公司治理结构重大调整 - 公司董事会审议通过取消监事会建制的议案 由董事会审计委员会承接原监事会职权 [1][4] - 此次调整是为响应新《公司法》及配套规则过渡期安排 涉及《公司章程》核心条款修订及《股东大会议事规则》更名 [4] - 修订后的章程将在2025年11月18日召开的临时股东大会审议通过后生效 标志着公司治理结构向"董事会中心主义"转型 [4][6][7] 内部管理制度系统性升级 - 公司对37项内部管理制度进行系统性修订 涵盖治理架构、信息披露、风险控制等核心领域 [1][5] - 主要修订内容包括修订《独立董事制度》、《董事会审计委员会工作细则》等 并将董事会战略委员会更名为"战略与可持续发展委员会" [5] - 新增《信息披露暂缓、豁免管理制度》以接轨监管最新要求 [5] 三季度报告及会议概况 - 董事会审议通过《2025年三季度报告》 具体财务数据及经营情况已同步于巨潮资讯网披露 [1][3] - 本次会议以现场结合通讯方式召开 应出席董事7人全部实际出席 所有议案均获全票通过 [2] - 三季度报告已通过董事会审计委员会审核 [3]