公司治理与审计机构续聘 - 公司拟续聘大华会计师事务所为2025年度财务及内部控制审计机构，聘期一年，该事项尚需提交2025年第六次临时股东会审议 [1][2][40] - 大华会计师事务所2024年度经审计业务总收入为210,734.12万元，其中证券业务收入为80,472.37万元，截至2024年底拥有注册会计师887人，其中404人签署过证券服务业务审计报告 [2] - 大华会计师事务所近三年因执业行为受到行政处罚6次、监督管理措施47次、自律监管措施9次、纪律处分3次，并有50名从业人员受到各类处罚或监管措施 [6] - 大华会计师事务所近三年涉及多起证券虚假陈述责任纠纷案，被判承担连带赔偿责任，例如在东方金钰案中承担60%连带责任，在奥瑞德案中承担5%连带责任 [5] - 为大位科技提供审计服务的项目团队近三年未因执业行为受到刑事处罚或行政处罚，大华所及相关人员声明在执行审计工作时能保持独立性 [8][9] 2026年度担保计划 - 为满足日常经营需要，公司预计2026年度为子公司及子公司之间相互提供的担保额度合计不超过888,569.98万元，该额度可循环使用 [14][15][42] - 担保额度具体分配为：为张北榕泰提供476,569.98万元，为大位乌罕提供300,000.00万元，为森华易腾提供63,000.00万元，为金云公司提供27,000.00万元，为金马公司提供22,000.00万元 [14][15][42] - 担保方式包括连带责任保证、抵押担保、质押担保等，担保期限为自相关股东会审议通过之日起十二个月 [15][42] - 截至公告日，公司及子公司实际对外担保余额为157,419.98万元，占公司最近一期经审计净资产的236.36%，公司称不存在逾期担保 [20] 资产处置进展 - 公司拟调整公开挂牌转让的总厂区资产价格，调整后挂牌转让价格为1,300.00万元，较首次挂牌价1,621.00万元下调约19.8% [35][50][52] - 该资产此前已进行两次挂牌，首次挂牌价1,621.00万元和二次调价至1,459.00万元均未征集到意向受让方 [52] - 本次调价事项已经董事会审议通过，无需提交股东会，公司称此举有助于加速交易达成、盘活存量资产并增加流动资金 [35][50][54] 注册地址变更与章程修订 - 公司拟将注册地址由“广东省揭阳市区新兴东二路1号”变更为“揭阳市榕江新城环岛路以东、南厝路以北汇金中心写字楼801号” [37][59] - 因应注册地址变更及最新法规，公司拟对《公司章程》及其附件《董事会议事规则》《股东会议事规则》进行修订 [37][60][61] - 该事项尚需提交公司股东会审议，修订后的章程经股东会通过后生效 [38][62] 股东会安排 - 公司定于2025年12月22日召开2025年第六次临时股东会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式 [21][46] - 本次股东会将审议包括续聘会计师事务所、2026年度担保额度预计、变更注册地址暨修订公司章程等在内的多项议案 [25][40][42][59]

2025年第二次临时股东大会通知 - 公司将于2025年12月12日召开2025年第二次临时股东大会 [1][4] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议于2025年12月12日8点30分在上海市浦东新区碧波路889号S1栋9楼1号会议室召开 [4] - 网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行，投票时间为股东会召开当日9:15至15:00 [2][4] 会议审议事项 - 议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，相关公告于2025年11月27日刊载于指定媒体 [6] - 议案1为特别决议议案 [7] - 本次会议无对中小投资者单独计票的议案、无涉及关联股东回避表决的议案、无涉及优先股股东参与表决的议案 [7] 会议登记与出席 - 股权登记日为2025年12月11日下午收市时，登记在册的股东有权出席 [10] - 参会登记时间为2025年12月11日上午9:30-11:30，下午14:00-17:00，登记地点为会议现场 [11] - 股东或代理人需携带指定证明文件办理登记，公司不接受电话方式登记 [11][12] 变更注册地址及修订公司章程 - 公司拟将注册地址由"广州市高新技术产业开发区科学城科学大道182号创新大厦C2第三层307单元"变更为"广州市黄埔区开创大道1565号1101房" [16] - 公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，修订对照表及全文于同日在上海证券交易所网站披露 [17] - 上述变更注册地址及修订《公司章程》的议案尚需提交公司股东大会审议 [16][17]

会议基本信息 - 公司决定于2025年9月12日召开2025年第二次临时股东会，会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式 [1] - 现场会议召开时间为2025年9月12日下午14:30，网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行，具体时间为当日9:15至15:00 [1] - 股权登记日为2025年9月8日，登记在册的股东有权出席股东会 [2] 会议审议事项 - 审议《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》 [2] - 审议《关于2025年半年度利润分配预案的议案》 [9] - 议案需经出席股东所持有效表决权的三分之二以上通过 [2] 投票参与方式 - 股东可选择现场投票或网络投票，重复投票时以第一次投票结果为准 [2] - 网络投票通过深交所交易系统（投票代码350196，简称"长海投票"）或互联网投票系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn）进行 [4][5] - 中小投资者投票将单独计票并披露结果，中小投资者指除董事、高管及持股5%以上股东外的其他股东 [3] 会议登记要求 - 法人股东需提供营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证等材料办理登记 [3] - 自然人股东需持本人身份证及股东账户卡，委托代理人需额外提供授权委托书 [4] - 异地股东可通过书面信函或传真登记，不接受电话登记，现场参会需携带证件原件 [4] 联系信息 - 登记联系部门为证券投资部，联系人范福美，联系电话0519-88712521 [4] - 联系地址为江苏省常州市武进区遥观镇塘桥村，邮政编码213102 [4]

股东大会基本信息 - 会议为航天宏图信息技术股份有限公司2025年第四次临时股东大会 会议时间为2025年8月25日14点30分 现场会议地点为北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼 [1][6] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 投票时间为2025年8月25日9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 [3][6] - 会议议程包括参会签到 审议议案 股东发言 投票表决 结果宣布等14项正式程序 [6] 注册地址变更事项 - 公司拟将注册地址由北京市海淀区翠湖北环路2号院4号楼一层101变更为河南省鹤壁市淇滨区科创新城5G产业园C区A座七层 邮政编码由100094变更为458031 [5][6] - 变更目的为优化资源配置 突破发展瓶颈 发挥产业集群效应并创造协同发展机遇 [5] - 基于注册地址变更 公司拟对《公司章程》第五条关于公司住所的条款进行相应修订 [5][6] 会议规则与股东权利 - 股东需提前30分钟办理签到手续 出示身份证明文件或法人单位证明 授权委托书等材料 [1] - 股东依法享有发言权 质询权 表决权等权利 要求发言需提前登记 每次发言原则上不超过5分钟 [2] - 会议开始后进场股东无权参与现场投票 表决采用记名方式投票 每股份享有一票表决权 [2][3] 信息披露与文件依据 - 本次会议资料依据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及公司《章程》《股东大会议事规则》等规定制定 [1] - 详细登记方法及表决方式参见公司2025年8月9日披露的《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-053） [4] - 注册地址变更及章程修订事项已经公司第四届董事会第八次会议审议通过 [7]

公司治理结构调整 - 取消监事会并将相关职权移交董事会审计委员会承接 同时废止《监事会议事规则》[1][2] - 全面修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》并将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》[2] - 修订后的治理文件已在上海证券交易所网站披露[3] 公司章程修订事项 - 因属地派出所重新确定门牌号 注册地址由"武汉市东湖新技术开发区高新大道993号"变更为"武汉市东湖新技术开发区高新大道1059号"[3] - 公司实际办公地点未发生变更 仅因行政调整更新注册信息[3] - 修订《公司章程》第五条关于公司住所的条款 邮政编码430070保持不变[3] 股东大会安排 - 会议定于2025年8月20日11:00在武汉祥龙电业股份有限公司三楼会议室召开[1][2] - 会议议程包括审议议案、股东发言提问、投票表决及宣布结果等十一个环节[2] - 参会人员包括股东及代理人、董事、监事、高级管理人员及律师[1] 授权事项 - 董事会提请股东大会授权办理工商变更登记等事宜[3] - 公司章程最终修订条款以工商行政部门核准结果为准[2][3]

董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第十一次会议于2025年7月14日发出通知，并于2025年7月18日在公司6楼601会议室以现场结合通讯方式举行 [1] - 会议由董事长何家乐先生主持，高级管理人员列席，符合法律法规及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过变更注册地址议案，将公司注册地址变更为"安徽省合肥市河北路123号"，并修订《公司章程》对应条款 [1] - 议案表决结果为9票赞成，0票弃权或反对，尚需提交股东会审议 [2] - 审议通过2025年第三次临时股东会召开议案，定于2025年8月25日14:30以现场与网络投票结合方式举行 [2] - 股东会议案表决结果为9票赞成，0票弃权或反对 [2] 信息披露 - 相关公告文件详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），包括《关于变更注册地址并修订<公司章程>的公告》（编号2025-053）和《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（编号2025-054） [2]