公司治理与审计机构续聘 - 公司拟续聘大华会计师事务所为2025年度财务及内部控制审计机构，聘期一年，该事项尚需提交2025年第六次临时股东会审议 [1][2][40] - 大华会计师事务所2024年度经审计业务总收入为210,734.12万元，其中证券业务收入为80,472.37万元，截至2024年底拥有注册会计师887人，其中404人签署过证券服务业务审计报告 [2] - 大华会计师事务所近三年因执业行为受到行政处罚6次、监督管理措施47次、自律监管措施9次、纪律处分3次，并有50名从业人员受到各类处罚或监管措施 [6] - 大华会计师事务所近三年涉及多起证券虚假陈述责任纠纷案，被判承担连带赔偿责任，例如在东方金钰案中承担60%连带责任，在奥瑞德案中承担5%连带责任 [5] - 为大位科技提供审计服务的项目团队近三年未因执业行为受到刑事处罚或行政处罚，大华所及相关人员声明在执行审计工作时能保持独立性 [8][9] 2026年度担保计划 - 为满足日常经营需要，公司预计2026年度为子公司及子公司之间相互提供的担保额度合计不超过888,569.98万元，该额度可循环使用 [14][15][42] - 担保额度具体分配为：为张北榕泰提供476,569.98万元，为大位乌罕提供300,000.00万元，为森华易腾提供63,000.00万元，为金云公司提供27,000.00万元，为金马公司提供22,000.00万元 [14][15][42] - 担保方式包括连带责任保证、抵押担保、质押担保等，担保期限为自相关股东会审议通过之日起十二个月 [15][42] - 截至公告日，公司及子公司实际对外担保余额为157,419.98万元，占公司最近一期经审计净资产的236.36%，公司称不存在逾期担保 [20] 资产处置进展 - 公司拟调整公开挂牌转让的总厂区资产价格，调整后挂牌转让价格为1,300.00万元，较首次挂牌价1,621.00万元下调约19.8% [35][50][52] - 该资产此前已进行两次挂牌，首次挂牌价1,621.00万元和二次调价至1,459.00万元均未征集到意向受让方 [52] - 本次调价事项已经董事会审议通过，无需提交股东会，公司称此举有助于加速交易达成、盘活存量资产并增加流动资金 [35][50][54] 注册地址变更与章程修订 - 公司拟将注册地址由“广东省揭阳市区新兴东二路1号”变更为“揭阳市榕江新城环岛路以东、南厝路以北汇金中心写字楼801号” [37][59] - 因应注册地址变更及最新法规，公司拟对《公司章程》及其附件《董事会议事规则》《股东会议事规则》进行修订 [37][60][61] - 该事项尚需提交公司股东会审议，修订后的章程经股东会通过后生效 [38][62] 股东会安排 - 公司定于2025年12月22日召开2025年第六次临时股东会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式 [21][46] - 本次股东会将审议包括续聘会计师事务所、2026年度担保额度预计、变更注册地址暨修订公司章程等在内的多项议案 [25][40][42][59]

董事会会议召开情况 - 第五届董事会第九次会议于2025年8月25日以现场结合通讯表决方式召开 会议应到董事9人 实到董事9人 其中以通讯表决方式出席1人 [1] - 会议通知于2025年8月15日通过电话及电子邮件方式送达 会议由董事长倪永培主持 [1] - 会议召集 召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定 公司监事及高级管理人员列席会议 [1] 董事会审议事项 - 会议审议通过《公司2025年半年度报告》及摘要 表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票 [1] - 董事会审计委员会已事前审议通过半年度报告中财务信息部分并同意提交董事会 [2] - 公司独立董事专门会议事前审议通过出售子公司股权议案 全体独立董事认可并同意提交董事会 [3] 资产重组交易 - 公司拟转让全资子公司安徽迎驾商务酒店有限公司100%股权予安徽迎驾国际旅行社有限公司 受让方为控股股东控制的其他企业 构成关联交易 [2] - 根据坤元资产评估有限公司报告 评估基准日为2025年6月30日 采用资产基础法评估股东全部权益市场价值为3172.65万元 [2] - 交易以评估值3172.65万元（含税）作为价格 关联董事倪永培 秦海 张丹丹 杨照兵 叶玉琼在表决中回避 [2]