董事会会议基本情况 - 第六届董事会第二十六次会议于公司五楼会议室以现场方式召开 [3] - 会议通知于2025年7月26日通过专人送达及邮件方式发送给董事、监事和高级管理人员 [3] - 应到董事9人，实到董事9人，监事及高管列席会议，会议符合《公司法》及《公司章程》规定 [3] - 会议由董事长李慧涛召集并主持，全体董事采用记名投票方式审议议案 [3] 审议通过事项 - 全体董事一致通过《2025年半年度报告及摘要》（9票同意、0票反对、0票弃权）[3] - 全体董事一致通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（9票同意、0票反对、0票弃权）[3] - 全体董事一致通过《2025年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案》（9票同意、0票反对、0票弃权）[3] 文件合规性说明 - 半年度报告经董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过后提交董事会 [3] - 利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号》及《公司章程》规定 [4] - 利润分配方案符合公司《2024-2026年股东回报规划》要求 [5] - 监事会已对利润分配方案发表明确同意意见 [5] 信息披露安排 - 募集资金使用情况专项报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[3] - 利润分配方案具体内容及监事会意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[5]

公司治理与资本变动 - 公司于2025年4月25日及5月20日分别通过董事会会议和年度股东大会审议通过2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案 [1] - 利润分配方案为每10股派发现金红利0.50元（含税）并以资本公积每10股转增4.8股 不送红股 [1] - 实际派发现金红利总额5,075,762.90元（含税） 转增股份48,727,324股 转增后总股本增至150,961,519股 [1] 注册资本变更 - 公司注册资本由102,234,195元增加至150,961,519元 增幅达47.6% [1] - 工商变更登记及备案手续已完成 并取得北京市海淀区市场监督管理局换发的新营业执照 [1] - 权益分派方案已于2025年6月11日实施完成 [1] 公司章程修订 - 根据《公司法》及《上市公司章程指引》等法规 结合注册资本变更情况对公司章程进行修订 [2] - 修订内容涉及注册资本及总股本条款调整 其他条款保持不变 [2] - 修订后章程已通过上海证券交易所网站披露 [2]