方正科技集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》 及其附件、修订及制定公司部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 方正科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月26日召开第十三届董事会2025年第九次会 议审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》《关于修订及制定公司部分制度 的议案》，同日召开的第十三届监事会2025年第八次会议审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章 程〉及其附件的议案》。 一、关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的情况 根据2024年7月1日起施行的《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会于2024年12月27日发 布的《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》以及2025年3月28日颁布实施的《上市公 司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规及规范性文件的规定，同时结合自身实际情况，公司 拟取消监事会并由董事会审计委员会行使监事会职权，并相应修订《方正科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）。公司 ...