公司治理结构 - 董事会战略委员会由三名董事组成 其中至少包括一名独立董事 委员由董事长 三分之一以上董事或二分之一以上独立董事提名产生 [1][2] - 委员会设召集人一名 由公司董事长担任 负责召集和主持会议 当主任不能履职时可指定其他委员代行职责 [2] - 战略委员会委员须熟悉公司所在行业 具备宏观经济分析与判断能力及相关专业背景 不符合董事任职条件者不得当选 [2] 职责权限范围 - 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议 [1][2] - 对重大投资融资方案 重大资本运作及资产经营项目进行审核并提出可行性调研意见 [2] - 监督公司重大投资决策的执行情况 并就执行问题向董事会提供参考意见 [2] - 定期向董事会报告重大投资行为的日常监管工作 并提出改进建议 [2] 议事决策程序 - 会议分为定期会议和临时会议 定期会议每年至少召开一次 临时会议根据工作需要不定期召开 [6] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行 决议需经全体委员过半数通过 [6] - 委员可亲自出席或委托其他委员代为表决 但每次只能委托一人 委托多人无效 [6][7] - 会议可采用现场或通讯方式 现场会议采用投票表决 通讯会议采用签字表决 [6][7] 会议准备与记录 - 主任委员指定相关部门负责会议前期准备 包括组织编写战略发展规划 重大投资项目可行性研究报告等文件 [4][5] - 会议应当有记录 出席会议委员需签名 记录由董事会秘书保存 保存期不少于十年 [7] - 会议通过的议案及表决结果需以书面形式报公司董事会 [8] 委员任职与变更 - 委员会任期与董事会一致 任期届满前不得无故解除职务 [2] - 委员出现不适合任职情形时应主动辞职或由董事会撤换 [2] - 因委员辞职或免职导致人数少于三人时 委员自动失去资格 董事会需及时补足 [2]

董事会战略与投资决策委员会概述 - 战略与投资决策委员会是公司董事会下设的专门机构，负责对公司长期发展战略规划、重大战略性投资进行研究并提出建议，审查公司发展项目并向董事会报告工作 [1] - 委员会由三人组成，委员候选人由董事长、独立董事或董事提名，经董事会过半数选举产生，主任委员由董事长担任 [1][2] - 委员会成员任期与董事会相同，可连选连任，除非出现法定不得任职情形，委员不得被无故解除职务 [2] 委员会职权与义务 - 主要职责包括研究公司长期发展战略规划、重大投融资方案、资本运作及资产经营项目，并提出建议 [2] - 委员会需向董事会提交工作报告，内容涵盖重大战略项目实施情况、长远规划及重点项目投资的分析评价 [3] - 委员会成员需忠实履行职责，维护公司利益，不得擅自披露公司秘密，并对提交报告的真实性、合规性负责 [4] 工作方式与程序 - 委员会实行办公会议和专题会议制度，会议可采用现场、视频、电话等多种方式召开 [5] - 办公会议不定期召开，传达董事会指示并研究重大战略事项，专题会议由分工委员主持审议课题研究成果 [5][6] - 会议需提前三天通知委员，紧急情况下可豁免时限要求，会议需三分之二以上委员出席方为有效 [5][6] 会议决策与记录 - 委员需对审议事项明确表态，因故缺席可书面委托其他委员代行职权 [6] - 会议决议采取投票或举手表决，需二分之一以上与会委员同意方为有效 [6] - 会议记录需包括时间、地点、议题、表决结果等，由出席委员签字并作为公司档案保存十年 [6][7] 附则与规则修订 - 议事规则经董事会审议生效，未尽事宜按法律法规及公司章程执行，冲突时以最新法律及章程为准 [7] - 规则解释权归属公司董事会，修改需经董事会审议通过 [7]