监事会会议召开情况 - 公司第五届监事会第四次会议召开 会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定 [1] 闲置募集资金使用 - 公司计划使用不超过人民币11,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金 以提高资金使用效率并降低财务费用 [1] - 该举措不影响募投项目建设和募集资金使用 符合公司和全体股东的利益 [1] - 监事会全票通过该议案 同意票数占有效表决票数的100% [1][2] 募集资金用途变更 - 公司变更部分募集资金用途 以适应实际经营和业务发展需要 [2] - 变更不会对公司正常生产经营产生重大不利影响 符合监管规定 [2] - 监事会全票通过该议案 同意票数占有效表决票数的100% [2] 日常关联交易预计 - 公司新增2025年度日常关联交易预计 以满足生产经营及业务拓展需求 [3] - 交易将依据市场公允价格协商确定 不存在损害公司和股东利益的情形 [3] - 监事会全票通过该议案 同意票数占有效表决票数的100% [3]

董事会会议召开情况 - 公司第二届董事会第十五次会议于2025年6月6日以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长黄源浩主持，应出席董事10名，实际出席10名（其中4名以通讯方式出席）[1] - 会议召集及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定，全体高级管理人员列席[1] 新增日常关联交易 - 董事会以9票同意通过《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事纪纲回避表决[1][2] - 新增关联交易期限为2025年第二次临时股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止[2] - 授权管理层在总额度内与关联方签署合同文件[2] 限制性股票激励计划 - 董事会以8票同意通过《2022年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属条件成就的议案》，关联董事陈彬、张丁军回避表决[3][4] - 120名激励对象符合归属条件，可归属股票数量为109.8840万股[3] - 因公司层面业绩考核未达标（不可归属比例20%）及1名激励对象个人考核未达标，作废96.5910万股限制性股票[6] 公司章程及制度修订 - 董事会全票通过《关于修订<公司章程>的议案》，拟根据战略发展修订条款，并授权管理层办理工商变更[7] - 全票通过《董事和高级管理人员薪酬管理制度》《独立董事制度》《会计师事务所选聘制度》修订议案，部分需提交临时股东会审议[7][8][9] 临时股东会安排 - 董事会全票通过召开2025年第二次临时股东会的议案，定于2025年6月23日14:30举行[9][12]

公司章程修订 - 公司董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《公司章程》修订议案，需提交股东大会审议 [1] - 修订依据为最新《上市公司章程指引》等法律法规及公司实际情况，具体内容详见巨潮资讯网 [1] 股东会议事规则修订 - 董事会全票通过《股东会议事规则》修订议案，需提交股东大会审议 [2] - 修订依据包括《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》，详情见巨潮资讯网 [2] 董事会议事规则修订 - 董事会全票通过《董事会议事规则》修订议案，需提交股东大会审议 [2] - 修订依据涵盖《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等，具体条款见巨潮资讯网 [2] 独立董事工作制度修订 - 董事会全票通过《独立董事工作制度》修订议案，需提交股东大会审议 [3] - 修订依据包括《上市公司独立董事管理办法》及深交所2025年修订版监管指引，详情见巨潮资讯网 [3] 日常关联交易调整 - 董事会以3票同意（关联董事回避）通过2025年度日常关联交易预计增加议案，需提交股东大会审议 [3] - 独立董事已召开专门会议并出具审核意见，具体内容详见四大证券报及巨潮资讯网 [3][4] 子公司担保额度新增 - 董事会全票通过控股子公司为其他控股子公司新增担保额度的议案，需提交股东大会审议 [5] - 具体担保条款详见四大证券报及巨潮资讯网公告 [5] 临时股东大会召开 - 董事会全票决定于2025年6月18日召开第三次临时股东大会 [5] - 会议地点为公司会议室，详情见四大证券报及巨潮资讯网公告 [5]