公司治理与章程修订 - 公司第五届董事会第十八次会议全票通过《公司章程》修订议案，修订依据包括《公司法》及《上市公司章程指引》（2025年修订），需提交股东会审议且需获2/3以上表决权通过 [2][3] - 同步修订22项内部制度，涵盖股东会议事规则、董事会各委员会工作制度、信息披露管理等，其中10项需股东会批准后生效 [13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31] - 监事会决议通过《公司章程》修订，明确由董事会审计委员会承接原监事会职权，体现治理结构优化 [35][37] 董事会换届选举 - 第六届董事会拟由9名成员组成（含6名非独董、3名独董），控股股东提名陈汉昭等5名非独董候选人，董事会提名彭朝辉等3名独董候选人，其中徐涛需在任职前取得独董资格 [40][41][49][50][51][52] - 独立董事津贴标准定为每人每年10万元（税前），职工董事高万里通过职工代表大会选举产生，与股东会选举成员共同组成新一届董事会 [11][78][79][80] - 董事候选人中高级管理人员及职工代表占比未超董事会半数，独董占比符合不低于1/3的监管要求 [41] 股东会安排 - 2025年第一次临时股东会定于9月2日召开，采用现场与网络投票结合方式，股权登记日为8月28日，审议事项包括章程修订、董事会换届选举等 [54][56][57][58] - 累积投票制应用于董事选举，非独董与独董选举票数分别按持股数乘以应选人数（5倍和3倍）计算 [70][71] - 中小投资者表决将单独计票，特别决议事项需获2/3以上表决权通过 [61] 高管背景 - 非独董候选人陈汉昭现任董事长，持股5.36%，郑靭为控股股东之一持股5.57%，杨荣政（0.04%）、蔡雯（0.07%）等均具备多年行业及管理经验 [43][44][45][46][47][48] - 独董候选人彭朝辉为注册会计师，颜永洪任行业协会副秘书长，徐涛为高校教授，均符合独立性要求 [49][50][51][52] - 职工董事高万里现任新能源事业部总经理，无持股且无关联关系 [80]

董事会换届选举 - 第六届董事会任期将于2025年8月初届满 需选举第七届董事会成员[2] - 第七届董事会由7名董事组成 包括4名非独立董事（含1名职工代表董事）和3名独立董事[2] - 提名周宇斌 王韬光 周业军为非独立董事候选人 张踩峰 吴遵杰 何浩太为独立董事候选人[2][3] 董事资格与任命 - 独立董事候选人张踩峰为会计专业人士 张踩峰和吴遵杰已取得独立董事资格证书[3] - 何浩太尚未取得资格证书 但承诺参加培训并取得资格[3] - 独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议[3] 董事及高管薪酬方案 - 独立董事津贴标准为税后10万元/年[5] - 非独立董事不领取董事津贴 担任管理职务者按职务领取薪酬[5] - 高级管理人员薪酬标准为税前30万元/年-160万元/年[5] 公司章程修订 - 公司不再设置监事会 监事会职权由董事会审计委员会行使[6] - 修订《公司章程》及相关议事规则 需经股东大会三分之二以上表决权通过[6][7] - 《监事会议事规则》相应废止[6] 内部制度修订 - 根据《公司法》《证券法》等规定修订公司部分内部制度[7] - 修订内容详见巨潮资讯网披露的相关文件[7] - 部分修订制度需提交股东大会审议通过后生效[7] 股东大会安排 - 定于2025年8月8日下午14:30召开2025年第三次临时股东大会[8] - 会议通知已通过指定信息披露媒体发布[8] - 会议将审议董事会换届 董事津贴 公司章程修订等议案[2][5][6]