公司治理与会议决议 - 第五届监事会第七次会议于2025年8月25日召开 应到监事7人 实到7人 审议通过半年度报告及关联财务公司风险评估报告 [2] - 第五届董事会第七次会议于2025年8月25日召开 应到董事9人 实到8人（1人委托表决） 审议通过半年度报告等五项议案 [6][7][8] - 董事会全票通过市值管理制度、董事离职管理制度及信息披露暂缓与豁免制度三项新规 [10][11][12] 财务与合规状况 - 2025年半年度报告经董事会、监事会审核通过 确认真实准确完整反映公司经营状况 [2][8] - 公司未发生控股股东变更、优先股股东变动及存续债券等重大事项 [1] - 关联存贷款业务风险评估报告获通过 认定兵器装备集团财务公司业务风险可控 资金安全独立 [3][9] 信息披露与制度建设 - 半年度报告全文需通过上交所网站（www.sse.com.cn）查阅 [1] - 新制定市值管理制度 强化市值管理规范化运作 [10] - 建立信息披露暂缓与豁免业务管理制度 完善信息披露合规体系 [12]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月25日以现场与通讯结合方式召开 董事长涂荣主持会议 [1] - 应到董事9人 实到8人 董事李昌坤委托周鸿彦代为表决 [1] - 会议符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会全票通过2025年半年度报告及摘要（赞成9票/反对0票/弃权0票） [2] - 报告经独立董事专门会议及审计委员会审议通过 [2] - 报告内容被认定真实准确完整反映公司半年度经营实际 [2] 关联交易风险评估 - 董事会通过兵器装备集团财务公司半年度风险评估报告（赞成5票/反对0票/弃权0票） [2] - 关联董事涂荣、高申保、周鸿彦、李昌坤回避表决 [2] - 报告经独立董事专门会议及审计委员会前置审议 [2] 制度建设更新 - 全票通过市值管理制度（赞成9票）旨在规范市值管理行为 [3] - 全票通过董事离职管理制度（赞成9票）完善治理结构 [3] - 全票通过信息披露暂缓与豁免制度（赞成9票）优化信披流程 [4] 文件披露安排 - 全部审议文件及具体内容均披露于上海证券交易所网站 [2][3][4] - 公告强调文件编制符合法律法规及证监会规定 [2]