苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次临时会议 于 2025 年 5 月 22 日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于 2025 年 5 月 27 日 在苏州高新区通安镇华金路 200 号公司会议室以通讯表决方式召开并形成决议。本次 会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由公司董事长吴炆皜先生主持。会议符合《中 华人民共和国公司法》和《苏州固锝电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定。 经与会董事审议表决，通过了如下议案： 一、审议通过《关于对外投资暨与关联方共同投资的关联交易的议案》 该议案提交董事会审议前，已经第八届董事会第十次独立董事专门会议和董事会 战略委员会第六次会议审议通过并同意将该议案提交董事会审议。 证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2025-024 苏州固锝电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、审议通过《关于修订 <对外担保管理制度> 的议案》 《苏州固锝电子股份有限公司对外担保管理制度（2025 年修订）》全文于 2025 年 5 ...