保额度调整 - 公司及子公司2025年度担保额度预计不超过人民币124,000万元 其中北京居然之家家居连锁有限公司拟向二级全资子公司居然智能提供担保额度70,000万元 [1] - 因居然智能业务发展需要 增加公司及下属其他子公司作为担保人 担保额度保持不变 [1] - 该议案已通过董事会审计委员会及独立董事专门会议审议 尚需提交2025年第二次临时股东大会审议 [2] 汽车消费金融担保 - 居然智能及其下属子公司拟为购车客户提供连带责任保证担保 担保总额不超过4,000万元 [2] - 担保对象为与长城、吉利、极狐等汽车品牌商金融公司合作的非关联客户 [2] - 担保期间自贷款合同签署起至车辆抵押登记办理完毕且金融公司收到机动车登记证止 [2] 高级管理人员任命 - 董事会同意聘任王鹏先生为公司副总裁 分管新零售运营管理中心工作 [5] - 王鹏先生持有公司股份71,314股 2005年加入公司 具有丰富的家居行业管理经验 [6] - 任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满止 [5] 组织结构调整 - 为加强工程物业管理工作 董事会同意增设工程管理部 [5] - 调整后公司本部职能部门由七个增加为八个 包括新设的工程管理部及原有七个部门 [5] 临时股东大会安排 - 公司拟于2025年9月1日14:00召开2025年第二次临时股东大会 [6] - 主要审议《关于调整公司及子公司2025年度担保额度内担保方式的议案》 [6]