公司治理与会议情况 - 第四届董事会第二十三次会议于2025年8月25日以通讯表决方式召开 全体9名董事出席并表决 [9][10][11] - 第四届监事会第十八次会议于2025年8月25日以现场表决方式召开 全体3名监事出席并表决 [21][22][26] - 董事会审议通过2025年半年度报告及募集资金存放使用专项报告 两项议案均获全票通过（9票同意/0票反对/0票弃权） [13][14][16] - 监事会全票通过半年度报告及募集资金专项报告（3票同意/0票反对/0票弃权） 确认报告内容真实准确完整 [24][26] 财务与分配政策 - 公司计划不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本 [3] - 报告期内控股股东及实际控制人均未发生变更 [5][6] - 公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据 [4] 信息披露与文件披露 - 半年度报告全文披露于巨潮资讯网 摘要同步刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 [15] - 募集资金存放与使用情况专项报告通过审议并披露于巨潮资讯网 [17] - 报告强调需阅读全文以全面了解经营成果、财务状况及未来发展规划 [1]

监事会会议召开情况 - 第二届监事会第七次会议于2025年3月15日召开，应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席张斌主持 [1] - 会议召集程序、审议程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 年度工作报告与财务报告 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》，总结监事会履职情况 [1][2] - 审议通过《2024年年度报告》及摘要，监事会认为报告内容真实、准确、完整 [2] - 审议通过《2024年度财务决算报告》，财务报告已由中兴华会计师事务所审计 [3][4] 财务预算与利润分配 - 2025年度预计营业收入不低于10亿元（同比增长3 02%），利润总额不低于1亿元（同比增长29 73%） [4] - 审议通过2024年度利润分配预案，符合监管规定和公司章程 [4][5] 融资与资金管理 - 批准公司及子公司2025年度新增不超过200亿元的融资授信额度 [5] - 审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，确认资金使用合法合规 [6] 审计与发行计划 - 变更中兴华会计师事务所为A股发行审计机构，重新审计的2022-2023年财报显示数据公允准确 [7][8] - 批准申报发行类REITs项目，总规模不超过15亿元 [8][9] 关联交易 - 2025年度日常关联交易预计议案因关联监事回避表决未形成决议，直接提交股东大会审议 [5]