董事会会议召开情况 - 第十二届董事会2025年第九次临时会议于2025年12月1日以现场和通讯表决形式召开[2] - 会议通知于2025年11月28日以电子邮件形式发出[2] - 会议由董事长黄翔主持，应到董事5名，实到5名，公司高级管理人员列席[2] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于对中山润乐药业有限公司增资的议案》，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权[2][3] - 议案已获董事会战略委员会审议通过[4] 对外投资概况 - 公司控股子公司国科稚健拟以104万元对润乐药业进行增资[8] - 增资完成后，国科稚健将持有润乐药业50.9804%股权，润乐药业纳入公司合并报表范围[8] - 本次增资不构成重大资产重组及关联交易，无需提交股东会审议[8] 投资标的基本情况 - 润乐药业成立于2025年1月27日，注册资本100万元人民币[8] - 公司主要产品为药品"小儿咳嗽糖浆"，近期取得该药品上市许可，主要用于治疗5岁以下儿童伤风咳嗽[8] - 增资方式为现金增资，资金来源为公司自有资金[9] 对外投资合同主要内容 - 国科稚健投资104万元认缴润乐药业新增的104万元注册资本[11] - 增资后润乐药业注册资本由100万元增加至204万元[11] - 截至2025年9月30日，标的公司账面净资产为负[11] - 增资完成后，国科稚健有权推荐3名董事会成员，并推荐总经理和财务总监人选[12] 对外投资目的和影响 - 此次增资旨在拓展医药领域业务版图，为公司培育新的业绩增长点和稳定盈利点[15] - 是公司自2024年增资控股合肥拓锐生物科技后，在医药领域的进一步多元拓展[15] 股票交易异常波动情况 - 公司股票于2025年11月27日、11月28日、12月1日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%[19] - 公司表示近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化[21] - 公司确认除对润乐药业的增资事项外，不存在其他应披露而未披露的重大事项[22] 公司经营状况 - 公司2025年前三季度实现营业收入51,022,417.04元[23] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润为亏损27,090,875.75元[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为亏损47,089,200.95元[23]