募集资金使用情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为2,411,794,296.88元，扣除发行费用后实际募集资金净额为2,201,271,600元，其中超募资金金额为1,201,271,600元 [5][7] - 拟使用超募资金8,000万元永久补充流动资金和归还银行贷款，占超募资金总额的比例为6.66% [8] - 公司承诺每12个月内累计使用超募资金用于补充流动资金和归还银行贷款的金额不超过超募资金总额的30% [8] 定向债务融资工具发行计划 - 拟申请注册发行总额不超过10亿元的定向债务融资工具，期限不超过5年 [12] - 募集资金将用于科技创新领域的项目建设、研发投入、并购重组、偿还有息负债及补充营运资金等用途 [12] - 发行或将由公司、全资附属公司及/或第三方提供担保，担保总额不超过10亿元 [13] 关联租赁交易 - 拟租赁关联方无锡御源实业集团有限公司持有的5,643.52平方米物业，用于员工宿舍及活动中心 [15][18] - 租赁期5年（含6个月免租期），租金单价1.06元/平方米/日，年租金218.35万元，总租金982.57万元 [15][18][20] - 交易定价参考第三方评估报告，经双方协商确定，价格公允合理 [19] 公司经营发展状况 - 近三年在职员工复合年增长率约为6.70%，截至2025年6月30日拥有在职员工1,200人 [21] - 高温合金技术改造项目投资总额由100,016.76万元调整为80,177.59万元，变形高温合金产能由6,000吨调整为3,000吨 [5][7] - 公司致力于打造国际一流高温合金研发制造基地，需要通过多种融资方式支持业务发展 [12][21]

监事会会议召开情况 - 广州凡拓数字创意科技股份有限公司第四届监事会第十四次会议于2025年7月10日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年7月7日送达 [1] - 应出席监事3人，现场出席1人，苏宸、高建刚以通讯方式参与表决，会议由监事会主席苏宸主持 [1] - 董事会秘书及高级管理人员列席会议，会议程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 关联租赁议案审议 - 监事会审议通过《关于关联租赁的议案》，认为租赁房屋是为满足虚拟动力日常经营及办公需求，不影响公司财务、经营及独立性 [1] - 关联交易价格公允，执行客观公平原则，未损害上市公司及中小股东利益 [1] - 表决结果为全票同意（3票赞成，0票反对/弃权/回避） [2] 募投项目结项及资金安排 - 监事会审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金及超募资金节余利息永久补充流动资金的议案》 [2] - 结项项目包括"总部数字创意制作基地项目"和"营销网络升级及数字展示中心建设项目"，决策基于实际建设情况，旨在提高募集资金使用效率 [2] - 资金补充流动资金符合公司及股东利益，程序合法合规，符合深交所监管规则 [2] - 表决结果为全票同意（3票赞成，0票反对/弃权/回避） [3] 备查文件 - 第四届监事会第十四次会议决议作为备查文件存档 [3]