董事会决议与会议情况 - 第九届董事会第三十一次会议于2025年8月26日召开 应到董事9名 实到9名 会议由董事长谭明主持 符合公司法和公司章程规定 [1] 限制性股票回购注销 - 因激励对象终止或解除劳动合同及第三个解除限售期公司层面业绩考核未完成 回购注销279名激励对象持有的限制性股票 [1] - 首次授予部分回购价格为3.43395元/股 预留授予部分回购价格为3.87395元/股 回购资金总额约18,180,700.71元 [1] - 回购注销完成后公司总股本从877,143,737股减少至871,915,557股 [1] 集团财务公司风险评估 - 东方国际集团财务公司具备合法经营资质 内控制度完善 风险控制有效 符合监管要求 [2] - 各项风险指标均满足《企业集团财务公司管理办法》规定 [2] 制度制订与修订 - 新制订《公司市值管理制度》和《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》 [3] - 修订《信息披露制度》《信披暂缓与豁免管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》 [3] - 修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会战略委员会实施细则》《独立董事专门会议制度》 [3][4] - 修订《投资者调研和媒体采访接待管理制度》《投资者关系管理制度》《董事会秘书工作制度》《总经理工作细则》 [4] 委员会审议情况 - 限制性股票回购注销议案经2025年第五次审计委员会及第四次薪酬委员会审议通过 [1] - 集团财务公司风险评估议案经2025年第五次审计委员会及第二次独立董事专门会议审议通过 [2] - 制度修订议案分别经薪酬委员会、战略委员会及独立董事专门会议审议通过 [3][4] 表决结果 - 限制性股票回购注销议案表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票 [1] - 集团财务公司风险评估议案表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票 [2] - 所有制度制订与修订议案表决结果均为同意9票 反对0票 弃权0票 [3][4]