董事会决议概况 - 国新健康第十二届董事会第八次会议于2025年11月21日召开，应出席董事9人，实际全部出席 [1] - 会议以记名投票方式审议通过了三项议案，所有议案均获得9票赞成、0票反对、0票弃权 [2][4][6] 股权内部无偿划转 - 全资子公司国新健康保障服务有限公司将其持有的国新健康保障服务（广东）有限公司100%股权无偿划转至公司 [2][10] - 全资子公司海南海虹投资咨询有限公司将其持有的海南卫虹医药电子商务有限公司80%股份无偿划转至公司，划转后公司将直接持有海南卫虹100%股权 [2][10][18] - 此次股权划转旨在优化内部管理架构，压缩管理层级，提高管理效率，不影响公司合并报表范围 [10][21] 募投项目实施主体股权变更 - 全资子公司海南海虹投资咨询有限公司将其持有的北京海协智康科技发展有限公司100%股权无偿划转至公司 [4][25] - 北京海协是公司募投项目“营销网络升级建设项目”的实施主体之一，股权变更后仍由公司直接100%持有，不构成募集资金用途变更 [26][27] 非公开协议股权转让 - 全资子公司域创投资（香港）有限公司通过非公开协议方式将其持有的北京益虹医通技术服务有限公司100%股权转让至公司，交易对价为345,523,290.56元 [6][36] - 交易价格以益虹医通2024年12月31日经审计的账面净资产确定，定价依据为《中央企业境外国有产权管理暂行办法》 [41][43] - 协议生效条件为中国国新控股有限责任公司批准并抄报国资委 [48]

公司内部管理架构调整 - 国新健康全资子公司海南海虹投资咨询有限公司拟通过无偿划转方式将其持有的北京海协智康科技发展有限公司100%股权划转至国新健康 [1] - 此次股权调整旨在优化公司内部管理架构，压缩管理层级，提高管理效率 [1] - 股权划转完成后，北京海协将由国新健康直接持有100%股权 [1] 股权变更影响 - 本次股权变更属于公司及全资子公司的内部股权结构调整，不影响公司合并报表范围和对子公司的持股权益 [1] - 股权划转完成后，北京海协仍将纳入国新健康的合并报表范围 [1] 募投项目实施主体 - 北京海协是公司募投项目“营销网络升级建设项目”的实施主体之一 [1] - 本次股权划转导致北京海协的股权结构发生变化，但未改变其作为募投项目实施主体的角色 [1]

公司内部管理架构调整 - 国新健康全资子公司国新健康有限拟将持有的国新健康保障服务（广东）有限公司100%股权无偿划转至国新健康 [1] - 国新健康全资子公司海南海虹拟将持有的海南卫虹医药电子商务有限公司80%股份无偿划转至国新健康 [1] - 股权划转完成后，公司将直接持有国新健康有限广东和海南卫虹100%股权 [1] 调整目的与影响 - 此次股权划转旨在优化公司内部管理架构，压缩管理层级，提高管理效率 [1] - 本次子公司股权变更系公司及公司全资子公司的内部股权结构调整，不影响公司合并报表范围和对子公司的持股权益 [1]

交易概述 - 国新健康全资子公司域创投资(香港)有限公司拟转让其持有的北京益虹医通技术服务有限公司100%股权至国新健康 [1] - 交易对价为3.46亿元人民币 [1] - 交易方式为非公开协议转让 [1] 交易影响 - 交易完成后，国新健康将直接持有益虹医通100%股权 [1] - 本次股权变更为公司及全资子公司内部的股权结构调整 [1]

业务板块整合 - 公司于2021年将文旅新业态和夜游经济两大业务板块合并为"文旅夜游"一个业务板块[1] - 整合原因为基于市场变化和新的发展机遇[1] 内部股权重组 - 利亚德光电股份有限公司拟将所持有的利亚德智慧科技集团有限公司100%股权无偿划转给全资子公司广州励丰文化科技股份有限公司[1] - 转让完成后励丰文化将持有利亚德智慧科技100%股权[1] - 公司仍为利亚德智慧科技的实际控制方[1] 重组目的与影响 - 重组目的为更好地匹配公司发展战略 最大化发挥两大业务板块的协同优势[1] - 旨在优化集团化经营管理模式 提高子公司运营效率[1] - 本次交易为公司内部股权结构调整 公司合并报表范围不发生变化[1]